Operasyon ng Tax Scam Niloko ang Pamahalaan ng US ng $15,000,000 sa Pamamagitan ng Pagsusumite ng Pekeng Tax Returns para sa mga Kliyente: DOJ

Tatlong lalaki mula sa Florida ang nahatulan ng multiyear na pagkakakulong dahil sa kanilang papel sa isang tax scam na nagnakaw ng milyon-milyong dolyar mula sa pamahalaan ng US.

Sa isang bagong press release, sinabi ng U.S. Department of Justice (DOJ) na sina Jonathan Carrillo, Franklin Carter Jr., at Diandre T. Mentor ay nahatulan na dahil sa kanilang papel sa scam na nakasentro sa pagsusumite ng pekeng tax returns.

Ayon sa mga awtoridad, mula 2016 hanggang 2020, sina Carrillo at Carter Jr. ay nagpapatakbo ng isang tax preparation business habang si Mentor ay nagtatrabaho roon bilang tax preparer at manager. Ang tatlo at ang kanilang mga kasabwat ay nagpapalaki ng tax returns ng kanilang mga kliyente sa pamamagitan ng pagdagdag ng walang saysay na deductions habang nagsasagawa ng training sessions upang turuan ang ibang empleyado kung paano gawin ang pareho.

Noong 2020 rin, natuklasan na si Mentor ay nagsimula ng sarili niyang kumpanya na gumawa ng parehong krimen, habang noong 2021, si Carrillo ay nagsimula ng isa pang kumpanya na sumunod sa parehong modelo ng kanyang una. Sa kabuuan, sinabi ng DOJ na ang scheme ay nagdulot ng $15 milyon na pagkalugi sa Internal Revenue Service (IRS).

Sina Carrillo, Carter Jr. at Mentor ay nahatulan ng 121, 84, at 36 na buwan sa kulungan, ayon sa pagkakasunod, habang dalawa sa kanilang mga kasabwat – sina Emmanuel Almonor at Adon Hemley – ay nahatulan ng 57 at 46 na buwan, ayon sa press release.

Ang tatlong lalaki ay inutusan din na magbayad ng milyon-milyong dolyar bawat isa bilang restitution sa pamahalaan.

Ayon sa isang kamakailang ulat ng lokal na news outlet na WKMG 6 Orlando, nagsimulang imbestigahan ng mga awtoridad ang mga kumpanya matapos makatanggap ng mga reklamo mula sa mga customer na sila ay pinangakuan ng “the biggest refund possible.”

Bagaman natanggap nila ang ganoong halaga, sila ay sumailalim sa audit ng IRS at napilitang ibalik ang pera.

Generated Image: Midjourney