14 dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dalam kasus pemerasan bitcoin di India, termasuk 11 petugas polisi

Empat belas pria telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan anti-korupsi di India setelah mereka dinyatakan bersalah terlibat dalam penculikan seorang pria India pada tahun 2018 yang menjadi target karena kepemilikan crypto-nya. 

Para terpidana termasuk 11 petugas polisi, termasuk mantan kepala polisi di distrik tempat kejahatan itu terjadi, dan seorang mantan anggota majelis legislatif India. Para pria tersebut dinyatakan bersalah berdasarkan Indian Penal Code atas tuduhan penculikan, pemerasan, dan konspirasi kriminal oleh Hakim Khusus B.B. Jadav di Ahmedabad, menurut laporan berita lokal. 

Pelapor, Shailesh Bhatt, diduga dipancing ke sebuah pompa bensin pada 9 Februari 2018 oleh pria-pria yang menyamar sebagai agen dari Central Bureau of Investigation India. Setelah tiba, Bhatt diculik dan ditahan di sebuah rumah pertanian terdekat. Bhatt kemudian dilaporkan diancam oleh para petugas polisi dengan todongan senjata hingga ia setuju untuk memenuhi tuntutan tebusan mereka. 

Para penculik awalnya menuntut 176 BTC plus ₹32 crore dalam bentuk tunai (saat ini sekitar $3,6 juta USD), namun setelah negosiasi, Bhatt menjual 34 BTC dan mentransfer hasilnya, sekitar $150.000 USD, kepada para penculiknya. Kesepakatan untuk menyerahkan tebusan tunai gagal setelah kurir mencurigai adanya penipuan dan tidak mentransfer uang tersebut, menurut laporan. 

Setelah penyelidikan, jaksa menghadirkan 172 saksi untuk bersaksi, termasuk ahli forensik digital, pejabat bank yang melacak transfer dana, dan bahkan beberapa polisi yang terlibat yang kemudian menjadi saksi pelaku. 92 dari saksi tersebut berbalik arah selama persidangan, menarik kembali atau mengubah kesaksian mereka, sehingga menimbulkan kekhawatiran adanya intimidasi saksi di balik layar. Hakim Jadav mengeluarkan pemberitahuan sumpah palsu kepada 25 saksi yang berbalik arah saat penjatuhan hukuman. 

Semua 11 pejabat polisi yang terlibat tidak hanya dinyatakan bersalah atas penculikan dan pemerasan, tetapi juga secara khusus berdasarkan ketentuan undang-undang korupsi karena menyalahgunakan jabatan publik. Nalin Kotadiya, mantan Anggota Majelis Legislatif Gujarat yang mewakili daerah pemilihan Dhari (termasuk distrik Amreli tempat kejahatan terjadi) dari 2012 hingga 2017, sempat menghindari penangkapan selama beberapa bulan sebelum akhirnya ditangkap pada September 2018. 

Bhatt sendiri telah dituduh menculik dua promotor BitConnect dan memeras mereka sebesar 2.091 BTC, 11.000 LTC dan ₹14,5 crore ($1,6 juta USD) dalam bentuk tunai. Bhatt ditangkap pada 13 Agustus 2024 oleh Enforcement Directorate India dan didakwa dengan berbagai pelanggaran, termasuk penculikan dan pencucian uang, dalam upayanya untuk mendapatkan kembali investasinya setelah BitConnect runtuh. Kasus Bhatt masih berlanjut di pengadilan India.