Bumaba ba ang banta sa pondo ng address matapos tumanggi ang Huiwang na maggarantiya para sa ilang ilegal na transaksyon?

Ang Huione Group ay isang malaking financial group na nakabase sa Cambodia, na may mga business unit kabilang ang cryptocurrency wallet, pagbabayad, trading guarantee, insurance, at cryptocurrency exchange. Dahil sa mahina nitong KYC at KYT na mga requirement, ginagamit ito ng mga kriminal upang magsagawa ng mga ilegal na aktibidad (tulad ng panlilinlang, money laundering, atbp.) gamit ang anonymous na USDT, at malawakan itong ginagamit sa platform na ito para sa mga pagbabayad at guarantee transactions, dahilan upang ang business address nito ay maging pinagmumulan ng kontaminasyon ng riskong crypto funds.

Noong ikatlong quarter ng taong ito, inihayag ng Huione Group na tatanggihan nito ang pagbibigay ng trading guarantee services para sa ilang ilegal na aktibidad, at inilathala ang pinakabagong 6 na guarantee deposit addresses nito. Layunin ng artikulong ito na magsagawa ng audit sa mga bago at lumang address upang matukoy kung tunay nilang tinutupad ang kanilang pangako.

Malinaw na Business Bottom Line ng Huione Guarantee

Ang Huione Guarantee ay matatagpuan sa Southeast Asia, at ang saklaw ng negosyo nito ay malapit na kaugnay ng mga kilalang organisadong kriminal na grupo sa rehiyon, kaya't ang mga business address nito ay apektado rin, at tumatanggap ng malaking halaga ng crypto funds na may kaugnayan sa ilegal na aktibidad, na nagdulot ng malawakang pansin mula sa internasyonal na komunidad.

Ngunit noong Hulyo ngayong taon, ang Huione Group ay nakaranas ng "backlash". Ayon sa unang imbestigasyon ng Bitrace, ang payment business address (HuionePay) ng Huione Group ay na-freeze ng Tether ng 29.62 milyong USDT matapos tumanggap ng pondo mula sa mga kaso ng pagnanakaw sa cryptocurrency exchanges na DMM at Poloniex. Ang pondong ito ay humigit-kumulang 75% ng reserve ng HuionePay noong panahong iyon, na nagdulot ng pressure sa user withdrawals at nakaapekto sa normal na operasyon ng platform, na nagsilbing babala sa Huione.

Matapos ang insidente ng pag-freeze, nagdagdag ang opisyal na website ng Huione Guarantee ng isang espesyal na paalala, na nagsasaad na ang mga aktibidad na may kaugnayan sa pagnanakaw ng cryptocurrency, human trafficking, drug trafficking, arms trafficking, at mga krimen na may kaugnayan sa terorismo at karahasan, pati na rin ang mga transaksyon na may kaugnayan sa US at cross-chain mixing/money laundering, ay hindi na tatanggapin ng Huione para sa guarantee.

Malinaw na nilinaw ng Huione Guarantee ang hangganan ng negosyo nito, at ang pananaw nito sa ilang high-risk na negosyo ay mula sa dating ambiguous ay naging malinaw na pagtanggi, na nagpapakita ng kanilang layunin na palakasin ang compliance management ng kumpanya upang maiwasan ang paglahok sa ilegal na aktibidad at posibleng legal na panganib.

Pagtingin sa Datos: Epektibo ba ang Pahayag ng Huione?

Kaya, epektibo ba ang hakbang ng Huione Guarantee na hayagang tutulan ang mga riskong aktibidad upang mapabuti ang business compliance? Sinuri ng Bitrace ang 6 na pinakabagong business addresses na isiniwalat ng Huione, at inihambing ito sa mga lumang business addresses upang obserbahan ang risk fund inflow bago at pagkatapos ng kanilang pahayag.

Ang anim na guarantee addresses na ito ay kinabibilangan ng: TX36xR, TVf2Na, TYQLMe, TKBiAw, TFMp4o, TU7X7b

Ang lumang business address ng Huione na TL8TBp ay nakatanggap ng kabuuang higit sa 2.244 billions USDT mula Hulyo 16, 2023 hanggang Oktubre 13, 2024, kung saan 173 millions USDT ay high-risk funds, na katumbas ng 7.70%; ang pinakabagong business addresses ng Huione mula Hulyo 16, 2024 hanggang Oktubre 13, 2024 ay nakatanggap ng kabuuang higit sa 300 millions USDT, kung saan 8.14 millions USDT ay high-risk funds, na katumbas ng 2.70%. Makikita na ang proporsyon ng risk funds sa kabuuang inflow ng Huione ay malaki ang ibinaba.

Ayon sa iba't ibang kategorya ng panganib, ang inflow ng black at grey market funds ay malinaw na bumuti, mula sa dating 7.63% ay bumaba sa 2.61%. Ang inflow ng high-risk funds tulad ng money laundering, online gambling, at panlilinlang ay nabawasan din nang malaki.

Dagdag pa rito, karagdagang kinuwenta ng Bitrace ang proporsyon ng high-risk funds sa bagong at lumang business addresses sa iba't ibang time periods. Napag-alaman na ang TL8TBp mula Hulyo 16, 2024 hanggang Oktubre 13, 2024 ay may high-risk fund inflow na 6.68% ng kabuuang pondo, bahagyang mas mataas kaysa sa parehong panahon noong nakaraang taon, ngunit bahagyang mas mababa kaysa sa buong audit period.

Batay sa mga datos sa itaas, malinaw na makikita na kahit sa bagong o lumang address, ang inflow ng high-risk funds sa business addresses ng Huione Guarantee ay tunay na bumuti, na maaaring may kaugnayan sa paghigpit ng kanilang merchant participation threshold.

Ngunit dapat tandaan na ang mga bagong business address na ito ay wala pang sapat na mahabang kasaysayan ng operasyon, kaya maaaring hindi pa lubos na naipapakita ng kasalukuyang datos ang compliance progress ng Huione Guarantee. Patuloy itong babantayan ng Bitrace.

Mahalaga ang KYT

Ang paglawak ng crypto industry at pagdami ng risk funds ay nagdudulot ng mas malaking compliance pressure sa mga Web3 institutions. Ang kakulangan sa kakayahan na matukoy ang risk ng pondo ng user addresses sa platform ay maaaring makaapekto sa negosyo ng platform, at maaari pang magdulot ng panganib na maimbestigahan ang operator.

Ang Know Your Transaction (KYT) bilang pangunahing tool para sa mga cryptocurrency enterprise upang mapanatili ang ligtas at compliant na operasyon ay mahalaga upang maiwasan ang ilegal na aktibidad, maprotektahan ang seguridad ng ari-arian ng user, at mapataas ang kredibilidad ng platform.