Inakusahan ang mga manloloko ng pagpapatakbo ng Ponzi-style na bayaran matapos makalikom ng $112,000,000 mula sa mga mamumuhunan

Ang US Securities and Exchange Commission (SEC) ay nagsampa ng kaso laban sa tatlong indibidwal dahil umano sa pagsasagawa ng mapanlinlang na securities offerings, maling paggamit ng pondo ng mga mamumuhunan, at paglahok sa isang Ponzi scheme.

Sa isang pahayag, inihayag ng SEC ang pagsasampa ng kaso laban sa mga co-founder ng Retail Ecommerce Ventures LLC (REV) na sina Taino Lopez at Alexander Mehr, at Chief Operating Officer ng kumpanya na si Maya Burkenroad.

Ang pangunahing negosyo ng REV ay ang pagbili ng mga naluluging retail companies na may kilalang brand at pag-convert ng mga ito bilang e-commerce-only na mga negosyo. Ang kumpanya ang nagsisilbing holding company at manager ng mga retailer brands.

Ayon sa reklamo ng SEC, mula Abril 2020 hanggang Nobyembre 2022, nakalikom ang mga nasasakdal ng humigit-kumulang $112 million sa pamamagitan ng mapanlinlang na alok at pagbebenta ng securities na inilabas ng walo sa mga REV portfolio companies, kabilang ang Brahms, Dress Barn, Franklin Mint, Linens ‘N Things, Modell’s Sporting Goods Online, Pier 1 Imports, RadioShack at Stein Mart.

Ibinenta ng mga nasasakdal ang securities sa anyo ng unsecured notes na nangangakong magbibigay ng hanggang 25% na annualized returns at equity (membership units) na may buwanang preferential dividend na kasing taas ng 2.083% na diumano’y gagamitin upang makalikom ng pondo para sa pagbili ng predecessor at karagdagang operating capital para sa mga REV retailer brands. 

Ayon sa SEC, ang mga alok ay naglalaman ng maling impormasyon tungkol sa tagumpay at kakayahang kumita ng business model ng kumpanya at mga retailer brands, gayundin sa kaligtasan ng pamumuhunan ng mga mamumuhunan.  

Ayon sa reklamo,

“Taliwas sa mga pahayag na ito, bagama’t may ilang REV Retailer Brands na nakalikha ng kita, wala ni isa ang kumita ng anumang tubo.”

Ayon sa SEC, hindi bababa sa $5.9 million ng mga return na ipinamahagi sa mga mamumuhunan ay, sa katunayan, mga Ponzi-like na bayad na pinondohan ng iba pang mga mamumuhunan. 

“Upang mapanatili ang anyo ng isang matagumpay na negosyo, nagsimulang magpatakbo ang mga Nasasakdal ng isang Ponzi scheme sa pamamagitan ng pagbabayad ng ipinangakong returns sa mga kasalukuyang mamumuhunan gamit ang pondo ng mga bagong mamumuhunan o pondo ng mamumuhunan mula sa ibang REV Retailer Brands.”

Sinabi rin ng securities watchdog na ang mga nasasakdal ay maling ginamit ang humigit-kumulang $16.1 million mula sa pondo ng mga mamumuhunan para sa pansariling gamit nina Lopez at Mehr.

Generated Image: Midjourney