Binasag ng Interpol ang Malaking $439,000,000 na Sindikato ng Panlilinlang sa Pananalapi sa ‘Operation HAECHI’

Sinasabi ng Interpol na nabuwag nito ang isang malawakang network ng financial crime na nagnakaw ng daan-daang milyong dolyar sa pamamagitan ng online scams, money laundering, at crypto fraud.

Mula Abril hanggang Agosto, nakarekober ang mga imbestigador mula sa 40 bansa ng higit sa $439 milyon sa cash, crypto, at mga asset.

Higit sa 68,000 bank accounts ang na-block ng mga awtoridad at halos 400 digital wallets ang na-freeze, kung saan $16 milyon sa mga ito ay ninakaw na crypto na nabawi.

Ibinunyag ng operasyon ang malawak na hanay ng mga modus, mula sa romance scams at phishing attacks hanggang sa illegal gambling rings at business email compromise. Sa Portugal, isang grupo ang nag-siphon ng social security payments mula sa mga mahihinang pamilya, habang ang Thai police ay nakagawa ng pinakamalaking pagkumpiska nila—$6.6 milyon mula sa isang business email con na naka-target sa isang Japanese na kumpanya.

Sinasabi ng mga opisyal ng Interpol na ipinapakita ng crackdown kung paano pinapahirap ng internasyonal na koordinasyon at blockchain forensics ang pagtatago ng mga kriminal.

Binalaan din nila na mabilis mag-adapt ang mga fraudster, lumilipat sa mga bagong platform at taktika habang humihigpit ang pagpapatupad ng batas.

Si Theos Badege, Director pro tempore ng INTERPOL’s Financial Crime and Anti-Corruption Centre,

“Habang maraming tao ang naniniwala na ang mga pondong nawala dahil sa fraud at scams ay madalas hindi na mababawi, ipinapakita ng mga resulta ng HAECHI operations na posible talaga ang recovery. Bilang isa sa mga flagship financial crime operations ng INTERPOL, ang HAECHI ay pangunahing halimbawa kung paano mapoprotektahan ng global cooperation ang mga komunidad at mapangalagaan ang mga financial system. Hinihikayat namin ang mas maraming member countries na sumali sa kolektibong pagsisikap na ito, upang magkaroon ng makabuluhang pagbabago sa laban kontra cyber-enabled crime.

Para sa crypto, malinaw ang mensahe: mabilis na kumikilos ang mga regulator at law enforcement, at kailangang manatiling nangunguna ang mga exchange, negosyo, at investor upang mapanatiling ligtas ang industriya.”

Generated Image: Midjourney