Original Title: "$15 Billion BTC Ownership Transfer: US Department of Justice Eliminates Cambodian Prince Group, Transforming into World's Largest BTC Whale"
Original Author: Ethan, Odaily Planet Daily
Ang isang pagsumite sa US District Court para sa Eastern District ng New York ay nagdulot ng kaguluhan sa mundo ng crypto.
Noong Oktubre 14, inihayag ng US Department of Justice ang mga kasong kriminal laban sa tagapagtatag ng Cambodian Prince Group, si Chen Zhi, at nagsampa ng kaso para kumpiskahin ang 127,271 BTC na nasa ilalim ng kanyang kontrol, na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $15 billion, na naging pinakamalaking kaso ng judicial seizure ng Bitcoin sa buong mundo.
"Ang pinakamahalagang operasyon ng pagkumpiska ng virtual asset sa kasaysayan," ayon sa pahayag ng Department of Justice. Dagdag pa rito, binigyang-diin ng mga opisyal na ang mga BTC na ito ay hindi nakaimbak sa mga exchange kundi matagalang hinawakan ni Chen Zhi sa mga self-custodied na pribadong wallet. Tila nililindol nito ang pangunahing paniniwala ng crypto community: "Kontrolin ang private keys, hindi makukumpiska ang assets."
Sa katotohanan, kahit hindi nababasag ang encryption algorithm, maaari pa ring maisagawa ng gobyerno ng US ang "judicial transfer" ng asset sa pamamagitan ng legal na proseso. Sa pamamagitan ng on-chain tracking at internasyonal na kooperasyon, natukoy ng mga ahensya ng batas ang Bitcoin na nakakalat sa maraming address ngunit lahat ay kontrolado ni Chen Zhi. Naglabas ang korte ng seizure order upang legal na ilipat ang mga asset na ito sa mga address na kontrolado ng gobyerno ng US, na papasok sa judicial custody process habang hinihintay ang pinal na civil forfeiture judgment.
Samantala, idineklara ng Office of Foreign Assets Control ng US Department of the Treasury ang "Prince Group" bilang isang transnational criminal organization at nagpatupad ng mga sanction sa 146 na kaugnay na indibidwal at entidad; tinukoy ng US Financial Crimes Enforcement Network, sa ilalim ng Patriot Act, ang Huione Group bilang isang "primary money laundering concern," na ipinagbabawal ang pag-access nito sa US dollar clearing system. Kasabay nito, nagpatupad din ang UK ng asset freeze at travel ban kay Chen Zhi at sa kanyang mga miyembro ng pamilya.
Sa konteksto ng crypto market, napaka-simboliko ng sandaling ito. Hindi lamang ito enforcement action laban sa isang criminal group kundi isang pampublikong demonstrasyon ng kapangyarihan ng isang bansa na direktang kumokontrol sa on-chain assets. 127,271 BTC—ang bilang na ito, sapat upang baguhin ang market sentiment at regulatory trends, ay naitala na sa kasaysayan ng Bitcoin regulation bilang isang mahalagang milestone.
Inilantad ng indictment ng US Department of Justice ang isa pang panig ni Chen Zhi at ng kanyang Prince Group.
Sa mga ulat ng Southeast Asian media, minsang itinuring si Chen Zhi bilang "Cambodian New Nobility," at ang kanyang Prince Group ay itinampok bilang isang multinational conglomerate na may negosyo sa real estate, finance, at iba pa. Gayunpaman, ayon sa US Department of Justice, sa likod nito ay may "dual-layer operational logic": sa labas ay isang lehitimong business empire ngunit sa loob ay isang sistema ng kontrol at settlement ng pondo para sa mga mapanlinlang na kita.
Si Chen Zhi, na orihinal na mula sa Fujian, ay nakilala sa Cambodia noong kanyang kabataan sa pamamagitan ng industriya ng sugal at real estate. Matapos makuha ang Cambodian citizenship noong 2014, mabilis siyang nakakuha ng maraming development at financial licenses gamit ang kanyang koneksyon sa politika at negosyo. Hindi siya tumigil sa lokal na negosyo kundi, sa pamamagitan ng pagtatatag ng kumpanya sa British Virgin Islands, Singapore holding structure, at iba pang paraan, bumuo siya ng komplikadong cross-border asset allocation strategy. Pinaghihinalaan ding may hawak siyang British citizenship, na lumilikha ng mga hadlang sa pagitan ng iba't ibang hurisdiksyon. Noong Abril 2024, naglabas ang Hari ng Cambodia ng royal decree na nagtatalaga kay Chen Zhi bilang tagapayo ni Senate President Hun Sen, na nagpapakita ng malalim niyang impluwensya sa politika at negosyo sa bansa.
Ang Hari ng Cambodia na si Norodom Sihamoni ay naglabas ng Royal Decree noong Abril 19, 2024, na nagtatalaga kay Duke Chen Zhi, Chairman ng Prince Group, bilang tagapayo kay Cambodian Senate President Prince Hun Sen.
