Paano nasamsam ng gobyerno ng Estados Unidos ang 120,000 Bitcoin ng malaking boss ng Cambodian pig-butchering scam?

May-akda: Aki 吴说区块链

Noong Oktubre 14, 2025, binuksan ng Federal Court ng Brooklyn, New York ang isang indictment na nagpapakita na kamakailan ay isinagawa ng U.S. Department of Justice ang pinakamalaking operasyon ng pagkumpiska ng cryptocurrency sa kasaysayan, na nakumpiska ang humigit-kumulang 127,000 bitcoin na nagkakahalaga ng mahigit $15 bilyon. Ang mga nakumpiskang bitcoin na ito ay nagmula sa mga pondo ng panlilinlang ng "Prince Group" ng Cambodia, na ang utak ay si Chen Zhi, kilala bilang "Pig Butchering Kingpin". Ang tagapagtatag ng Prince Group ng Cambodia ay inakusahan ng paggamit ng sapilitang paggawa upang magsagawa ng crypto investment fraud, na karaniwang tinatawag na "pig butchering" scam, na kumikita ng ilegal na kita na umaabot sa sampu-sampung milyong dolyar bawat araw. Sa kasalukuyan, ang napakalaking pondo ng bitcoin na ito ay pinangangalagaan ng gobyerno ng Estados Unidos. Tatalakayin ng artikulong ito ang mga detalye sa likod ng transnational crypto law enforcement legend na ito mula sa background ng indictment, pinagmulan ng asset, at mga pagsisikap ng pagpapatupad ng batas.

Isang Imperyo ng Panlilinlang sa Likod ng Gintong Balabal

Si Chen Zhi ay ang tagapagtatag at chairman ng Cambodian「Prince Holding Group」, na sinasabing may operasyon sa real estate, pananalapi, at iba pang negosyo sa mahigit 30 bansa, ngunit inakusahan na lihim na naging isa sa pinakamalaking transnational criminal organizations sa Southeast Asia. Ayon sa impormasyon na isiniwalat ng U.S. Department of Justice at Treasury Department, mula 2015, si Chen Zhi at ang kanyang mga kasamahan ay nagpapatakbo ng hindi bababa sa 10 scam industrial parks sa iba't ibang bahagi ng Cambodia, niloloko ang mga biktima sa buong mundo na mamuhunan sa pekeng crypto investments gamit ang kilalang "pig butchering" na pamamaraan. Ayon sa U.S. prosecutors, si Chen Zhi ang utak ng "online scam empire" na ito, hindi lamang pinapayagan ang karahasan laban sa mga empleyado, panunuhol sa mga opisyal ng ibang bansa para sa proteksyon, kundi pinapayagan din ang buong grupo na magwaldas ng mga nakaw na yaman sa marangyang pamumuhay, kabilang ang pagbili ng mga yate, pribadong eroplano, at maging mga painting ni Picasso na inia-auction sa New York.

Sa kasalukuyan, si Chen Zhi ay hindi pa nahuhuli, at inilabas na ng U.S. ang warrant at sanction notice laban sa kanya. Ang kanyang dual citizenship sa UK at Cambodia at malalim na koneksyon sa politika at negosyo ay nagdadagdag ng komplikasyon sa posibleng extradition. Ang ganitong kalaking imperyo ng panlilinlang ay natural na may sistematikong money laundering system sa likod nito.

Dahil dito, ang OFAC ay nagsagawa ng malawakang sanction laban sa 146 na target kabilang ang Prince Group transnational criminal organization upang putulin ang buong chain ng interes. Kabilang sa mga kontrolado ng grupo ni Chen Zhi, angHuione Group ay isang lokal na financial at e-commerce ecosystem sa Cambodia, kabilang ang HuionePay at mga Telegram intermediary market, na direktang kinilala ng U.S. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) bilang isa sa mga pangunahing chain ng money laundering ng Prince Group.

