Sebuah investigasi besar-besaran di Amerika Serikat telah mengungkap apa yang digambarkan jaksa sebagai salah satu operasi penipuan cryptocurrency terbesar dalam sejarah, yang diduga dikendalikan oleh pengusaha Tiongkok Chen Zhi melalui konglomeratnya yang berbasis di Kamboja, Prince Group.
Pihak berwenang mengklaim jaringan ini mencakup lebih dari 30 negara, menjalankan jaringan pusat investasi palsu yang kompleks dan menyebabkan kerugian global hingga miliaran dolar.
Menurut dokumen pengadilan dari Eastern District of New York, organisasi Chen mengoperasikan setidaknya sepuluh pusat penipuan di seluruh Kamboja. Pusat-pusat ini dilaporkan memikat korban ke dalam skema “pig-butchering” – sebuah metode yang melibatkan hubungan daring yang rumit untuk menipu investor agar menyetorkan dana ke platform crypto palsu.
Skala operasi yang diduga ini mengejutkan para penyelidik. Departemen Kehakiman AS telah bergerak untuk menyita 127.271 Bitcoin – yang saat ini bernilai sekitar $14 miliar – bersama dengan jet pribadi, kapal pesiar, dan aset mewah lainnya yang terkait dengan kerajaan Chen. Sementara itu, Departemen Keuangan AS memberikan sanksi kepada Prince Group TCO dan beberapa entitas afiliasi di Palau, secara efektif membekukan aset mereka dan melarang warga AS terlibat dalam aktivitas keuangan apa pun dengan mereka.
Menambah penindakan internasional, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) mengidentifikasi konglomerat lain yang berbasis di Kamboja, Huione Group, sebagai pusat pencucian uang utama yang terkait dengan lebih dari $4 miliar transaksi mencurigakan. Pejabat mengatakan kelompok ini juga memfasilitasi pencurian senilai $37 juta yang terkait dengan sindikat peretas Korea Utara. FinCEN mengonfirmasi bahwa Huione kini sepenuhnya terputus dari sistem keuangan AS.
Analis blockchain ZachXBT menyoroti sebuah dompet Bitcoin yang terkait dengan investigasi ini – dompet yang sama yang telah ditandai dua tahun lalu dalam laporan “Milky Sad” karena kerentanan kunci privat. Otoritas AS diyakini telah memanfaatkan kelemahan tersebut untuk mendapatkan kendali atas simpanan besar Bitcoin yang kini berada di bawah pengawasan pemerintah.
Kasus ini menjadi titik balik dalam upaya Washington untuk memerangi jaringan penipuan crypto global. Selain dakwaan terhadap Chen Zhi, kasus ini juga menjadi peringatan yang lebih luas bagi kelompok keuangan yang memanfaatkan lemahnya regulasi untuk memindahkan aset digital lintas batas tanpa pengawasan.
