Isang lalaki mula sa California ang hinatulan ng mahigit apat na taon sa pederal na bilangguan dahil sa kanyang papel sa paglalaba ng $36.9 milyon na ninakaw mula sa mga mamumuhunan sa Amerika sa pamamagitan ng isang internasyonal na crypto investment scam na pinapatakbo mula sa Cambodia, ayon sa U.S. Department of Justice.
Sa isang statement na inilabas noong Lunes, sinabi ng DOJ na si Shengsheng He, 39, ng La Puente, California, ay tumanggap ng 51-buwan na sentensiya sa bilangguan at inutusan na magbayad ng $26.8 milyon bilang kabayaran sa mga biktima.
Umamin siya ng kasalanan noong Abril sa sabwatan upang magpatakbo ng isang unlicensed money transmitting business sa Central District ng California. Ayon sa DOJ, siya ay co-owner ng Bahamas-based Axis Digital Limited, na tumulong maglipat ng pondo mula sa mga biktima sa U.S. papunta sa mga overseas accounts.
Ayon sa mga tagausig, ang mga scammer na nakabase sa Cambodia ay kumontak sa mga biktima sa pamamagitan ng hindi hinihinging mga text message, social media, tawag sa telepono, at mga online dating platform, na nangangakong magbibigay ng malaking kita mula sa diumano'y crypto asset investments. Sa halip, ang pera ng mga biktima ay nailipat sa pamamagitan ng mga shell company, mga U.S. bank account, at mga crypto wallet na kontrolado ng fraud network.
Partikular, hindi bababa sa $36.9 milyon mula sa pondo ng mga biktima ang nailipat mula sa mga U.S. bank account papunta sa isang account sa Deltec Bank sa Bahamas sa ilalim ng pangalan ng Axis Digital. Ang mga pondo ay na-convert sa USDT at ipinadala sa mga wallet na pinamamahalaan ng mga indibidwal sa Cambodia, na pagkatapos ay nagdistribute ng mga pondo sa mga lider ng scam center, kabilang ang mga operasyon sa Sihanoukville, ayon sa statement.
"Ang mga foreign scam center, na nagpapanggap na nag-aalok ng investments sa digital assets, ay sa kasamaang palad ay dumami," sabi ni Acting Assistant Attorney General Matthew R. Galeotti ng DOJ's Criminal Division. "Ang Criminal Division ay nakatuon sa paghahatid ng hustisya sa mga nagnanakaw mula sa mga mamumuhunan sa Amerika, saan man matatagpuan ang mga manloloko."
Walo pang co-conspirators ang umamin din ng kasalanan kaugnay ng scheme, kabilang ang Chinese national na sina Daren Li at Lu Zhang, na namahala sa isang network ng mga money launderer na nakabase sa U.S.