Ang mga paratang ay nagsasabing nagtayo si Chen Zhi ng isang "industriyalisadong" sistema ng telecommunications fraud sa Cambodia. Paulit-ulit na binabanggit sa mga judicial document ang mga konsepto ng "campus" at "phone farm," na nagpapakita ng mataas na sistematikong operasyon nito:
· Pisikal na Base: Ang tinatawag na "campus" ay nakarehistro sa ilalim ng pagkukunwari ng outsourcing services ngunit aktwal na gumagana sa isang saradong paraan.
· Kontrol sa Manpower: Inaakit ang mga dayuhang manggagawa sa pamamagitan ng "mataas na sahod" ngunit madalas na nililimitahan ang personal na kalayaan pagdating sa bansa.
· Standardized Operations: Bawat operator ay namamahala ng daan-daang "relationship lines," gamit ang iisang script para sa social at investment enticement, na parang customer relationship management ang proseso.
· Teknolohikal na Pagkukunwari: Ang "phone farm" ay gumagamit ng napakaraming SIM cards at IP proxies upang lumikha ng virtual identities at lokasyon para itago ang tunay na pinagmulan.
Hindi ito tradisyonal na kalat-kalat na scam operation kundi isang organisadong "online scam factory." Lahat ng scam funds ay sa huli ay napupunta sa financial layer ng Prince Group. Ayon sa ulat, ginamit ni Chen Zhi ang mga nakaw na pondo para sa napakagarbong gastusin, kabilang ang pagbili ng luxury watches, yate, private jet, at maging ng isang Picasso painting na na-auction sa New York.
Pangkalahatang-ideya ng Two-Tier Business Structure ng Prince Group
Ang pinagmulan ng 127,271 BTC sa kasong ito ay partikular na kumplikado. Ayon sa mga ulat mula sa on-chain analysis firms tulad ng Elliptic at Arkham Intelligence, ang mga bitcoin na ito ay mataas ang correlation sa isang malaking mining company na tinatawag na "LuBian" na nabiktima ng pagnanakaw noong 2020.
Ang mga rekord ay nagpapakita na noong Disyembre 2020, nagkaroon ng anomalya sa LuBian core wallet, na nagresulta sa pagnanakaw ng humigit-kumulang 127,426 BTC. Sa on-chain, nagkaroon pa ng maliit na transaksyon na may mensahe mula sa LuBian papunta sa address ng hacker: "Please return our funds, we'll pay a reward." Pagkatapos nito, nanatiling dormant ang malaking halaga ng pondo hanggang sa naging aktibo ito noong kalagitnaan ng 2024, kung saan ang galaw nito ay tumugma sa wallet cluster na kontrolado ng Prince Group. (Pinakabagong balita: noong Oktubre 15, matapos ang tatlong taong hindi aktibo, inilipat ng mga wallet na konektado sa LuBian ang lahat ng 9,757 BTC, na nagkakahalaga ng $1.1 billion)
Ipinapahiwatig nito na natuklasan ng imbestigasyon na hindi lang ito simpleng "fraud-laundering" chain, kundi mas kumplikadong landas: "Hacker nanakawan ang mining farm → Matagal na dormant → Napasama sa fund pool ng criminal organization → Sinubukang i-launder sa pamamagitan ng mining at off-exchange transactions." Dahil dito, umangat ang kaso sa bagong antas ng komplikasyon: hindi lang ito tungkol sa hacker attack at mining security vulnerabilities, kundi ipinapakita rin kung paano sumisipsip at nagtatago ng malalaking pondo mula sa hindi pangkaraniwang pinagmulan ang mga gray exchange network.
Para sa industriya ng cryptocurrency, ang malalim na epekto ng kasong ito ay higit pa sa pagbagsak ng isang fraud mastermind; ito ay nasa kumpletong demonstrasyon ng mga judicial at intelligence agencies ng isang proseso para sa paghawak ng on-chain assets: On-chain tracking → Financial blockade → Judicial takeover. Ito ay isang real-world closed-loop na walang putol na pinagsasama ang "on-chain tracing capabilities" at "traditional judicial power."
Madalas na hindi nauunawaan ang anonymity ng Bitcoin. Sa katunayan, ang blockchain nito ay isang public ledger, na may bakas ng bawat transaksyon. Sinubukan ng Chen Zhi Group na mag-launder ng pera gamit ang klasikong "spray-funnel" model: ikinakalat ang pondo mula sa main wallet papunta sa napakaraming intermediate addresses na parang nagdidilig ng hardin, pansamantalang humihinto, at pagkatapos ay muling pinagsasama-sama sa ilang core addresses na parang maliliit na sapa na dumadaloy sa ilog.
Bagama't mukhang komplikado ang operasyong ito, mula sa pananaw ng on-chain analysis, ang madalas na "dispersion-reaggregation" behaviors ay bumubuo ng natatanging graph features. Ginagamit ng mga investigative agencies (tulad ng TRM Labs, Chainalysis) ang clustering algorithms upang eksaktong iguhit ang "funds backflow map," na sa huli ay nagpapatunay na ang mga tila magkakahiwalay na address ay lahat tumutukoy sa iisang controlling entity — ang Prince Group.
