Canada nagsagawa ng pinakamalaking pagsamsam ng cryptocurrency sa kasaysayan

• Kinumpiska ng pulisya ng Canada ang $40 milyon sa cryptocurrency
• Ang TradeOgre ay nag-operate nang walang lisensya at walang mandatory KYC
• Nagsimula ang imbestigasyon matapos ang tip mula sa Europol noong 2024

Inanunsyo ng Royal Canadian Mounted Police (RCMP) ang pagkumpiska ng humigit-kumulang $40 milyon sa cryptocurrency mula sa hindi rehistradong exchange na TradeOgre, na siyang pinakamalaking operasyon ng ganitong uri na isinagawa sa bansa. Ang halaga, na katumbas ng 56 milyong Canadian dollars, ay nakumpiska sa isang operasyon na nagresulta rin sa pagbuwag ng platform.

Ayon sa opisyal na pahayag, nagsimula ang imbestigasyon noong Hunyo 2024, kasunod ng reklamo mula sa Europol na tumutukoy sa posibleng mga iregularidad. Natuklasan sa imbestigasyon na ang TradeOgre ay nag-operate bilang isang hindi lisensyadong kumpanya ng financial services at hindi nangangailangan ng customer identification, na lumalabag sa mga pangunahing panuntunan laban sa money laundering.

"May dahilan ang mga imbestigador na maniwala na ang karamihan ng pondo na na-transact sa TradeOgre ay nagmula sa mga kriminal na pinagmulan," ayon sa pulisya. Binanggit din sa pahayag na ang pangunahing atraksyon ng isang platform na walang KYC (Know Your Customer) ay ang kakayahang itago ang pinagmulan ng pondo, na ginagawa itong angkop para sa paggamit ng mga kriminal na organisasyon.

Bagaman nagresulta ang operasyon sa pagkumpiska ng mga asset at pagtanggal ng brokerage, hindi pa nagsasampa ng pormal na kaso ang pulisya ng Canada laban sa mga indibidwal na konektado sa platform. Binigyang-diin ng mga awtoridad na nagpapatuloy pa ang imbestigasyon at maaaring may mga bagong impormasyon na ilalabas habang umuusad ang kaso.

Sa opisyal na website ng exchange, lumilitaw na ngayon ang isang abiso mula sa RCMP na nagsasabing "ang website na ito at ang mga crypto asset nito ay kinumpiska ng RCMP." Ang huling pampublikong aktibidad ng TradeOgre ay naganap noong Mayo 28, 2025, sa social network na X, bago tuluyang isinara ang kanilang mga serbisyo.

Itinatampok ng kasong ito ang tumitinding pagsusuri sa mga cryptocurrency exchange na nag-ooperate sa labas ng mga regulatory framework, lalo na yaong hindi nagpapatupad ng mandatory identification procedures. Naniniwala ang mga awtoridad na pinatitibay ng pagkumpiska ang pangako ng Canada sa paglaban sa mga money laundering scheme na konektado sa paggamit ng cryptocurrencies sa mga hindi lisensyadong platform.