Isang misteryosong trader na tinaguriang “Trump Insider Whale” ang muling nagpasabog ng balita sa bitcoin market, matapos niyang mag-operate nang eksakto ng halos $500 milyon sa loob lamang ng isang linggo, na nagdulot ng mga pagdududa at takot sa market hinggil sa insider trading.
Isang misteryosong trader kamakailan ang nagdulot ng alon sa cryptocurrency market. Ang trader na ito ay eksaktong nag-deploy ng $700 milyon na bitcoin at $350 milyon na ethereum short positions 30 minuto bago ianunsyo ni Trump ang 100% tariff laban sa China. Pagkatapos nito, bumagsak ang market sa $104,000, at halos $500 bilyon ang nabura sa kabuuang market cap, na nagresulta sa $200 milyon na kita mula sa transaksyong ito.
Noong Oktubre 20, muling nagdeposito ang tinaguriang “Trump Insider Whale” ng $40 milyon sa Hyperliquid platform, at gumamit ng 10x leverage upang magbukas ng bitcoin short position na nagkakahalaga ng $340 milyon.
Kasabay nito, ang presyo ng bitcoin ay naglalaro malapit sa $110,000 na antas, at lalong lumalala ang takot sa market.
01 Eksaktong Pag-atake: Dalawang Malalaking Short ng Whale
Ang mga trading activity ng misteryosong whale na ito ay naging sentro ng pansin sa cryptocurrency market nitong nakaraang dalawang linggo.
● Ang unang operasyon na nakatawag ng pansin ng market ay naganap noong Oktubre 11, nang nagbukas siya ng bitcoin at ethereum short positions na nagkakahalaga ng halos $900 milyon wala pang isang oras bago ianunsyo ni Trump ang 100% tariff laban sa China.
● Ang eksaktong pustang ito ay nagdala ng halos $200 milyon na kita kasunod ng pagbagsak ng market dahil sa anunsyo ng tariff ni Trump. Matapos ang matagumpay na short, nag-withdraw ang address na ito ng $150 milyon na kita mula sa Hyperliquid at inilipat ito sa isang bagong wallet, na kasalukuyang may hawak na humigit-kumulang $386 milyon na USDC.
● Noong Oktubre 20, muling kumilos ang whale na ito, nagdeposito ng $40 milyon na USDC stablecoin sa Hyperliquid bilang principal, at gumamit ng 10x leverage upang magbukas ng bitcoin short position na nagkakahalaga ng $340 milyon. Ang average entry price ng posisyon ay $110,009, at ang liquidation price ay itinakda sa $130,460.
Oras ng Kaganapan | Uri ng Posisyon | Laki (USD) | Leverage | Entry/Liquidation Price (USD/BTC) | Kita/Unrealized Profit (USD) | Market Reaction at Sumunod |
2025-10-10/11 | BTC/ETH Short (Bago ang Crash) | ~1.1 billions | 10x | ~125,500 (Liquidation) | 160-192 millions (Realized Profit) | Bumagsak ang BTC ng 12% sa loob ng 30 minuto, higit $19 bilyon na leveraged positions ang nabura sa market. |
2025-10-13 (Tinatayang) | Profit Withdrawal at Transfer | Withdraw $150 milyon | - | - | - | Inilipat ang kita sa bagong wallet, may hawak na humigit-kumulang $386 milyon USDC, naghahanda para sa susunod na galaw. |
2025-10-19 (Weekend) | BTC Short (Bagong Bukas) | ~$76.19 milyon (Iba pang ulat ay $340 milyon, kasama ang 10x leverage) | 10x | 109,133 / 150,085 | +400,000-455,000 (Unrealized Profit) | Nagdulot ng panic sa komunidad, may pangamba sa “Black Monday”, ngunit nagkaroon ng rebound ang market pagkatapos. |
2025-10-20 (Pinakabago) | BTC Short (Dagdag) | ~$340 milyon | 10x | 110,009 / 130,460 | +700,000 pataas (Unrealized Profit) | Lalong tumindi ang market caution, nananatili sa 27-29 fear range ang Fear & Greed Index. |
Pinagmulan: AiCoin Compilation
02 Misteryo ng Pagkakakilanlan: BitForex Former CEO at Kontrobersiya ng “Insider Information”
Ang pagkakakilanlan ng misteryosong whale na ito ay nagdulot ng malawakang spekulasyon sa market. Tinukoy ito ng blockchain data company na Arkham Intelligence bilang “Trump Insider Whale.”
● Isang on-chain analyst na may alyas na “Eyeonchains” ang nag-post sa social platform X, na unang nag-ugnay sa address na ito kay dating BitForex CEO Garrett Jin. Ang post na ito ay na-retweet pa ng Binance founder na si CZ.
● Sa harap ng lumalaking spekulasyon, opisyal na tumugon si Garrett Jin nitong Lunes, itinanggi ang anumang kaugnayan niya sa pamilya Trump. Sa kanyang sagot sa post ni CZ, isinulat niya: Hindi ito insider trading. Hindi raw ito personal account niya, kundi “pondo ng mga kliyente.”
