Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnWeb3SquareMore
Trade
Spot
Mag Buy and Sell ng crypto nang madali
Margin
Amplify your capital and maximize fund efficiency
Onchain
Going Onchain, Without Going Onchain
Convert & block trade
I-convert ang crypto sa isang click at walang bayad
Explore
Launchhub
Makuha ang gilid nang maaga at magsimulang manalo
Copy
Kopyahin ang elite trader sa isang click
Bots
Simple, mabilis, at maaasahang AI trading bot
Trade
USDT-M Futures
Futures settled in USDT
USDC-M Futures
Futures settled in USDC
Coin-M Futures
Futures settled in cryptocurrencies
Explore
Futures guide
Isang beginner-to-advanced na paglalakbay sa futures trading
Futures promotions
Generous rewards await
Overview
Iba't ibang produkto para mapalago ang iyong mga asset
Simple Earn
Magdeposito at mag-withdraw anumang oras para makakuha ng mga flexible return na walang panganib
On-chain Earn
Kumita ng kita araw-araw nang hindi nanganganib ang prinsipal
Structured na Kumita
Matatag na pagbabago sa pananalapi upang i-navigate ang mga market swing
VIP and Wealth Management
Mga premium na serbisyo para sa matalinong pamamahala ng kayamanan
Loans
Flexible na paghiram na may mataas na seguridad sa pondo
Nadiskubre ng U.S. ang Malaking $14B Crypto Scam na Kaugnay ng Isang Chinese Billionaire

Nadiskubre ng U.S. ang Malaking $14B Crypto Scam na Kaugnay ng Isang Chinese Billionaire

Coindoo2025/10/16 02:00
Ipakita ang orihinal
By:Coindoo
Nadiskubre ng U.S. ang Malaking $14B Crypto Scam na Kaugnay ng Isang Chinese Billionaire image 0

Isang malawakang imbestigasyon sa U.S. ang nagbunyag ng isa sa pinakamalaking operasyon ng panlilinlang gamit ang cryptocurrency sa kasaysayan, na diumano'y pinamunuan ng negosyanteng Tsino na si Chen Zhi sa pamamagitan ng kanyang Cambodia-based na conglomerate, ang Prince Group.

Ipinahayag ng mga awtoridad na ang network ay sumaklaw sa mahigit 30 bansa, na nagpapatakbo ng isang komplikadong web ng mga pekeng investment center na naging sanhi ng bilyon-bilyong dolyar na pagkalugi sa buong mundo.

Ayon sa mga dokumento ng korte mula sa Eastern District ng New York, ang organisasyon ni Chen ay nagpatakbo ng hindi bababa sa sampung fraud hubs sa buong Cambodia. Iniulat na ang mga sentrong ito ay nang-akit ng mga biktima sa tinatawag na “pig-butchering” scams – isang paraan na gumagamit ng masalimuot na online relationships upang dayain ang mga mamumuhunan na magdeposito ng pondo sa mga mapanlinlang na crypto platform.

Ang laki ng diumano'y operasyon ay labis na ikinagulat ng mga imbestigador. Ang U.S. Department of Justice ay kumilos na upang kumpiskahin ang 127,271 Bitcoin – na tinatayang nagkakahalaga ng humigit-kumulang $14 billion sa kasalukuyan – kasama ang mga private jet, yate, at iba pang luxury assets na konektado sa imperyo ni Chen. Samantala, ang U.S. Treasury Department ay nagpatupad ng sanction sa Prince Group TCO at ilang kaugnay na entidad sa Palau, na epektibong nag-freeze ng kanilang mga asset at nagbabawal sa mga mamamayang Amerikano na makipagtransaksyon sa kanila.

Bilang karagdagan sa internasyonal na crackdown, kinilala ng Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ang isa pang Cambodia-based na conglomerate, ang Huione Group, bilang isang pangunahing sentro ng money laundering na konektado sa mahigit $4 billion na kahina-hinalang transaksyon. Ayon sa mga opisyal, ang grupo ay tumulong din sa $37 million na pagnanakaw na konektado sa mga North Korean hacker syndicates. Kumpirmado ng FinCEN na ang Huione ay tuluyan nang pinutol mula sa sistema ng pananalapi ng U.S.

