Pria Dijatuhi Hukuman 10 Bulan Penjara karena Membantu Penukaran Mata Uang Ilegal dan Manajemen Tim Kripto saat Pemilik Perusahaan Melarikan Diri ke Kamboja

Menurut ChainCatcher, mengutip laporan dari Lianhe Zaobao, seorang pria berusia 34 tahun bernama Xie Jiajie dengan sadar membantu bosnya, Liu Hanquan, dalam mengelola tim dan menangani pertukaran mata uang kripto, meskipun ia mengetahui bahwa Liu menjalankan bisnis penukaran uang tanpa izin. Dalam waktu hanya 23 hari, ia memproses 430 transaksi dengan total lebih dari 35 juta yuan. Xie ditangkap dalam sebuah penggerebekan polisi dan dijatuhi hukuman 10 bulan penjara. Ia menghadapi dua dakwaan berdasarkan Payment Services Act dan satu dakwaan berdasarkan Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act. Sebelumnya, ia telah mengaku bersalah atas salah satu dakwaan, sementara dakwaan lainnya akan dipertimbangkan oleh hakim saat vonis pada 26 Juni.

Dipahami bahwa Sir Money Changer (SMC) adalah bisnis keluarga berlisensi yang menyediakan layanan penukaran mata uang dan remitansi lintas negara, dengan pasangan Mohamad sebagai direktur. Pada Juni 2021, SMC membuka cabang baru di Geylang, di mana Liu Hanquan mengusulkan untuk membayar 14.000 yuan per bulan guna menggunakan lisensi dan secara mandiri menjalankan bisnis remitansi. Ia merekrut staf sendiri namun menggunakan nama SMC untuk membayar kontribusi CPF, kemudian mengganti biaya terkait tersebut. Mulai September tahun yang sama, Liu mulai menjalankan bisnis tersebut, yang mencakup remitansi lintas negara dan transaksi Tether (USDT), namun ia tidak melapor ke Monetary Authority of Singapore atau menyerahkan catatan transaksi. Setelah kasus ini terungkap, Liu melarikan diri ke Kamboja dan mengosongkan dompet kriptonya. Ia masih buron hingga saat ini.