- Ang US ay nagpatupad ng parusa sa 19 na tao at grupo dahil sa pagpapatakbo ng mga online scam sa Myanmar at Cambodia gamit ang mga biktima ng human trafficking.
- Ang mga scam center sa Shwe Kokko at Cambodia ay gumamit ng pekeng trabaho upang mahikayat ang mga biktima at pilitin silang magtrabaho sa cyber fraud.
- Ang mga parusa ay nag-freeze ng mga US asset at nag-block ng mga ugnayang pang-negosyo upang pigilan ang panloloko at human trafficking sa Southeast Asia.
Ang Estados Unidos ay nagpatupad ng parusa sa 19 na indibidwal at entidad na konektado sa mga scam operation sa Myanmar at Cambodia. Ang mga grupong ito ay inakusahan ng pagpapatakbo ng malakihang cyber fraud networks na nagsasamantala sa mga biktima ng human trafficking. Kumpirmado ng Treasury Department na siyam sa mga target ay nag-ooperate sa bayan ng Shwe Kokko sa Myanmar, habang sampu naman ay nasa Cambodia.
Ayon sa mga awtoridad, ang Shwe Kokko ay naging pangunahing sentro ng scam activities. Ginagamit ng mga criminal network ang lugar na ito upang magpatakbo ng mga operasyon na suportado ng mga ethnic armed groups. Ginawa ng mga network na ito ang bayan bilang sentro ng mga mapanlinlang na gawain, kabilang ang investment scams at online fraud.
Paglahok ng Militia at mga Negosyanteng Tsino
Ang mga parusa ay ipinataw laban sa mga indibidwal na konektado sa Karen National Army (KNA), isang ethnic armed group. Iniulat na pinoprotektahan ng grupo ang mga scam compound at kumikita mula sa kanilang operasyon. Kabilang sa mga naparusahan ay mga lider ng KNA at mga kaalyado na nagpapatakbo ng mga kumpanya sa iba't ibang industriya.
Isang negosyanteng Tsino, kasama ang kanyang mga kumpanya, ay kabilang din sa mga target. Tumulong siya sa pagpapatayo ng Yatai New City sa Shwe Kokko. Ang lugar na ito ay sinasabing pinagmumulan ng sugal, drug trafficking, prostitusyon, at mga cyber scam operation. Iniulat na nilinlang ang mga biktima gamit ang pekeng alok ng trabaho at pagkatapos ay pinilit magtrabaho sa malupit na kalagayan.
Kaugnay nito, noong 2022, ibinunyag ni Sen. Risa Hontiveros ang umano'y plano ng human trafficking noong Lunes. Ito ay sinasabing isinagawa ng isang “Chinese mafia” na nag-recruit ng mga Pilipino upang magtrabaho bilang “crypto scammers” sa Myanmar.
Mga Scam Compound na Nagpapanggap na Negosyo sa Cambodia
Sa Cambodia, apat na indibidwal at anim na entidad ang naharap sa parusa dahil sa katulad na mga gawain. Kabilang dito ang mga casino, hotel, at mga opisina na ginagamit bilang harapan ng scam operations. Marami sa mga pasilidad ay matatagpuan sa Sihanoukville at Bavet.
Iniulat na ang mga biktima ay na-traffick papasok ng bansa at pinilit na magpatakbo ng cryptocurrency investment scams. Ang ilan sa mga pasilidad ay ginamit upang ikulong at abusuhin ang mga biktima, kabilang ang sapilitang paggawa at pisikal na karahasan. Ang mga ari-arian na konektado sa mga operasyong ito ay kinabibilangan ng mga kilalang casino at investment firms. Noong Mayo, ipinagbawal ng U.S. Treasury ang Huione Group ng Cambodia mula sa U.S. banking matapos ang mahigit $4B na money laundering na konektado sa North Korean-linked cybercrime.
Mga Pinansyal na Pagharang at Internasyonal na Hakbang
Ang mga parusa ay ipinataw sa ilalim ng maraming executive orders. Ang mga kautusang ito ay tumutugon sa transnational crime, cyber threats, at paglabag sa karapatang pantao. Lahat ng asset na konektado sa US ng mga naparusahan na indibidwal at kumpanya ay ngayon ay naka-freeze.
Ipinagbabawal sa mga mamamayan ng US ang makipagnegosyo sa kanila. Target din ng mga parusa ang daloy ng pondo sa mga financial platform na ginagamit ng mga scam network na ito. Layunin ng mga opisyal na limitahan ang kakayahan ng mga operasyong ito na makapasok sa internasyonal na merkado.
Ayon sa mga awtoridad, tinutugunan ng mga hakbang na ito ang parehong financial fraud at modernong pagkaalipin. Ang mga scam ay nagdulot ng tinatayang $10 billion na pagkalugi. Iniulat din ng mga opisyal ang 66% pagtaas ng mga pagkalugi na may kaugnayan sa scam kumpara sa nakaraang taon.