Itinampok ng blockchain analyst na si ZachXBT ang isang Bitcoin wallet na konektado sa imbestigasyon – ito rin ang wallet na na-flag dalawang taon na ang nakalipas sa “Milky Sad” report dahil sa private key vulnerability. Pinaniniwalaan na ginamit ng mga awtoridad ng U.S. ang kahinaang iyon upang makuha ang kontrol sa napakalaking halaga ng Bitcoin na ngayon ay nasa kustodiya ng gobyerno.

Ang kasong ito ay kumakatawan sa isang mahalagang punto sa pagsisikap ng Washington na labanan ang pandaigdigang crypto fraud networks. Higit pa sa mga kaso laban kay Chen Zhi, ito ay nagsisilbing mas malawak na babala sa mga grupong pinansyal na umaabuso sa mahihinang regulasyon upang malayang mailipat ang digital assets sa iba’t ibang bansa.

0

Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.

PoolX: Naka-lock para sa mga bagong token.
Hanggang 12%. Palaging naka-on, laging may airdrop.
Mag Locked na ngayon!

Baka magustuhan mo rin

Ang French bank na may 175 taong kasaysayan ay naglabas ng unang stablecoin ayon sa bagong regulasyon ng EU.

Ang pag-unlad ng stablecoin na ito ay nakasalalay sa antas ng pagtanggap mula sa mga payment provider at mga mamumuhunan na naghahanap ng maaasahang alternatibong asset ng euro sa digital na ekonomiya.

区块链骑士2025/10/16 18:25
Ang French bank na may 175 taong kasaysayan ay naglabas ng unang stablecoin ayon sa bagong regulasyon ng EU.

Nakuha ng Lise ang Unang Lisensya ng EU para sa Tokenized Stock Exchange

Nakuha ng Lise Exchange ng France ang kauna-unahang lisensya sa EU para sa kalakalan at pag-clear ng mga listed equities nang buo gamit ang blockchain. Suportado ng ECB at ESMA, ipinakikilala ng Lise ang 24/7 tokenized equity markets na may instant settlement, na muling binibigyang-kahulugan ang landas ng Europa tungo sa reguladong digital finance.

BeInCrypto2025/10/16 18:23
Nakuha ng Lise ang Unang Lisensya ng EU para sa Tokenized Stock Exchange

Pinalalalim ng BlackRock ang Pagtaya sa Crypto Market sa Pamamagitan ng Bagong Stablecoin Reserve Fund

Magde-debut ang BlackRock ng isang GENIUS Act-compliant na money market fund para sa stablecoin reserve custody, na magbibigay ng regulatory-grade na solusyon sa mga pangunahing crypto issuers. Ang paglulunsad na ito ay nagpapahiwatig ng institusyonal na paglipat patungo sa compliance-focused na crypto infrastructure. Ang inisyatibong ito ay dumating kasabay ng bagong batas sa US na nagbabago ng mga regulasyon para sa stablecoins. Maaaring makinabang ang mga pangunahing manlalaro sa industriya mula sa pinabuting at mas transparent na custody habang tumataas ang kahalagahan ng pagsunod sa mga regulasyon.

BeInCrypto2025/10/16 18:23
Pinalalalim ng BlackRock ang Pagtaya sa Crypto Market sa Pamamagitan ng Bagong Stablecoin Reserve Fund

Mula DEX tungo sa Financial Operating System: ChefWEN tungkol sa Sui-Powered Architecture ng Momentum Finance at ang TradFi Bridge

Ang Momentum Finance, na dating kilala bilang isang decentralized exchange (DEX), ay kasalukuyang nagsasagawa ng isang sopistikadong pagbabago, na inilalagay ang sarili bilang isang komprehensibong "Financial Operating System" (FOS) sa loob ng Sui ecosystem. Ang pagbabagong ito ay sumasalamin sa isang bisyon na lampas sa simpleng token swaps, na naglalayong bumuo ng pundasyong imprastraktura para sa susunod na yugto ng tokenized finance.

BeInCrypto2025/10/16 18:23
Mula DEX tungo sa Financial Operating System: ChefWEN tungkol sa Sui-Powered Architecture ng Momentum Finance at ang TradFi Bridge