- Sinamsam ng Israel ang mga cryptocurrency wallet na konektado sa Iran’s Revolutionary Guards.
- Inilathala ng NBCTF ang listahan ng 187 address na tumanggap ng $1.5 billion sa USDT.
- Ipinag-freeze ng Tether ang $1.5 million, at idinagdag ng analytics firm na Elliptic ang mga na-flag na wallet sa kanilang sistema.
Ang Ministry of Defense ng Israel ay nagsagawa ng hakbang upang samsamin ang 187 cryptocurrency wallet na konektado sa Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) ng Iran, na nagpapalakas ng pagsisikap na putulin ang tinutukoy ng mga awtoridad bilang mga network ng terorismo na pinopondohan sa pamamagitan ng stablecoins.
Ang kautusan, na inilabas sa ilalim ng Anti-Terrorism Law ng bansa, ay isa sa pinakamalawak na aksyon na isinagawa ng Israel laban sa mga digital asset na konektado sa Iran.
Administrative Seizure Order na Nagba-block ng $1.5B sa mga Wallet
Ang direktiba, na inilathala bilang Administrative Seizure Order 43/25, ay inilabas sa ilalim ng section 56(b) ng Anti-Terrorism Law. Ayon sa mga opisyal, ang mga wallet ay natukoy bilang pag-aari ng Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) o bilang mga asset na ginagamit upang suportahan ang aktibidad ng terorismo.
Kaugnay: Ang $700M Wallet Freeze ng Tether ay Target ang mga Iran-Linked Funds sa Tron Network
Ipinagbabawal ng kautusan ang parehong kasalukuyang balanse at anumang hinaharap na deposito. Ang mga negosyo at indibidwal na makikipag-ugnayan sa mga na-flag na address ay kinakailangang i-report ito sa mga awtoridad ng Israel. Mananatiling epektibo ang kautusan sa loob ng dalawang taon maliban kung ito ay mapawalang-bisa, at maaaring maghain ng pagtutol sa NBCTF sa loob ng dalawang buwan.
Ang mga address ay kolektibong tumanggap ng $1.5 billion sa USDT stablecoin ng Tether. Binanggit ng mga awtoridad na hindi lahat ng pondo ay direktang konektado sa IRGC, dahil ang ilang wallet ay maaaring pag-aari ng mga crypto service provider na nagpo-pool ng asset para sa maraming customer.
Tether at Elliptic ay Kumilos
Kumpirmado ng stablecoin issuer na Tether na na-freeze nila ang 39 sa mga nakalistang wallet noong Setyembre 13, na nag-lock ng humigit-kumulang $1.5 million na asset. Sinabi ng kumpanya na ang mga wallet na ito ay hindi na maaaring magpadala o tumanggap ng transaksyon sa USDT.
Inanunsyo rin ng blockchain analytics firm na Elliptic na isinama na nila ang 187 address sa kanilang monitoring systems, na nagbibigay-daan sa mga institusyon na i-screen at pigilan ang exposure sa mga IRGC-linked na daloy ng pondo.
Mga Aksyon ng U.S. at Pandaigdigan Laban sa Crypto Activity ng IRGC
Ang pinakabagong kautusan ay kasunod ng sunod-sunod na internasyonal na hakbang na tumatarget sa mga digital asset na konektado sa IRGC. Noong Setyembre 12, inanunsyo ng U.S. Justice Department ang pagsamsam ng $584,741 sa USDT mula sa Iranian national na si Mohammad Abedini. Inaakusahan ng mga awtoridad si Abedini na nag-supply ng navigation systems para sa drone program ng IRGC.
Noong Disyembre 2024, pinatawan ng parusa ng U.S. Treasury ang mga address na tumanggap ng $332 million sa USDT na konektado kay Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamal. Inakusahan siya ng pagpapadala ng milyon-milyong dolyar sa Yemen’s Houthis sa tulong ng IRGC-Qods Force.
Noong Hunyo 2025, mahigit $90 million ang nanakaw mula sa Iranian crypto exchange na Nobitex ng isang pro-Israel na grupo. Iniuugnay ng mga blockchain researcher ang Nobitex sa IRGC, binanggit ang paggamit nito ng mga operatiba na pinatawan ng parusa dahil sa ransomware at pag-atake sa critical infrastructure.
Kaugnay: Nahaharap ang Crypto Market sa Bagong Panganib mula sa Tumitinding U.S.-Iran Conflict: Ulat
Ayon sa Elliptic, ang transparency ng blockchain networks ay nagpapahintulot na matunton ang mga iligal na daloy ng pondo. Binanggit ng kumpanya na mahalaga ang kolaborasyon ng mga regulator at pribadong kumpanya upang mapigilan ang mga grupong pinatawan ng parusa na makapasok sa pandaigdigang pamilihan ng pananalapi.
Sa komentaryo tungkol sa pagsamsam, sinabi ni Amir Rashidi, pinuno ng digital rights at security sa Iran-focused nonprofit na Miaan Group, na maaaring nakuha ng Israel ang detalye tungkol sa mga wallet sa pamamagitan ng pag-hack sa mga sistema ng Iran. Binanggit niya na matagal nang may spekulasyon na ang IRGC ay lumalapit sa cryptocurrency bilang paraan upang iwasan ang internasyonal na mga parusa.
