Umapela ang US sa sentensiyang time served para sa mga HashFlare Ponzi schemers

Umapela ang mga tagausig ng US sa hatol na "time served" na ibinigay sa mga co-founder ng HashFlare, isang crypto mining service at $577 million Ponzi scheme.

Sinabi ng mga tagausig sa isang federal court sa Seattle noong Martes na ang gobyerno ay umaapela sa mga hatol na ipinataw mas maaga ngayong buwan kina Sergei Potapenko at Ivan Turõgin sa Ninth Circuit.

Si Potapenko at Turõgin ay nakakulong ng 16 na buwan sa kanilang bansang Estonia matapos maaresto noong Oktubre 2022 at na-extradite sa US noong Mayo 2024, kung saan sila ay umamin ng kasalanan sa sabwatan upang magsagawa ng wire fraud.

Iginiit ng gobyerno na dapat silang makulong ng 10 taon, sinasabing ang HashFlare scheme ay nagdulot ng matinding pinsala sa mga biktima at ito ang pinakamalaking pandaraya na nilitis ng korte. Iginiit nina Potapenko at Turõgin na sapat na ang kanilang pagkakakulong.

Noong Agosto 12, hinatulan ng Seattle Federal Court Judge na si Robert Lasnik ang dalawa ng "time served", multang $25,000 at inutusan silang kumpletuhin ang 360 oras ng community service habang nasa supervised release, na inaasahang isasagawa sa Estonia.

Umapela ang mga tagausig laban sa sentensya ng mga co-founder ng HashFlare. Source: PACER

Ipinunto ng mga blockchain crime investigator at mga kumpanya ang kakulangan ng makabuluhang parusa at ang pagbagsak ng mga enforcement action laban sa mga masasamang aktor bilang pangunahing dahilan ng crypto crime, dahil sa nakikitang kakulangan ng parusa para sa mga kriminal na gawain.

Sinabi ng mga founder ng HashFlare na nabayaran na ang mga biktima

Ayon sa mga tagausig, mula 2015 hanggang 2019, umabot sa mahigit $577 million ang kabuuang benta ng HashFlare, at nag-post ang mga co-founder ng mga pekeng dashboard na maling nag-ulat ng kakayahan ng kumpanya sa mining at ng mga kita ng mga investor.

Ang mga kasalukuyang miyembro ay binayaran gamit ang pondo mula sa mga bagong customer, na ayon sa gobyerno ay “naging isang klasikong Ponzi scheme.”

Ipinagtanggol ng mga abogado nina Potapenko at Turõgin na kahit na pinalabis ang kakayahan ng HashFlare sa mining, sa huli ay nakatanggap ang mga customer ng crypto na mas mataas pa sa kanilang paunang investment, pangunahin dahil sa pagtaas ng presyo ng crypto market mula nang magsara ang scheme.

Sinabi rin nila na ang mga biktima ay mababayaran nang buo mula sa mahigit $400 million na halaga ng mga asset na nakumpiska bilang bahagi ng plea deal nina Potapenko at Turõgin noong Pebrero. Gayunpaman, iginiit ng mga tagausig na peke ang datos, at hindi tama ang mga argumentong ito.

Nagbabala ang mga sleuths sa kakulangan ng parusa sa masasamang aktor

Sinabi ng mga blockchain investigator na sina ZachXBT at Taylor Monahan noong Hunyo na ang mga kasong crypto na iniwan ng mga US regulator at ang nakikitang kakulangan ng makabuluhang parusa sa mga masasamang aktor na nagpapatakbo ng scam ay tumutulong sa pagdami ng crypto crime.

Sinabi ng mga eksperto sa Cointelegraph noong nakaraang buwan na, sa ilang kaso, ang mga regulator ay mula sa sobrang higpit hanggang sa kakulangan ng aksyon, kung saan ang mga unang enforcement action ay madalas na mabigat. Ngayon ay may kabaligtaran, kung saan kakaunti ang pananagutan.

Umabot sa bagong rekord ang crypto crime losses sa unang kalahati ng 2025, tinalo ang dating rekord noong 2022 at halos katumbas ng kabuuang pagkalugi ng buong 2024.

Iba pang mga operator ng Ponzi ay nakulong na

Ang dating rugby player na si Shane Donovan Moore ay hinatulan ng dalawang taon at kalahati sa kulungan noong Hulyo dahil sa panlilinlang sa mahigit 40 investor ng $900,000 sa isang crypto mining Ponzi scheme.

Samantala, si Dwayne Golden ay nahatulan ng wire fraud at money laundering at hinatulan ng walong taon noong Hunyo dahil sa kanyang papel sa isang $40 million crypto Ponzi scheme na pinatakbo sa pamamagitan ng tatlong digital asset firms, EmpowerCoin, ECoinPlus at Jet-Coin.