Mula sa pagiging anonymous hanggang sa pagiging tampok: Ang katotohanan sa likod ng pinakamalaking liquidation sa kasaysayan at ng whale na si Garrett Jin

May-akda: @eyeonchains

Pagsasalin: angelilu, Foresight News

Orihinal na Pamagat: Ang Pinakamalaking Liquidation Day sa Kasaysayan ng Crypto? Pagbubunyag sa Tunay na Pagkakakilanlan ng Misteryosong Whale na si Garrett Jin

Isang black swan event ang naganap kahapon sa merkado, na naging pinakamalaking liquidation day sa kasaysayan ng crypto, ngunit may isang tao na nakapag-short nang eksakto bago ito mangyari, nagbukas ng mahigit 1.1 billions USD na short positions, at kumita ng mahigit 80 millions USD sa loob ng 24 oras. Ito ba ay prediksyon o may insider information? Ang tunay na pagkakakilanlan ng whale na ito ay naging sentro ng atensyon sa merkado.

Isang Threads post mula sa on-chain detective na si Eye ang nagbunyag ng pagkakakilanlan ng whale na ito. Ayon sa resulta, naniniwala siya na ang tunay na pagkakakilanlan ng whale ay isang Chinese na nagngangalang Garrett Bullish na may maraming background. Kabilang sa kanyang mga karanasan sa crypto ay ang pagiging Operations Director ng Huobi (HTX), dating CEO ng BitForex na nasangkot sa trading scandal, at tagapagtatag ng ilang crypto projects. Samantala, tila kahina-hinala rin ang pinagmulan ng kanyang malaking pondo.

Tungkol sa insidenteng ito, ni-retweet ni Zhao Changpeng ang isang tweet na umaasang may makakapag-cross verify. Ayon kay Lookonchain, maaaring alam ni JackYi, founder ng Liquid Capital, ang tungkol dito. Ang wallet na 0x52d3 na ginamit para magpadala ng ETH bilang gas ay naglipat din ng 1.31 millions USDC sa Binance deposit address ng Trend Research.

Ang kilalang on-chain detective na si ZachXBT, na may kredibilidad sa larangan ng on-chain investigation, ay nagtanong lamang tungkol sa imbestigasyon na ito hanggang sa oras ng pagsulat. Sinabi niya, "Malinaw mong sinabi sa iyong post na ang bitcoin whale ay si Garrett Jin, ngunit ngayon sa sagot mo sa akin, sinasabi mong ang mga BTC na ito ay tiyak na mula sa maraming entities."

Sa kasalukuyan, hindi pa mapapatunayan ang pagiging totoo ng imbestigasyon na ito. Narito ang buong analysis ni Eye (may kaunting pagbabago sa pagsasalin), patuloy na susubaybayan ng Foresight News ang mga susunod na kaganapan:

Malaking Daloy ng Pondo, Nagdulot ng Atensyon

Sa imbestigasyon tungkol sa pagkakakilanlan ng misteryosong Hyperliquid/Hyperunit whale, napag-alamang ang whale na ito ay may hawak na mahigit 100,000 bitcoin. Kamakailan, nagbenta siya ng bitcoin na nagkakahalaga ng mahigit 4.23 billions USD upang bumili ng ethereum, at sa parehong platform ay nagbukas ng 735 millions USD na short order sa bitcoin.

Mula Agosto hanggang Setyembre, ang whale na ito ay gumamit ng Hyperliquid/Hyperunit spot at perpetual contracts, at nagbenta ng mahigit 35,000 bitcoin mula sa serye ng bitcoin wallets upang ipalit sa ethereum. Samantala, ilang ethereum addresses ang tumanggap ng kabuuang mahigit 570,000 ETH, na lahat ay inilagay sa parehong Beacon deposit contract para sa staking.

Unti-unting Lumilitaw ang mga Clue sa Pagkakakilanlan

Sa pamamagitan ng pagsusuri sa whale address na nagbukas ng 735 millions USD na bitcoin short, napansin ng on-chain detective na si Eye na ito ay tumanggap ng transaction fees mula sa isang partikular na wallet. Sa pagsubaybay sa mga transaksyong ito, natuklasan na may kaugnayan ang daloy ng pondo sa isang address na tinatawag na "ereignis.eth".

Sa mas malalim na imbestigasyon, napag-alaman na ang "ereignis.eth" ay may isa pang ENS name: "garrettjin.eth", na tumutukoy sa X (Twitter) user na @GarrettBullish.

Background ni Garrett Jin

Nagtapos si Garrett Jin noong 2008 sa Boston University sa kursong Economics, at nagsimula ng kanyang karera sa China Construction Bank. Noong 2012, itinatag niya ang Da Yo Trading (HK), at naging Operations Director ng Huobi (HTX) hanggang 2015. Pagkatapos nito, lumipat siya sa Frankfurt, co-founder ng isang medical platform, at umalis sa posisyon noong 2017.

Mula 2017 hanggang 2020, siya ang naging CEO ng @bitforexcom. Ang exchange na ito ay kalaunan ay nasangkot sa iskandalo, inakusahan ng pagpepeke ng trading volume, at noong simula ng 2024 ay nagkaroon ng private key leak incident kung saan tinatayang 57 millions USD ang na-withdraw. Ang exchange ay kalaunan ay binigyan ng fraud warning ng Hong Kong SFC at tuluyang nagsara, na nagdulot ng pagkawala ng assets ng maraming users.

Kasaysayan ng mga Proyekto at Pinagmulan ng Pondo

Noong panahon ng pagbagsak ng Bitforex, itinatag ni Garrett ang WaveLabs VC noong 2020 at naglunsad ng ilang proyekto, kabilang ang TanglePay, IotaBee, at GroupFi. Ang ENS name na "ereignis.eth" (na nangangahulugang "event" sa German) ay lalong nagpapatibay ng kanyang kaugnayan sa mga malakihang operasyon na ito.

Ayon sa imbestigasyon, ang pondo ng Hyperliquid/Hyperunit whale na ito ay pangunahing nagmula sa mga bitcoin na na-withdraw mula sa HTX, OKX at iba pang exchanges ilang taon na ang nakalipas, na nagpapakita ng kahina-hinalang koneksyon sa kanyang karanasan sa Huobi at sa mga pondong nawala sa Bitforex scam.

Kasalukuyang Kalagayan

Sa kasalukuyan, si Garrett ay may hawak pa ring 46,295 bitcoin (na nagkakahalaga ng humigit-kumulang 5.19 billions USD). Bukod dito, siya rin ang founder ng @XHash_com, isang non-custodial ethereum staking platform, na maaaring ginagamit para sa pagpasok ng kahina-hinalang pondo.

Kapansin-pansin, matapos mailathala ang kaugnay na imbestigasyon, agad na tinanggal ni Garrett ang @XHash_com mula sa kanyang X bio at binago ang kanyang profile picture, kasabay ng pagbabago ng privacy settings sa Telegram upang itago ang dating pampublikong larawan at numero ng telepono. Ayon kay Eye, ang on-chain detective, "Mukhang may tinatago nga siya."