Otoritas AS menjatuhkan tindakan hukum terhadap perusahaan global Prince Group sebagai operator operasi penipuan tenaga kerja paksa global — termasuk skema pig butchering yang terkenal — yang berbasis di Kamboja, dengan mendakwa pemimpin perusahaan dan memberlakukan sanksi.
Warga negara Inggris dan Kamboja, Chen Zhi, pendiri dan ketua Prince Group, didakwa di New York pada hari Selasa karena diduga berkonspirasi untuk melakukan pencucian uang dan penipuan melalui jaringan, menurut Departemen Kehakiman. Dalam kasus tersebut, DOJ melakukan penyitaan crypto terbesar yang pernah ada, yaitu 127.271 bitcoin, senilai sekitar $14,4 miliar pada nilai saat ini.
"Tindakan hari ini merupakan salah satu serangan paling signifikan terhadap kejahatan perdagangan manusia dan penipuan keuangan berbasis siber di dunia," kata Jaksa Agung AS Pamela Bondi, dalam sebuah pernyataan.
Dan dalam upaya terkoordinasi, Departemen Keuangan AS mengatakan telah memberikan sanksi kepada Prince Group pada hari Selasa, menetapkannya sebagai organisasi kriminal transnasional dan memblokir aktivitas keuangannya serta kemampuan orang untuk berbisnis dengannya tanpa konsekuensi dari AS.
Menurut pernyataan DOJ, terdakwa dan para eksekutifnya diam-diam "mengembangkan Prince Group menjadi salah satu organisasi kriminal transnasional terbesar di Asia." Salah satu penghasil uang utama, menurut otoritas AS, adalah skema "pig butchering" di mana orang — sebagian besar di AS — ditipu untuk aset crypto yang seringkali mereka yakini diberikan kepada pasangan romantis jarak jauh. "Prince Group menjalankan skema ini dengan memperdagangkan ratusan pekerja dan memaksa mereka bekerja di kompleks di Kamboja dan menjalankan penipuan, seringkali di bawah ancaman kekerasan," kata pernyataan tersebut, menggambarkan kompleks berpagar kawat berduri, pengaruh politik, dan upaya pencucian crypto yang canggih.
CEO, yang masih buron, dan mereka yang dituduh sebagai rekan konspirator dikatakan telah menggunakan hasil kejahatan untuk gaya hidup mewah, termasuk dalam satu kasus pembelian lukisan Picasso.
Pada hari yang sama, Departemen Keuangan merampungkan aturan untuk sepenuhnya memutus konglomerat Kamboja Huione Group dari sistem keuangan AS — tindakan paling kuat dalam arsenal keuangan internasional AS. Disebutkan bahwa Huione yang berbasis di Phnom Penh telah mencuci hasil penipuan crypto.
"Kenaikan pesat penipuan transnasional telah merugikan warga Amerika miliaran dolar, dengan tabungan hidup yang lenyap dalam hitungan menit," kata Sekretaris Keuangan Scott Bessent, dalam sebuah pernyataan.
Departemen Keuangan secara konsisten mengincar perusahaan kriminal Kamboja, menargetkan individu yang diduga terkait dengan berbagai aktivitas ilegal di sana. Operasi yang didanai crypto tersebut telah lama menjadi fokus perusahaan analitik aset digital, penyelidik, dan bahkan penyelidikan kongres.
Meskipun sistem tersebut belum didirikan di AS, Departemen Keuangan telah berupaya melaksanakan perintah Presiden Donald Trump untuk membentuk cadangan bitcoin. Cadangan "strategis" itu dimaksudkan sebagai tujuan akhir dari setiap bitcoin yang disita oleh pemerintah AS, menunjukkan kemungkinan tujuan akhir bagi miliaran aset yang disita dalam kasus ini.
Aset spesifik yang disita dalam kasus Prince Group berasal dari aset yang disebut-sebut dicuri dari LuBian, sebuah operasi penambangan bitcoin yang beroperasi di China dan Iran dan dikendalikan oleh Chen dari Prince, menurut analisis dari Elliptic. LuBian, yang pernah disebut sebagai operasi penambangan crypto terbesar keenam di dunia, ditutup tak lama setelah aset tersebut dinyatakan hilang pada tahun 2020.
"Masih belum jelas bagaimana bitcoin tersebut bisa berada dalam penguasaan AS," kata Elliptic dalam laporannya pada hari Selasa. "Juga tidak jelas siapa yang 'mencuri' bitcoin dari Chen/LuBian atau apakah benar-benar terjadi pencurian."