Nagpataw ng parusa ang OFAC sa mga entidad na konektado sa crypto scams sa Myanmar at Cambodia

Inanunsyo ng Office of Foreign Assets Control (OFAC) ng U.S. Treasury Department nitong Lunes na kanilang pinatawan ng parusa ang isang malawak na network ng mga cyber criminal sa buong Southeast Asia.

Ang aksyon ay nakatuon sa siyam na entidad sa Shwe Kokko, Myanmar, isang sentro ng mga crypto investment scam, at sampung target na nakabase sa Cambodia. Noong nakaraang taon, nakaranas ang U.S. ng higit $10 billion na pagkalugi dahil sa mga scam na nagmula sa Southeast Asia, na kumakatawan sa 66% na pagtaas taon-taon, ayon sa press release.

"Ang industriya ng cyber scam sa Southeast Asia ay hindi lamang nagbabanta sa kapakanan at pinansyal na seguridad ng mga Amerikano, kundi pati na rin inilalagay ang libu-libong tao sa makabagong anyo ng pagka-alipin," sabi ni Under Secretary of the Treasury for Terrorism and Financial Intelligence John K. Hurley.

Ipinunto ng OFAC na ang mga organisasyong kriminal na ito ay kumukuha ng mga indibidwal gamit ang maling pagpapanggap, gumagamit ng debt bondage, karahasan, at banta ng sapilitang prostitusyon upang pilitin silang mang-scam ng mga biktima.

Isang karaniwang uri ng scam ay ang "pig-butchering" fraud, kung saan ginagamit ng mga scammer ang pangakong relasyon upang makuha ang tiwala ng biktima at pagkatapos ay manipulahin sila upang magdeposito sa mga pekeng crypto investment platform, na sa huli ay ninanakaw ang lahat ng kanilang pera.

"Bilang resulta ng aksyon ngayong araw, lahat ng ari-arian at interes sa ari-arian ng mga itinalaga o na-block na tao na inilarawan sa itaas na nasa Estados Unidos o nasa pag-aari o kontrol ng mga taong Amerikano ay naka-block at kailangang i-report sa OFAC," ayon sa release, at idinagdag na ang anumang entidad na pag-aari ng mga na-block na indibidwal ay naka-block din. 

Noong nakaraan, nitong Mayo, kinilala ng Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ng Treasury ang Huione Group ng Cambodia bilang pangunahing alalahanin sa money laundering dahil sa paghuhugas ng mga kinita mula sa mga North Korean crypto hack at mga operasyon ng scam sa Southeast Asia. Iminungkahi ng FinCEN na putulin ang access ng Huione Group sa U.S. financial system.