Matapos ma-lock ang on-chain assets, sinimulan ng mga awtoridad ng US ang dual financial sanctions:
· Office of Foreign Assets Control (OFAC) Sanctions: Inilista si Chen Zhi at mga kaugnay na entidad, at ipinagbabawal sa anumang US-regulated institution ang makipagtransaksyon sa kanila.
· Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) §311 Provision: Itinalaga ang isang key entity bilang "Primary Money Laundering Concern" upang tuluyang putulin ang access nito sa US dollar clearing system.
Sa puntong ito, bagama't maaari pa ring kontrolin ang mga bitcoin na ito gamit ang private key sa blockchain, ang pinaka-kritikal na value attribute nito—ang "kakayahang ipalit sa dollars"—ay na-freeze na.
Ang huling pagkumpiska ay hindi batay sa marahas na pag-crack ng private key kundi sa direktang pagkuha ng "signing authority" sa pamamagitan ng legal na proseso. Ang mga law enforcement officer, gamit ang search warrant, ay nakakakuha ng mnemonic phrase, hardware wallet, o transaction permissions, at pagkatapos, tulad ng orihinal na may-ari ng asset, ay nag-iinitiate ng legal na transaksyon upang ilipat ang mga bitcoin sa government-controlled custodial address.
Sa sandaling makumpirma ng blockchain network ang transaksyong ito, ang "legal ownership" at "on-chain control" ay nagkakaisa. Ang pagmamay-ari ng 127,271 BTC na ito, sa parehong teknikal at legal na kahulugan, ay pormal na nailipat mula kay Chen Zhi patungo sa gobyerno ng US. Malinaw na ipinapakita ng serye ng mga hakbang na ito na sa harap ng kapangyarihan ng estado, ang prinsipyo na "on-chain assets are inviolable" ay hindi ganap na totoo.
Kapag nailipat na ang 127,271 BTC mula sa wallet ng fraud empire papunta sa "U.S. Government Controlled Wallet," mas mahalagang tanong ang lumilitaw: ang huling destinasyon ng napakalaking batch ng asset na ito ay magpapakita kung paano tinitingnan ng gobyerno ng US ang Bitcoin—ito ba ay agarang ililiquidate bilang "stolen property" o ituturing na "strategic asset"?
Sa kasaysayan, iba-iba ang paraan ng US government sa paghawak ng nakumpiskang digital assets. Ang mga bitcoin mula sa Silk Road case ay inilipat sa mga pribadong institutional investors sa pamamagitan ng public auction matapos ang judicial process, kung saan si Tim Draper ay isa sa mga bumili. Ang BTC mula sa Colonial Pipeline ransom ay pansamantalang hinawakan sa government account ng Department of Justice pagkatapos mabawi, ginamit bilang ebidensya at para sa Treasury record purposes. Sa kaso ng FTX, nananatili pa rin sa judicial custody ang kasalukuyang status, at hindi pa pormal na kinukumpirma ng mga awtoridad bilang pag-aari ng gobyerno; karamihan ng assets ay teoretikal na dapat gamitin upang bayaran ang mga user sa proseso ng debt settlement, sa halip na direktang idagdag sa national treasury reserves.
Hindi tulad ng paraan ng paghawak sa mga nakumpiskang bitcoin sa pamamagitan ng public auctions gaya ng sa Silk Road incident, ang kasong ito ay may mahalagang variable: Noong Marso 2025, nilagdaan ng White House ng US ang isang executive order na nagtatatag ng "Strategic Bitcoin Reserve" mechanism. Nangangahulugan ito na ang BTC sa kaso ni Chen Zhi ay malamang na hindi basta-basta ia-auction kundi direktang gagawing reserve assets na hawak ng gobyerno.
Kaya, binubuo ng United States ang isang walang kapantay na "on-chain asset control loop": pag-track on-chain upang i-lock ang target — paggamit ng sanctions upang putulin ang fiat export nito — pagkumpleto ng legal ownership deprivation sa pamamagitan ng judicial procedures — at sa huli ay ililipat ang assets sa kontrol ng gobyerno. Sa sentro ng prosesong ito ay hindi upang hadlangan ang market circulation, kundi upang mulang tukuyin ang lehitimong pagmamay-ari ng "key control".
Kapag nakumpirma ng judicial process na ang asset ay bunga ng krimen, nagbabago ang katangian nito mula sa "personally controlled cryptocurrency" tungo sa "digital asset certificate under national jurisdiction".
Sa paglilipat ng 127,271 BTC, ang Estados Unidos ay naging sovereign entity na may hawak ng pinakamaraming Bitcoin sa buong mundo. Hindi lamang ito isang walang kapantay na pagkumpiska, kundi hudyat din ng pagsisimula ng panahon kung saan sistematikong kinokontrol ng kapangyarihan ng estado ang on-chain assets.