Bitget App
Trade smarter
amp.open
wiki.nav.homeamp.sign_up
Bitget>
_news.coin_news.news>
Lalaki mula California, hinatulan ng mahigit apat na taon dahil sa paglalaba ng $37 milyon na ninakaw na crypto

Lalaki mula California, hinatulan ng mahigit apat na taon dahil sa paglalaba ng $37 milyon na ninakaw na crypto

The Block2025/09/09 09:44
_news.coin_news.by: By Timmy Shen
Sinabi ng U.S. Department of Justice nitong Lunes na isang lalaki mula sa California ay hinatulan ng 51 buwang pagkakakulong at inutusan ding magbayad ng $26.8 million bilang bayad pinsala. Ayon sa DOJ, ang 39-taong-gulang na lalaki ay naglaba ng $36.9 million na ninakaw mula sa mga mamumuhunan sa U.S. sa pamamagitan ng mga scam center na nakabase sa Cambodia.
Lalaki mula California, hinatulan ng mahigit apat na taon dahil sa paglalaba ng $37 milyon na ninakaw na crypto image 0

Isang lalaki mula sa California ang hinatulan ng mahigit apat na taon sa pederal na bilangguan dahil sa kanyang papel sa paglalaba ng $36.9 milyon na ninakaw mula sa mga mamumuhunan sa Amerika sa pamamagitan ng isang internasyonal na crypto investment scam na pinapatakbo mula sa Cambodia, ayon sa U.S. Department of Justice.

Sa isang statement na inilabas noong Lunes, sinabi ng DOJ na si Shengsheng He, 39, ng La Puente, California, ay tumanggap ng 51-buwan na sentensiya sa bilangguan at inutusan na magbayad ng $26.8 milyon bilang kabayaran sa mga biktima.

Umamin siya ng kasalanan noong Abril sa sabwatan upang magpatakbo ng isang unlicensed money transmitting business sa Central District ng California. Ayon sa DOJ, siya ay co-owner ng Bahamas-based Axis Digital Limited, na tumulong maglipat ng pondo mula sa mga biktima sa U.S. papunta sa mga overseas accounts. 

Ayon sa mga tagausig, ang mga scammer na nakabase sa Cambodia ay kumontak sa mga biktima sa pamamagitan ng hindi hinihinging mga text message, social media, tawag sa telepono, at mga online dating platform, na nangangakong magbibigay ng malaking kita mula sa diumano'y crypto asset investments. Sa halip, ang pera ng mga biktima ay nailipat sa pamamagitan ng mga shell company, mga U.S. bank account, at mga crypto wallet na kontrolado ng fraud network.

Partikular, hindi bababa sa $36.9 milyon mula sa pondo ng mga biktima ang nailipat mula sa mga U.S. bank account papunta sa isang account sa Deltec Bank sa Bahamas sa ilalim ng pangalan ng Axis Digital. Ang mga pondo ay na-convert sa USDT at ipinadala sa mga wallet na pinamamahalaan ng mga indibidwal sa Cambodia, na pagkatapos ay nagdistribute ng mga pondo sa mga lider ng scam center, kabilang ang mga operasyon sa Sihanoukville, ayon sa statement.

"Ang mga foreign scam center, na nagpapanggap na nag-aalok ng investments sa digital assets, ay sa kasamaang palad ay dumami," sabi ni Acting Assistant Attorney General Matthew R. Galeotti ng DOJ's Criminal Division. "Ang Criminal Division ay nakatuon sa paghahatid ng hustisya sa mga nagnanakaw mula sa mga mamumuhunan sa Amerika, saan man matatagpuan ang mga manloloko."

Walo pang co-conspirators ang umamin din ng kasalanan kaugnay ng scheme, kabilang ang Chinese national na sina Daren Li at Lu Zhang, na namahala sa isang network ng mga money launderer na nakabase sa U.S. 


_news.coin_news.disclaimer
PoolX: Naka-lock para sa mga bagong token.
Hanggang 12%. Palaging naka-on, laging may airdrop.
Mag Locked na ngayon!

_news.coin_news.may_like

Ang Shibarium bridge ay nakaranas ng 'sopistikadong' flash loan attack, na nagresulta sa pagkawala ng $2.4 million

Mabilisang Balita: Ang Shibarium bridge, na nag-uugnay sa Layer 2 network at Ethereum, ay na-hack nitong Biyernes sa pamamagitan ng isang “sopistikadong” flash loan attack na nagresulta sa pagkawala ng $2.4 million. Pansamantalang itinigil ng mga developer ng Shiba Inu ang staking, unstaking, at mga kaugnay na proseso habang pinapalitan at ini-secure nila ang validator keys. Ang 4.6 million BONE tokens na ginamit ng attacker upang makuha ang pansamantalang validator power ay na-lock na. Ang presyo ng BONE ay biglang tumaas, ngunit agad ding bumagsak matapos ang pag-atake.

The Block2025/09/14 00:02
Itinatakda ng Ethereum Foundation ang end-to-end privacy roadmap, kabilang ang private writes, reads at proving

Ang “Privacy & Scaling Explorations” team ng Ethereum Foundation ay nagbago ng pangalan sa “Privacy Stewards of Ethereum” at naglabas ng roadmap na naglalahad ng kasalukuyang progreso sa pagtatayo ng komprehensibong end-to-end na privacy sa blockchain. Ang roadmap ay nakatuon sa tatlong pangunahing aspeto: private writes, private reads, at private proving, na may layuning gawing pangkaraniwan, mura, at sumusunod sa regulasyon ang mga private na onchain na aksyon sa Ethereum.

The Block2025/09/14 00:02
Nagdagdag ang PancakeSwap ng Gamified na Bitcoin at Ethereum Price Predictions sa BNB Chain

Pinalawak ng PancakeSwap ang prediction market nito sa BNB Chain, na ngayon ay nagpapahintulot sa mga user na tumaya sa paggalaw ng presyo ng Bitcoin at Ethereum sa mabilisang 5-minutong rounds.

Coinspeaker2025/09/13 23:47

_news.coin_news.trending_news

_news.coin_news.more
1
US Bitcoin ETFs Nagtala ng $741M Inflows sa Gitna ng Optimismo sa Merkado
2
Ang Shibarium bridge ay nakaranas ng 'sopistikadong' flash loan attack, na nagresulta sa pagkawala ng $2.4 million

_news.coin_news.crypto_prices

_news.coin_news.more
Bitcoin
Bitcoin
BTC
₱6,628,142.37
-0.38%
Ethereum
Ethereum
ETH
₱266,988.24
-1.06%
XRP
XRP
XRP
₱177.5
-0.28%
Tether USDt
Tether USDt
USDT
₱57.22
-0.01%
Solana
Solana
SOL
₱13,936.42
-0.16%
BNB
BNB
BNB
₱53,328.42
+0.53%
USDC
USDC
USDC
₱57.18
-0.01%
Dogecoin
Dogecoin
DOGE
₱16.25
+1.18%
TRON
TRON
TRX
₱20.01
-0.78%
Cardano
Cardano
ADA
₱52.63
-0.96%
Paano magbenta ng PI
Inililista ng Bitget ang PI – Buy or sell ng PI nang mabilis sa Bitget!
Trade na ngayon
Hindi pa Bitgetter?Isang welcome pack na nagkakahalaga ng 6200 USDT para sa mga bagong Bitgetters!
Mag-sign up na
Trade smarter