Chainalysis nagmamapa ng $75b iligal na crypto na nakatago sa lantad

Natukoy ng Chainalysis ang napakalaking $75 bilyon na kriminal na cryptocurrency na hindi pa nagagalaw sa mga pampublikong wallet na maaaring makita ng lahat. Ipinapakita ng mga natuklasan ang isang napakalaking digital na kayamanan na teoretikal na maaaring kumpiskahin ng mga pandaigdigang ahensya ng pagpapatupad ng batas.

Sa isang ulat na may petsang Oktubre 9, inilathala ng blockchain analytics firm na Chainalysis ang isang makabagong pagsusuri ng static on-chain balances, na nagpapakita na ang mga iligal na entidad at ang kanilang downstream networks ay sama-samang kumokontrol ng mahigit $75 bilyon sa cryptocurrency.

Ipinagkaiba ng pag-aaral ang mga wallet na direktang konektado sa kriminal na aktibidad, na may hawak na halos $15 bilyon, at ang malawak na ekosistema ng downstream wallets na nakatanggap ng malaking bahagi ng mga iligal na pondo, na may hawak ng natitirang $60 bilyon.

Tumaas ang mga kriminal na balanse habang nananatiling nangingibabaw ang Bitcoin sa iligal na pananalapi

Ayon sa ulat, ang pinagsamang balanse ng Bitcoin, Ethereum, at stablecoins na direktang hawak ng mga iligal na entidad ay tumaas ng 359% mula 2020, na umabot sa halos $15 bilyon noong Hulyo 2025. Ang mga ninakaw na pondo ang nangingibabaw sa tanawing ito, na siyang pinakamalaking kategorya.

Iminumungkahi ng Chainalysis na habang mabilis na inililipat ng mga scammer at darknet markets ang pera, madalas na nahihirapan ang mga hacker na maglaba ng napakalalaking halaga, kaya napipilitan silang maghawak ng mga asset on-chain nang mas matagal. Ang mga kamakailang malalaking pagnanakaw, tulad ng $1.5 bilyon Bybit theft na konektado sa North Korea, ay nagpapakita ng hirap ng paglabas ng malalaking halaga nang hindi napapansin.

Ipinapakita rin ng ulat ang malawak na downstream network ng mga wallet na konektado sa mga iligal na aktor, na sama-samang may hawak ng mahigit $60 bilyon sa crypto, halos apat na beses ang halaga kumpara sa pangunahing mga iligal na wallet mismo.

Ang mga administrador at vendor ng darknet market lamang ay kumokontrol ng napakalaking $46.2 bilyon, patunay sa pangmatagalang at kumikitang kalikasan ng mga pamilihang ito na nag-ooperate mula pa noong Silk Road era. Ayon sa Chainalysis, maaaring mas mataas pa ang downstream total na ito, dahil ang mga money laundering platform na nagsisilbing transit points ay maaaring magtago ng buong trail ng pondo.

Mas gusto ng mga iligal na aktor ang paghawak ng Bitcoin

Nananatiling pangunahing asset ng mga kriminal ang Bitcoin, na bumubuo ng 75% ng lahat ng balanse ng mga iligal na entidad. Ang dominasyon nito ay pangunahing iniuugnay sa malaking pagtaas ng presyo nito sa paglipas ng panahon, na nagpalaki ng halaga ng mga balanse sa mas matatandang wallet.

Mukhang itinuturing din ng mga kriminal ang Bitcoin bilang isang pangmatagalang store of value; natuklasan ng ulat na mahigit isang-katlo ng mga iligal na BTC wallet ay may hawak pa ring balanse isang taon matapos ang huling transaksyon. Sa kabilang banda, mas kaunti ang konsentrasyon ng stablecoins sa mga wallet, marahil dahil alam ng mga kriminal na maaari itong i-freeze ng mga centralized issuer kaya't ikinakalat nila ang kanilang panganib.

Binibigyang-diin pa ng ulat ng Chainalysis ang malaking pagbabago sa paraan ng pag-cash out ng mga kriminal, kung saan ang direktang paglilipat mula sa mga iligal na entidad papunta sa centralized exchanges ay bumaba mula mahigit 40% hanggang sa mga 15%. Ipinapahiwatig nito ang malaking paglipat patungo sa paggamit ng mixers at cross-chain bridges para sa pagtatago ng pagkakakilanlan.

Para sa mga tagapagpatupad ng batas, pinapalubha ng mga pagbabagong ito sa asal ang timing at pagsasagawa ng mga operasyon sa pagbawi ng asset. Gayunpaman, ang transparency ng blockchain ay nagbibigay pa rin ng natatanging bentahe. Sinabi ng Chainalysis na ang kanilang datos ay nakatulong na sa mga awtoridad na makumpiska ang mahigit $12.6 bilyon sa iligal na pondo sa buong mundo.