Interpol Membongkar Sindikat Penipuan Keuangan Besar Senilai $439 Juta dalam 'Operasi HAECHI'

Interpol mengatakan bahwa mereka telah membongkar jaringan kejahatan keuangan besar yang mencuri ratusan juta dolar melalui penipuan online, pencucian uang, dan penipuan crypto.

Antara bulan April dan Agustus, para penyelidik di 40 negara berhasil memulihkan lebih dari $439 juta dalam bentuk uang tunai, crypto, dan aset.

Pihak berwenang memblokir lebih dari 68.000 rekening bank dan membekukan hampir 400 dompet digital, serta menarik kembali $16 juta crypto curian saja.

Operasi ini mengungkap berbagai skema, mulai dari penipuan asmara dan serangan phishing hingga jaringan perjudian ilegal dan kompromi email bisnis. Di Portugal, sebuah kelompok menyedot pembayaran jaminan sosial dari keluarga rentan, sementara polisi Thailand melakukan penyitaan terbesar mereka – $6,6 juta dari penipuan email bisnis yang menargetkan perusahaan Jepang.

Pejabat Interpol mengatakan bahwa penindakan ini menunjukkan bagaimana koordinasi internasional dan forensik blockchain membuat para pelaku kejahatan semakin sulit untuk bersembunyi.

Mereka juga memperingatkan bahwa para penipu dengan cepat beradaptasi, beralih ke platform dan taktik baru seiring penegakan hukum yang semakin ketat.

Theos Badege, Direktur pro tempore INTERPOL’s Financial Crime and Anti-Corruption Centre,

“Sementara banyak orang percaya bahwa dana yang hilang akibat penipuan dan scam seringkali tidak dapat dikembalikan, hasil dari operasi HAECHI menunjukkan bahwa pemulihan memang mungkin dilakukan. Sebagai salah satu operasi kejahatan keuangan andalan INTERPOL, HAECHI adalah contoh utama bagaimana kerja sama global dapat melindungi komunitas dan menjaga sistem keuangan. Kami mendorong lebih banyak negara anggota untuk bergabung dalam upaya kolektif ini, sehingga perbedaan yang berarti dapat dibuat dalam memerangi kejahatan berbasis siber.”

Untuk crypto, pesannya jelas: regulator dan penegak hukum bergerak cepat, dan bursa, bisnis, serta investor harus tetap waspada untuk menjaga keamanan ekosistem ini.”

Generated Image: Midjourney