Malaking $1.3B LuBian Bitcoin Transfer Kasunod ng $15B Forfeiture Push ng DOJ

Isang wallet na konektado kay LuBian ang naglipat ng 11,886 BTC agad matapos ang bagong aksyon ng DOJ. Ang halaga nito ay nasa $1.3 billion sa kasalukuyang presyo. Ang timing ng paglilipat ay nangyari sa loob ng isang araw mula sa DOJ forfeiture case.

Una, itinuro ng Lookonchain ang paglipat ng 9,757 BTC sa mga bagong address. Ang batch na ito ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang $1.1 billion noong panahong iyon. Ang wallet ay hindi gumalaw ng halos tatlong taon.

Pagkatapos, natunton ng Arkham Intelligence ang isa pang paglipat ng 2,129 BTC. Nagdagdag ito ng humigit-kumulang $238 million pa. Ang pinagsamang LuBian Bitcoin transfer ay umabot sa 11,886 BTC.

Dagdag pa rito, ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ay tumugma sa mga kaganapan sa korte. Ang DOJ forfeiture case ay binuksan isang araw bago ang paglilipat. Binanggit ng mga on-chain observer ang halos magkasunod na mga hakbang.

DOJ forfeiture case: Prince Holding Group, Chen Zhi, at $14.4B

Pinangalanan ng DOJ forfeiture case ang Prince Holding Group. Ang kumpanya ay nakabase sa Cambodia. Iniuugnay ito ng mga prosecutor sa malalaking crypto fraud schemes.

Kinilala ng mga awtoridad si Chen Zhi bilang tagapagtatag. Kabilang sa mga kaso ang wire fraud at money-laundering conspiracy. Ang reklamo ay tumutukoy sa humigit-kumulang $14.4 billion sa Bitcoin.

Ayon sa DOJ, ang Bitcoin ay nasa kustodiya na. Ang forfeiture ay susunod kapag may hatol mula sa korte. Inilalarawan ng filing ang isang cross-border laundering network.

Itinukoy din ng reklamo ang operational footprint. Binanggit nito ang Warp Data sa Laos. May reference din sa isang Texas subsidiary at koneksyon kay LuBian sa China.

Arkham Intelligence at Lookonchain: kasaysayan ng hack at recovery figure

Nag-ulat ang Arkham Intelligence ng 127,426 BTC hack noong 2020. Ang pagkawala ay may kaugnayan sa LuBian mining pool. Noong panahong iyon, ang halaga ng stack ay humigit-kumulang $3.5 billion.

Naidokumento ng Arkham ang mga balanse na konektado sa recovery. Binanggit nito ang 11,886 BTC na nailipat sa recovery wallets. Ang bilang na ito ay tumutugma sa LuBian Bitcoin transfer ngayong linggo.

Nagbigay ng unang alerto sa paggalaw ang Lookonchain. Itinuro nito ang 9,757 BTC na batch sa mga bagong wallet. Sinundan ito ng Arkham Intelligence na tinunton ang 2,129 BTC na kasunod na paglipat.

Noong 2020, ika-anim ang ranggo ng LuBian bilang pinakamalaking mining pool. Mahalaga ang laki para sa attribution at flow analysis. Ang hack ay nananatiling mahalaga sa kasalukuyang on-chain context.

Paliwanag ng DOJ: paano nagprodyus ang mining ng “clean Bitcoin” mula sa iligal na pondo

Inilarawan ng DOJ ang landas ng money laundering sa pamamagitan ng mining. Itinuro nito ang Warp Data at mga konektadong entity. Ikinabit din nito ang operasyon kay LuBian.

Ang mining ay lumilikha ng bagong BTC mula sa network rewards. Ang mga gantimpala ay direktang nagmumula sa Bitcoin protocol. Hindi ito dumadaan sa mga dating kontaminadong address.

Kaya, ang mga bagong minang coin ay maaaring magmukhang malinis on-chain. Gumamit ng direktang pananalita ang DOJ ukol dito. Ayon sa filing, ang mga kumpanya ay “nagprodyus ng malaking halaga ng clean Bitcoin na hindi konektado sa criminal proceeds.”

Mahalaga pa rin ang pinagmulan ng pondo para sa tracing. Kung ang iligal na kita ang ginamit sa mining, sinusundan ng mga imbestigador ang pera. Ipinapakita nila ang mga wallet, kumpanya, at mga landas ng paggalaw.

Nakabatay ang DOJ forfeiture case sa mga ugnayang ito. Pinangalanan nito ang Prince Holding Group at Chen Zhi. Binanggit din nito ang mga operasyon sa Laos, Texas, at China.

Strategic Bitcoin reserve: konteksto ng nasamsam na BTC at federal holdings

Kung aprubahan ng korte ang forfeiture, mananatili ang Bitcoin sa pamahalaan ng U.S. Papasok ito sa federal holdings bilang nasamsam na digital assets. Ang status na ito ay sumusunod sa itinatag na mga proseso.

Noong Marso, nilagdaan ni President Donald Trump ang isang executive order. Nagtatag ito ng strategic Bitcoin reserve framework. Binanggit sa disenyo ang mga nasamsam na government BTC bilang paunang kapital.

Noong panahong iyon, ipinaliwanag ni David Sacks ang pamamaraan. Siya ang nagsilbing White House AI at crypto lead. Sinabi niyang gagamitin ng reserve ang mga nasamsam na Bitcoin.

Ang $14.4 billion na pool ay magiging mahalaga sa kontekstong iyon. Ito ay magiging isa sa pinakamalaking dagdag sa federal BTC. Kaya, maaaring makaapekto ang DOJ forfeiture case sa reserves.