DOJ mendakwa pemimpin kartel Sinaloa yang diduga saat perusahaan blockchain melacak hubungan kripto dengan perdagangan fentanil
Pedro Inzunza Noriega dan putranya, Pedro Inzunza Coronel, dituduh memimpin jaringan perdagangan narkoba besar untuk Organisasi Beltrán Leyva, sebuah faksi dari Kartel Sinaloa, menurut dakwaan Departemen Kehakiman AS yang dibuka minggu ini. Sementara tuduhan tersebut berfokus pada perdagangan puluhan ribu kilogram fentanil, kokain, metamfetamin, dan heroin ke Amerika Serikat, perusahaan analisis blockchain secara terpisah telah melacak jutaan dolar dalam kripto yang terkait dengan produksi fentanil dan pembayaran terkait kartel.
Tuduhan tersebut mengikuti perintah penetapan organisasi teroris asing (FTO) yang ditandatangani oleh Presiden Donald Trump pada bulan Januari. FTO memungkinkan pemerintah untuk menyita kripto dan aset lain yang terhubung dengan agen kartel.
Meskipun kasus DOJ terhadap bos kartel yang diduga didasarkan pada obat-obatan terlarang dan perdagangan, penyedia analitik blockchain seperti Chainalysis, TRM Labs, dan Elliptic baru-baru ini menemukan hubungan antara stablecoin dan hasil fentanil.
Chainalysis melacak stablecoin senilai $5,5 juta yang digunakan oleh kartel narkoba Amerika Latin untuk membayar produsen fentanil berbasis di Tiongkok. Pihak berwenang AS di Distrik Timur Wisconsin akhirnya menyita dana tersebut, menurut laporan kejahatan Chainalysis Maret 2025.
Beberapa kasus melibatkan sanksi resmi dari Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS. Pada September 2023, OFAC memasukkan ke daftar hitam dompet Ethereum yang terkait dengan anggota kartel Sinaloa yang diduga, Jimenez Castro.
Di tempat lain, TRM Labs merilis sebuah studi yang mengungkapkan bahwa sebagian besar vendor prekursor fentanil Tiongkok di 26 kota menerima pembayaran kripto. Menurut Elliptic, produsen obat terlarang menerima jutaan dolar dalam mata uang digital di tengah epidemi fentanil di AS.
Laporan Chainalysis terpisah yang dirilis pada 2024 mengatakan toko kimia yang dicurigai memproduksi narkotika telah menerima $250 juta dalam kripto sejak 2015.
