China Menindak Tegas Skema Forex Berbasis Crypto, Lima Orang Dijatuhi Hukuman atas Perdagangan Ilegal
Ringkasan Cepat
- Lima orang divonis karena menggunakan cryptocurrency dalam perdagangan valuta asing ilegal senilai ¥1,18 miliar.
- Jaksa Beijing menyoroti kasus ini sebagai model untuk menangani kejahatan keuangan baru terkait crypto.
- Penyelidikan mengungkap transaksi USDT lintas negara yang digunakan untuk menyamarkan perdagangan forex.
Pihak berwenang Beijing telah menjatuhkan hukuman kepada lima individu karena menggunakan cryptocurrency untuk secara ilegal memperdagangkan valuta asing, menandai langkah besar dalam upaya berkelanjutan Tiongkok untuk menekan kejahatan keuangan yang terkait dengan aset digital. Vonis tersebut dirinci dalam Laporan Kasus Berkualitas Tinggi Kejaksaan Keuangan (2024–2025) yang dirilis selama Forum Financial Street 2025 di Beijing.
Sebuah pengadilan di Beijing, Tiongkok, menjatuhkan hukuman penjara antara dua hingga empat tahun kepada lima individu karena mengonversi RMB yang ditransfer klien menjadi USDT dan mentransfernya ke luar negeri, secara efektif melakukan transaksi valuta asing terselubung yang melibatkan lebih dari $166 juta.…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 29 Oktober 2025
Menggunakan USDT sebagai jembatan untuk transaksi lintas negara
Antara Januari dan Agustus 2023, para terdakwa—yang diidentifikasi sebagai Lin dan empat rekannya—mengoperasikan jaringan canggih yang menggunakan Tether (USDT) untuk memfasilitasi pertukaran mata uang ilegal melebihi ¥1,18 miliar ($160 juta). Bertindak di bawah arahan jaringan bursa “pasar gelap” luar negeri, mereka menerima sejumlah besar yuan di rekening bank domestik, mengonversi dana tersebut menjadi USDT melalui berbagai platform perdagangan, lalu memindahkan aset tersebut ke luar negeri untuk menyelesaikan transaksi forex terselubung.
Pada Maret 2025, Pengadilan Rakyat Distrik Haidian memutuskan kelima orang tersebut bersalah karena menjalankan bisnis ilegal. Mereka menerima hukuman penjara antara dua hingga empat tahun dan didenda sesuai ketentuan. Kelompok tersebut mengakui kesalahan dan tidak mengajukan banding, sehingga putusan menjadi final.
Kerangka bukti yang diperkuat untuk kejahatan crypto
Jaksa menghadapi tantangan besar karena sifat perdagangan cryptocurrency yang terenkripsi dan terdesentralisasi. Untuk mengatasinya, tim kejaksaan Beijing menerapkan strategi investigasi “berbasis data dan didukung teknologi”. Mereka bekerja sama dengan pakar teknis untuk melacak transaksi blockchain, mencocokkan pergerakan crypto dengan catatan perbankan domestik, dan merekonstruksi rantai transaksi penuh yang menghubungkan aliran yuan ke konversi USDT lintas negara.
Kasus ini menyoroti kapasitas Tiongkok yang semakin berkembang untuk melacak dan menuntut kejahatan yang melibatkan mata uang virtual dan operasi forex ilegal. Pihak berwenang mengatakan metode yang dikembangkan dalam penyelidikan ini akan menjadi model untuk menangani kejahatan keuangan yang muncul di ekonomi digital.
Penindakan di Beijing bertepatan dengan dorongan internasional yang lebih luas untuk memerangi pelanggaran keuangan terkait crypto. Lembaga penegak hukum global, bekerja sama dengan perusahaan intelijen blockchain, baru-baru ini menyita lebih dari $300 juta dalam cryptocurrency yang terkait dengan kejahatan dunia maya dan penipuan melalui dua operasi multinasional terkoordinasi.
Kendalikan portofolio crypto Anda dengan MARKETS PRO, rangkaian alat analitik dari DeFi Planet.”
