Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnWeb3SquareMore
Trade
Spot
Mag Buy and Sell ng crypto nang madali
Margin
Amplify your capital and maximize fund efficiency
Onchain
Going Onchain, Without Going Onchain
Convert & block trade
I-convert ang crypto sa isang click at walang bayad
Explore
Launchhub
Makuha ang gilid nang maaga at magsimulang manalo
Copy
Kopyahin ang elite trader sa isang click
Bots
Simple, mabilis, at maaasahang AI trading bot
Trade
USDT-M Futures
Futures settled in USDT
USDC-M Futures
Futures settled in USDC
Coin-M Futures
Futures settled in cryptocurrencies
Explore
Futures guide
Isang beginner-to-advanced na paglalakbay sa futures trading
Futures promotions
Generous rewards await
Overview
Iba't ibang produkto para mapalago ang iyong mga asset
Simple Earn
Magdeposito at mag-withdraw anumang oras para makakuha ng mga flexible return na walang panganib
On-chain Earn
Kumita ng kita araw-araw nang hindi nanganganib ang prinsipal
Structured na Kumita
Matatag na pagbabago sa pananalapi upang i-navigate ang mga market swing
VIP and Wealth Management
Mga premium na serbisyo para sa matalinong pamamahala ng kayamanan
Loans
Flexible na paghiram na may mataas na seguridad sa pondo
Lalaki mula California, hinatulan ng mahigit apat na taon dahil sa paglalaba ng $37 milyon na ninakaw na crypto

Lalaki mula California, hinatulan ng mahigit apat na taon dahil sa paglalaba ng $37 milyon na ninakaw na crypto

The BlockThe Block2025/09/09 09:44
Ipakita ang orihinal
By:By Timmy Shen

Sinabi ng U.S. Department of Justice nitong Lunes na isang lalaki mula sa California ay hinatulan ng 51 buwang pagkakakulong at inutusan ding magbayad ng $26.8 million bilang bayad pinsala. Ayon sa DOJ, ang 39-taong-gulang na lalaki ay naglaba ng $36.9 million na ninakaw mula sa mga mamumuhunan sa U.S. sa pamamagitan ng mga scam center na nakabase sa Cambodia.

Lalaki mula California, hinatulan ng mahigit apat na taon dahil sa paglalaba ng $37 milyon na ninakaw na crypto image 0

Isang lalaki mula sa California ang hinatulan ng mahigit apat na taon sa pederal na bilangguan dahil sa kanyang papel sa paglalaba ng $36.9 milyon na ninakaw mula sa mga mamumuhunan sa Amerika sa pamamagitan ng isang internasyonal na crypto investment scam na pinapatakbo mula sa Cambodia, ayon sa U.S. Department of Justice.

Sa isang statement na inilabas noong Lunes, sinabi ng DOJ na si Shengsheng He, 39, ng La Puente, California, ay tumanggap ng 51-buwan na sentensiya sa bilangguan at inutusan na magbayad ng $26.8 milyon bilang kabayaran sa mga biktima.

Umamin siya ng kasalanan noong Abril sa sabwatan upang magpatakbo ng isang unlicensed money transmitting business sa Central District ng California. Ayon sa DOJ, siya ay co-owner ng Bahamas-based Axis Digital Limited, na tumulong maglipat ng pondo mula sa mga biktima sa U.S. papunta sa mga overseas accounts. 

Ayon sa mga tagausig, ang mga scammer na nakabase sa Cambodia ay kumontak sa mga biktima sa pamamagitan ng hindi hinihinging mga text message, social media, tawag sa telepono, at mga online dating platform, na nangangakong magbibigay ng malaking kita mula sa diumano'y crypto asset investments. Sa halip, ang pera ng mga biktima ay nailipat sa pamamagitan ng mga shell company, mga U.S. bank account, at mga crypto wallet na kontrolado ng fraud network.

Partikular, hindi bababa sa $36.9 milyon mula sa pondo ng mga biktima ang nailipat mula sa mga U.S. bank account papunta sa isang account sa Deltec Bank sa Bahamas sa ilalim ng pangalan ng Axis Digital. Ang mga pondo ay na-convert sa USDT at ipinadala sa mga wallet na pinamamahalaan ng mga indibidwal sa Cambodia, na pagkatapos ay nagdistribute ng mga pondo sa mga lider ng scam center, kabilang ang mga operasyon sa Sihanoukville, ayon sa statement.

"Ang mga foreign scam center, na nagpapanggap na nag-aalok ng investments sa digital assets, ay sa kasamaang palad ay dumami," sabi ni Acting Assistant Attorney General Matthew R. Galeotti ng DOJ's Criminal Division. "Ang Criminal Division ay nakatuon sa paghahatid ng hustisya sa mga nagnanakaw mula sa mga mamumuhunan sa Amerika, saan man matatagpuan ang mga manloloko."

Walo pang co-conspirators ang umamin din ng kasalanan kaugnay ng scheme, kabilang ang Chinese national na sina Daren Li at Lu Zhang, na namahala sa isang network ng mga money launderer na nakabase sa U.S. 


0

Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.

PoolX: Naka-lock para sa mga bagong token.
Hanggang 12%. Palaging naka-on, laging may airdrop.
Mag Locked na ngayon!

Baka magustuhan mo rin

Ang Shibarium bridge ay nakaranas ng 'sopistikadong' flash loan attack, na nagresulta sa pagkawala ng $2.4 million

Mabilisang Balita: Ang Shibarium bridge, na nag-uugnay sa Layer 2 network at Ethereum, ay na-hack nitong Biyernes sa pamamagitan ng isang “sopistikadong” flash loan attack na nagresulta sa pagkawala ng $2.4 million. Pansamantalang itinigil ng mga developer ng Shiba Inu ang staking, unstaking, at mga kaugnay na proseso habang pinapalitan at ini-secure nila ang validator keys. Ang 4.6 million BONE tokens na ginamit ng attacker upang makuha ang pansamantalang validator power ay na-lock na. Ang presyo ng BONE ay biglang tumaas, ngunit agad ding bumagsak matapos ang pag-atake.

The Block2025/09/14 00:02
Ang Shibarium bridge ay nakaranas ng 'sopistikadong' flash loan attack, na nagresulta sa pagkawala ng $2.4 million

Itinatakda ng Ethereum Foundation ang end-to-end privacy roadmap, kabilang ang private writes, reads at proving

Ang “Privacy & Scaling Explorations” team ng Ethereum Foundation ay nagbago ng pangalan sa “Privacy Stewards of Ethereum” at naglabas ng roadmap na naglalahad ng kasalukuyang progreso sa pagtatayo ng komprehensibong end-to-end na privacy sa blockchain. Ang roadmap ay nakatuon sa tatlong pangunahing aspeto: private writes, private reads, at private proving, na may layuning gawing pangkaraniwan, mura, at sumusunod sa regulasyon ang mga private na onchain na aksyon sa Ethereum.

The Block2025/09/14 00:02
Itinatakda ng Ethereum Foundation ang end-to-end privacy roadmap, kabilang ang private writes, reads at proving