Departemen Kehakiman AS: Daren Li, salah satu tersangka dalam kasus pencucian uang cryptocurrency senilai $73 juta, telah mengaku bersalah

Pada tanggal 13 November, Departemen Kehakiman AS mengumumkan: "Daren Li, seorang penduduk dengan kewarganegaraan ganda di Tiongkok dan Federasi Saint Kitts dan Nevis (catatan: negara kami tidak mengakui kewarganegaraan ganda), mengakui tuduhan konspirasi untuk pencucian uang karena terlibat dalam skema pencucian uang untuk penipuan investasi cryptocurrency yang menghasilkan jutaan dolar." Daren Li dan komplotannya menggunakan jaringan perusahaan cangkang dan rekening bank internasional untuk mencuci lebih dari $73 juta dari korban penipuan investasi cryptocurrency. Daren Li dijadwalkan akan dijatuhi hukuman pada tanggal 3 Maret 2025. Li dapat menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara. Sebelumnya pada tanggal 17 Mei, menurut situs resmi Departemen Kehakiman AS, kemarin dua warga negara Tiongkok ditangkap di California dengan tuduhan menipu setidaknya $73 juta melalui penipuan investasi cryptocurrency.