● Dagdag pa ni Jin, ang mga pondo ay pag-aari ng mga kliyente, at “nagpapatakbo sila ng nodes at nagbibigay ng internal insights para sa mga kliyente.” Kahit na nilinaw na ng mismong tao, patuloy pa rin ang mga hinala ng community commentator na si Max Keiser, na nagsabing: “Ang mga bangko ay nagpapautang (o nagpi-print) ng bilyon-bilyong dolyar para pondohan ang unsecured BTC shorts.”
03 Epekto sa Market: Structural Vulnerability at Chain Reaction
Ang malalaking short positions ng whale na ito ay lumitaw sa isang napaka-sensitibong panahon para sa bitcoin market.
● Ang presyo ng bitcoin ay nahirapang mapanatili ang rebound sa pagbubukas ng Wall Street noong Lunes, mabilis na bumalik sa paligid ng $110,000. Ang antas ng presyo na ito ay nagdudulot ng pressure sa mga short-term holders, na ang cost basis ay bahagyang mas mababa sa $110,000.
● Ipinunto ng on-chain analysis platform na CryptoQuant na bumagsak na ang presyo ng bitcoin sa ilalim ng 30-day at 90-day simple moving averages, na ngayon ay nagsanib at bumubuo ng dynamic resistance zone.
● Sa kanyang pagsusuri, sinabi ni Arab Chain: “Ipinapakita ng structure na ito na nananatiling buo ang long-term structural uptrend (nasa ibabaw pa rin ng 200-day moving average ang presyo), ngunit humina na ang short- at mid-term tactical momentum.”
● Kasabay nito, muling umiinit ang tensyon sa trade sa pagitan ng China at US, kung saan sinabi ng China na handa silang “lumaban hanggang dulo” at inakusahan ang US ng diskriminasyon sa trade.
Sa ganitong geopolitical backdrop, pangkalahatang naapektuhan ang global risk assets, at ang mga investor ay lumalayo sa mga high-risk assets gaya ng cryptocurrency, at lumilipat sa mga tradisyunal na safe-haven assets gaya ng ginto, na nag-record ng all-time high nitong Martes.
04 Market Outlook: Key Technical Levels at Labanan ng Bulls at Bears
Kahit na nagdulot ng pressure sa market ang whale shorting at geopolitical tensions, may iba’t ibang pananaw pa rin sa market.
Binigyang-diin ng crypto analyst na si Egrag Crypto na dapat lampasan ng bitcoin ang $120,000 upang makumpirma ang pagpapatuloy ng bull market. Tinukoy niya na ang $117,000 ay isang mahalagang antas, at kailangang gawing matibay na suporta ito ng bitcoin. Hangga’t hindi pa tuluyang nananatili ang closing price ng bitcoin sa ibabaw ng $117,000, may panganib pa rin ng pagbaba sa market.
Samantala, naniniwala si Peter Brandt, isang batikang trader, na kahit may recent crash, patuloy pa rin ang bull market ng bitcoin.
Nagbibigay din ng positibong signal ang on-chain data. Mula Mayo 2025, tumaas ng halos 559,000 BTC ang supply ng short-term bitcoin holders, umabot sa humigit-kumulang 4.94 milyon BTC. Kasabay nito, 99.4% ng bitcoin supply ay nasa profitable state, na nagpapababa ng forced selling risk.
Dagdag pa rito, ang net trading volume ay gumalaw mula -$400 milyon patungo sa neutral, na nagpapahiwatig ng balanced derivatives flow at mas stable na market sentiment.
05 Malalim na Pagsusuri: DeFi Leverage at Regulatory Challenges
Ipinapakita rin ng aktibidad ng “insider whale” na ito ang mabilis na pag-unlad at mga potensyal na panganib sa larangan ng decentralized finance (DeFi). Ang pangunahing trading platform ng trader na ito, ang Hyperliquid, ay isang decentralized perpetual contract exchange na kilala sa malalim na liquidity at on-chain transparency.
Sa kamakailang market crash, mahigit 6,000 wallets ang na-liquidate ng Hyperliquid, na nagdagdag ng solvency ngunit ipinakita rin ang panganib ng forced exit sa matinding volatility. Ang DeFi derivatives trading volume ay biglang tumaas kamakailan, na umabot sa $9.72 trilyon sa exchanges noong Agosto pa lang, na nagpapakita ng maturity ng blockchain infrastructure ngunit nagpapataas din ng risk ng bearish bets.
Ang pag-usbong ng ganitong bagong trading environment ay nagpapahintulot sa whales na magsagawa ng malalaking short positions nang hindi dumadaan sa tradisyunal na centralized exchanges. Kasabay nito, nagdudulot ito ng diskusyon tungkol sa transparency at regulatory scrutiny.
