Departemen Keuangan AS Menjatuhkan Sanksi pada 19 Entitas Asia Tenggara karena Menipu Warga Amerika Hingga Bernilai Miliaran Dolar

Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS telah memberlakukan sanksi terhadap jaringan besar operasi penipuan Asia Tenggara yang menipu warga Amerika hingga miliaran dolar setiap tahun dengan menggunakan tenaga kerja paksa.

Menurut siaran pers baru, tindakan ini menargetkan 19 entitas dan individu di Burma dan Kamboja.

Sanksi ini berfokus pada operasi di Shwe Kokko, Burma, di mana Karen National Army melindungi pusat-pusat penipuan, serta berbagai fasilitas di Kamboja.

Organisasi kriminal ini secara khusus menargetkan warga Amerika melalui penipuan asmara dan platform investasi cryptocurrency palsu, dengan korban kehilangan lebih dari $10 miliar pada tahun 2024 saja – meningkat 66% dari tahun sebelumnya.

Target utama termasuk She Zhijiang, yang menciptakan kompleks penipuan Yatai New City di Burma, dan beberapa operator Kamboja yang mengubah kasino menjadi pusat penipuan ketika penipuan terbukti lebih menguntungkan. Operasi ini menggunakan pekerja yang diperdagangkan yang dipaksa melalui kekerasan, perbudakan utang, dan ancaman untuk melakukan penipuan daring.

Individu dan perusahaan yang dikenai sanksi termasuk Myanmar Yatai International Holding Group, berbagai perusahaan hotel dan kasino di Kamboja, serta operator mereka yang memiliki latar belakang kriminal termasuk vonis pencucian uang di China.

Kata Under Secretary of the Treasury for Terrorism and Financial Intelligence John K. Hurley,

“Industri penipuan siber Asia Tenggara tidak hanya mengancam kesejahteraan dan keamanan finansial warga Amerika, tetapi juga memperbudak ribuan orang dalam perbudakan modern.

Pada tahun 2024, warga Amerika yang tidak curiga kehilangan lebih dari $10 miliar akibat penipuan yang berbasis di Asia Tenggara dan di bawah kepemimpinan Presiden Trump dan Sekretaris Bessent, Departemen Keuangan akan menggunakan seluruh kekuatan alatnya untuk memerangi kejahatan keuangan terorganisir dan melindungi warga Amerika dari kerusakan besar yang dapat ditimbulkan oleh penipuan ini.”

Featured Image: Shutterstock/dashingstock