Nagpataw ng parusa ang US sa mga cryptocurrency scam network sa Myanmar at Cambodia

• OFAC nag-block ng 19 na entidad na konektado sa mga cryptocurrency scam
• Ginamit ang “Pig Butcher” Scam upang dayain ang mga mamumuhunan
• Ang Southeast Asian na kriminal na network ay nagdulot ng pagkalugi na lumampas sa US$10 billion

Ang Office of Foreign Assets Control (OFAC), na bahagi ng U.S. Treasury Department, ay nag-anunsyo ng mga bagong parusa laban sa isang cryptocurrency scam network sa Southeast Asia. Ang hakbang na ito, na inihayag nitong Lunes, ay tumutukoy sa siyam na entidad sa Shwe Kokko, Myanmar, at sampu pa sa Cambodia, na lahat ay konektado sa mga mapanlinlang na operasyon.

Ayon sa pahayag, noong 2023 lamang, naitala ng U.S. ang higit sa $10 billion na pagkalugi mula sa mga scheme na ito, na tumaas ng 66% kumpara sa nakaraang taon. Binibigyang-diin ni Undersecretary of the Treasury for Terrorism and Financial Intelligence John K. Hurley ang bigat ng sitwasyon: “Ang Southeast Asian cyber scam industry ay hindi lamang nagbabanta sa kapakanan at pinansyal na seguridad ng mga Amerikano, kundi pati na rin inilalagay ang libu-libong tao sa makabagong anyo ng pagkaalipin.”

Iniulat ng OFAC na ginagamit ng mga grupong ito ang mga pekeng alok ng trabaho, utang na pagkakagapos, karahasan, at maging ang pagbabanta ng sapilitang prostitusyon upang mag-recruit ng mga indibidwal at pilitin silang sumali sa mga scam. Isa sa mga pinakakaraniwang scam ay ang tinatawag na "pig butcher" scam, kung saan nagpapanggap ang mga kriminal na may romantikong interes upang makuha ang tiwala ng mga biktima at hikayatin silang mag-invest sa mga mapanlinlang na cryptocurrency platform.

Sa mga ipinataw na parusa, lahat ng ari-arian at interes ng mga nakalistang indibidwal at entidad ay naka-block sa loob ng US o hawak ng mga mamamayang Amerikano. Dagdag pa sa pahayag, anumang kumpanya na kontrolado ng mga pinatawang indibidwal ay awtomatikong isasama rin sa blocklist.

Noong Mayo, isa pang ahensya ng Treasury, ang Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), ay kinilala ang Cambodian Huione Group bilang isa sa mga pangunahing organisasyon na konektado sa money laundering. Ang grupo umano ay sangkot sa mga North Korean hacking operation at mga cryptocurrency scam na nagmumula sa Southeast Asia, kaya inirekomenda ng FinCEN na putulin ang access nito sa U.S. financial system.

Pinalalakas ng mga aksyong ito ang pagsisikap ng pamahalaan ng US na paigtingin ang mga hakbang laban sa mga kriminal na network na gumagamit ng cryptocurrencies para sa panlilinlang at money laundering, bukod pa sa paggamit ng malawakang pagsasamantala sa tao.