Kinumpiska ng U.S. ang $15b Bitcoin sa kaso ng crypto scam na may kinalaman sa sapilitang paggawa

Kinumpiska ng mga pederal na ahente ng U.S. ang makasaysayang $15 bilyon sa Bitcoin, na umano'y kinita mula sa isang kriminal na network sa Cambodia na pumilit sa mga biktima ng human trafficking na magsagawa ng mga sopistikadong cryptocurrency “pig butchering” scams sa pandaigdigang antas.

Noong Oktubre 14, inihayag ng U.S. Department of Justice ang pinakamalaking forfeiture action sa kasaysayan nito, na kinumpiska ang humigit-kumulang 127,271 Bitcoin (BTC), na tinatayang nagkakahalaga ng $15 bilyon, mula sa mga unhosted wallets na konektado sa UK at Cambodian national na si Chen Zhi.

Binuksan ng mga pederal na tagausig ang isang indictment sa Brooklyn, na kinasuhan ang chairman ng Prince Group bilang utak ng isang transnational criminal enterprise na nagpapatakbo ng mga forced-labor compounds sa Cambodia.

Ipinaparatang ng DOJ na ang mga compound na ito ang naging makina ng malawakang “pig butchering” scams na nandaya sa mga biktima sa buong mundo, kung saan isang cell sa Brooklyn ang nakapaglipat ng milyon-milyong dolyar mula sa mahigit 250 katao sa U.S. Si Chen Zhi ay nananatiling malaya.

Sa loob ng imperyo ng Prince Group

Ayon sa binuksang indictment, itinatag ni Chen Zhi ang Prince Group noong 2015, na nilikha ang imahe ng sarili bilang chairman ng isang lehitimong multinational conglomerate. Ang portfolio ng grupo ay tila kinabibilangan ng real estate development, financial services, at consumer services, na may operasyon sa mahigit 30 bansa.

Ipinaparatang ng mga pederal na tagausig na ang malawak na corporate network na ito ay isa lamang sopistikadong harapan. Sa likod ng anyo ng lehitimong negosyo, inaakusahan si Zhi at ang kanyang mga pangunahing executive na ginawang isa sa pinakamalalakas na transnational criminal enterprises sa Asya ang organisasyon, gamit ang global reach nito upang magpatakbo ng marahas na operasyon ng panlilinlang.

Umano'y direktang pinamunuan mula sa itaas ang mga lihim na kriminal na operasyon. Ayon sa mga dokumento ng korte, personal na nasangkot si Zhi sa pamamahala ng mga scam compounds, na maingat na nagtatala ng mga kita at partikular na fraudulent schemes na pinapatakbo sa bawat silid.

Inaakusahan din siyang namahala ng mga “phone farms,” mga automated call center sa loob ng mga compound na gumagamit ng libu-libong telepono at milyun-milyong numero upang targetin ang mga biktima sa buong mundo. Dagdag pa sa indictment, direktang nakipag-ugnayan si Zhi sa mga tauhan tungkol sa paggamit ng karahasan laban sa mga biktima ng trafficking, na inutusan silang bugbugin ang mga indibidwal na “nagdulot ng problema” ngunit nagbabala na hindi dapat “patayin sa bugbog.”

Ipinaparatang ng mga tagausig na ang mga indibidwal, na pinigil laban sa kanilang kagustuhan sa mga compound na inilarawan bilang parang mga kampo ng bilangguan na napapaligiran ng matataas na pader at barbed wire, ay pinilit na makipag-ugnayan sa mga potensyal na biktima sa pamamagitan ng messaging at social media apps. Nagpapanggap bilang mapagkakatiwalaang mga kontak, bumubuo sila ng relasyon sa paglipas ng panahon bago ilihis ang usapan sa mga mapanlinlang na cryptocurrency investments.

Napapaniwala ang mga biktima na maglipat ng crypto sa mga tinukoy na account kapalit ng pangakong mataas na kita, ngunit ninanakaw lamang ang kanilang pondo at nilalabhan para sa kapakinabangan ng sindikato. Ang prosesong ito ng “pig butchering,” na pinapagana ng forced labor, ay nagbunga ng bilyon-bilyong dolyar na ilegal na kita.

Paglalaba ng digital na kita ng imperyo

Upang itago ang napakalaking daloy ng ilegal na pondo, gumamit ang mga kasamahan ng Prince Group, sa utos ni Zhi, ng mga advanced na cryptocurrency laundering techniques. Detalyado ng mga tagausig ang paggamit ng “spraying” at “funneling,” isang proseso kung saan paulit-ulit na hinahati-hati ang malaking halaga ng cryptocurrency sa maraming wallets at muling pinagsasama-sama upang maputol ang audit trail.

Ang bahagi ng mga kinita mula sa krimen ay kalaunang inilagay sa mga wallets sa iba't ibang cryptocurrency exchanges o kinonvert sa tradisyunal na fiat currency. Gayunpaman, ang pangunahing bahagi ng mga nakumpiskang asset, na binubuo ng 127,271 Bitcoin, ay inilagay sa mga unhosted wallets, na personal na kinokontrol ni Zhi ang mga private key.

Umano'y ginamit ni Zhi at ng kanyang mga kasamahan ang mga ilegal na kita upang pondohan ang marangyang pamumuhay, kabilang ang pagbili ng mga mamahaling relo, yate, pribadong jet, at vacation homes.

Kahanga-hanga, inaakusahan si Zhi na ginamit ang ninakaw na pondo upang bumili ng isang Picasso painting sa pamamagitan ng isang auction house sa New York City, na inilalagay ang bunga ng pagdurusa ng tao sa pinakaprestihiyosong luxury markets sa mundo.