Ayon sa ChainCatcher, inihain ng U.S. Department of Justice ang isang civil forfeiture lawsuit laban sa higit sa $5 milyon na halaga ng Bitcoin (BTC), ayon sa anunsyo ni U.S. Attorney Jeanine Ferris Pirro. Ang mga pondong ito ay sinasabing nagmula sa mga SIM card swapping attack na isinagawa laban sa mga biktima sa iba't ibang bahagi ng Estados Unidos.
Ayon sa demanda, ang mga pondong ito ay natunton mula sa mga ninakaw na cryptocurrency wallet ng limang biktima at hindi awtorisadong paglilipat ng cryptocurrency. Ang mga insidente ng pagnanakaw ay naganap mula Oktubre 29, 2022 hanggang Marso 21, 2023.