Isang malawakang imbestigasyon sa U.S. ang nagbunyag ng isa sa pinakamalaking operasyon ng panlilinlang gamit ang cryptocurrency sa kasaysayan, na diumano'y pinamunuan ng negosyanteng Tsino na si Chen Zhi sa pamamagitan ng kanyang Cambodia-based na conglomerate, ang Prince Group.
Ipinahayag ng mga awtoridad na ang network ay sumaklaw sa mahigit 30 bansa, na nagpapatakbo ng isang komplikadong web ng mga pekeng investment center na naging sanhi ng bilyon-bilyong dolyar na pagkalugi sa buong mundo.
Ayon sa mga dokumento ng korte mula sa Eastern District ng New York, ang organisasyon ni Chen ay nagpatakbo ng hindi bababa sa sampung fraud hubs sa buong Cambodia. Iniulat na ang mga sentrong ito ay nang-akit ng mga biktima sa tinatawag na “pig-butchering” scams – isang paraan na gumagamit ng masalimuot na online relationships upang dayain ang mga mamumuhunan na magdeposito ng pondo sa mga mapanlinlang na crypto platform.
Ang laki ng diumano'y operasyon ay labis na ikinagulat ng mga imbestigador. Ang U.S. Department of Justice ay kumilos na upang kumpiskahin ang 127,271 Bitcoin – na tinatayang nagkakahalaga ng humigit-kumulang $14 billion sa kasalukuyan – kasama ang mga private jet, yate, at iba pang luxury assets na konektado sa imperyo ni Chen. Samantala, ang U.S. Treasury Department ay nagpatupad ng sanction sa Prince Group TCO at ilang kaugnay na entidad sa Palau, na epektibong nag-freeze ng kanilang mga asset at nagbabawal sa mga mamamayang Amerikano na makipagtransaksyon sa kanila.
Bilang karagdagan sa internasyonal na crackdown, kinilala ng Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ang isa pang Cambodia-based na conglomerate, ang Huione Group, bilang isang pangunahing sentro ng money laundering na konektado sa mahigit $4 billion na kahina-hinalang transaksyon. Ayon sa mga opisyal, ang grupo ay tumulong din sa $37 million na pagnanakaw na konektado sa mga North Korean hacker syndicates. Kumpirmado ng FinCEN na ang Huione ay tuluyan nang pinutol mula sa sistema ng pananalapi ng U.S.
Itinampok ng blockchain analyst na si ZachXBT ang isang Bitcoin wallet na konektado sa imbestigasyon – ito rin ang wallet na na-flag dalawang taon na ang nakalipas sa “Milky Sad” report dahil sa private key vulnerability. Pinaniniwalaan na ginamit ng mga awtoridad ng U.S. ang kahinaang iyon upang makuha ang kontrol sa napakalaking halaga ng Bitcoin na ngayon ay nasa kustodiya ng gobyerno.
Ang kasong ito ay kumakatawan sa isang mahalagang punto sa pagsisikap ng Washington na labanan ang pandaigdigang crypto fraud networks. Higit pa sa mga kaso laban kay Chen Zhi, ito ay nagsisilbing mas malawak na babala sa mga grupong pinansyal na umaabuso sa mahihinang regulasyon upang malayang mailipat ang digital assets sa iba’t ibang bansa.
