CEO PGI Mengakui Penipuan dalam Skema Ponzi Bitcoin Senilai $200 Juta
- Palafox Mengaku Bersalah atas Penipuan Terkait Skema Ponzi Bitcoin
- Lebih dari 90.000 investor dirugikan di beberapa negara
- Hukuman dapat mencapai 40 tahun penjara
Ramil Ventura Palafox, CEO Praetorian Group International (PGI), mengaku bersalah atas tuduhan penipuan wire fraud dan pencucian uang yang terkait dengan skema Ponzi Bitcoin senilai $200 juta. Menurut Departemen Kehakiman AS (DOJ), eksekutif berusia 60 tahun yang merupakan warga negara AS dan Filipina ini telah menipu lebih dari 90.000 investor di seluruh dunia antara tahun 2019 dan 2021.
Menurut jaksa, Palafox secara palsu mengklaim bahwa PGI melakukan perdagangan Bitcoin dengan volume tinggi, menjanjikan pengembalian harian antara 0,5% hingga 3%. Pada kenyataannya, perusahaan tersebut tidak memiliki infrastruktur untuk menghasilkan keuntungan seperti itu, dan eksekutif menggunakan setoran dari peserta baru untuk membayar peserta lama, yang merupakan contoh klasik dari model skema piramida.
Antara Desember 2019 dan Oktober 2021, para investor mentransfer sekitar US$201 juta ke PGI, termasuk US$30,3 juta dalam bentuk tunai dan 8.198 BTC senilai US$171,5 juta. Diperkirakan para korban mengalami kerugian setidaknya US$62,7 juta. Situs resmi PGI memperkuat penipuan ini dengan menampilkan hasil yang konsisten dan menyesatkan, sehingga membuat pelanggan percaya bahwa investasi mereka aman.
DOJ juga mengungkapkan rincian tentang penggunaan dana secara ilegal. Palafox menghabiskan sekitar $3 juta untuk 20 mobil mewah, termasuk Porsche, Lamborghini, Bentley, McLaren, dan Ferrari. Ia juga mengalokasikan sekitar $329.000 untuk penthouse hotel, lebih dari $6 juta untuk tempat tinggal di Las Vegas dan Los Angeles, serta $3 juta lainnya untuk barang-barang desainer dan furnitur mewah. Ia juga mentransfer setidaknya $800.000 dalam bentuk tunai dan 100 BTC, yang saat itu bernilai $3,3 juta, kepada anggota keluarganya.
Eksekutif ini akan dijatuhi hukuman pada 3 Februari 2026, dan dapat menghadapi hukuman hingga 40 tahun penjara. Sebagai bagian dari perjanjian pengakuan bersalahnya, Palafox setuju untuk mengembalikan sekitar $62,7 juta sebagai restitusi kepada para korbannya. Namun, pedoman hukuman federal di AS sering mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan, yang dapat menghasilkan hukuman di bawah maksimum.