Ayon sa U.S. Treasury Department, sa pamamagitan lamang ng Huione network, hindi bababa sa $4 bilyon na ilegal na pondo ang natukoy na nalinis mula Agosto 2021 hanggang Enero 2025, kabilang ang mga virtual asset mula sa North Korean cyber theft, crypto investment scams, at iba pang cybercrimes. Sa sabayang sanction notice laban sa Prince Group transnational criminal organization, binigyang-diin ng Treasury ang ganap na pagputol ng koneksyon ng Huione Group sa U.S. financial system. Ang mga regulated financial institution ay ipinagbabawal na ngayon na direktang magbukas o magpanatili ng correspondent accounts para sa Huione Group, at dapat magsagawa ng makatwirang hakbang upang hindi iproseso ang mga transaksyon ng correspondent accounts ng foreign banking institutions na may kaugnayan sa Huione Group, upang maiwasan ang indirect access ng Huione Group sa U.S. financial system.

Tungkol dito, naglabas ng pahayag ang OKX CEO Star na nagsasabing ang Huione Group ay nagdulot ng malubhang negatibong epekto sa crypto asset sector. Dahil sa potensyal na panganib nito, nagpatupad na ang OKX ng mahigpit na AML control measures para sa mga transaksyong may kaugnayan sa grupo. Ang lahat ng crypto asset deposit o withdrawal na may kaugnayan sa Huione ay sasailalim sa compliance investigation. Batay sa resulta ng imbestigasyon, maaaring magpatupad ang OKX ng pag-freeze ng pondo o pag-terminate ng account services.

Pinagmulan ng Asset: Kita mula sa Scam at Bitcoin Mining Farms

Saan nagmula ang nakakagulat na bilang na 127,000 bitcoin (katumbas ng humigit-kumulang $15 bilyon)? Ayon sa U.S. Department of Justice, ang pondong ito ay kita at kasangkapan mula sa fraud at money laundering scheme ni Chen Zhi, na dating naka-imbak sa non-custodial crypto wallets na personal niyang hawak ang private keys. Ang napakalaking pondong ito mula sa mga biktima ay kailangang dumaan sa masusing money laundering upang makaiwas sa regulatory investigation.

Ipinapakita ng indictment na si Chen Zhi at ang kanyang mga kasabwat ay namuhunan ng mga nakaw na pondo sa kanilang sariling kontroladong crypto mining operations upang "maghugas" ng bagong bitcoin na walang bahid ng krimen. Sa tila legal na proseso ng pagmimina, ang maruming pera ay nagiging bagong mina na "malinis" na bitcoin asset, na sinusubukang putulin ang ugnayan ng pondo sa krimen. Ang money laundering strategy na ito ay nagbigay-daan sa mga mining farm ng Prince Group na patuloy na mag-produce ng bitcoin, na naging mahalagang channel ng pagtatago ng nakaw na yaman.

Pinangalanan ng indictment ang isang mining enterprise na may kaugnayan sa money laundering scheme ni Chen Zhi na tinatawag na "Lubian Mining Pool". Ang Lubian ay dating kilalang bitcoin mining pool sa buong mundo na nakabase sa China, na may operasyon hanggang Iran, at sa rurok nito ay may kontrol sa humigit-kumulang 6% ng global bitcoin hash rate. Bilang bahagi ng money laundering network ng grupo ni Chen Zhi, tinulungan ng Lubian Mining Pool na gawing napakaraming bitcoin ang mga pondo mula sa scam. Gayunpaman, noong huling bahagi ng 2020, isang kakaibang "theft case" ang nagdala sa Lubian sa gitna ng misteryo. Noong Disyembre 2020, iniulat ng Lubian na na-hack sila at maraming bitcoin ang nanakaw. Ayon sa on-chain data, noong Disyembre 2020, 127,426 bitcoin ang nailipat mula sa Lubian ng mga hacker, na noon ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang $3.5 bilyon. Ang dami ng BTC na ninakaw ay naging isa sa "pinakamalaking bitcoin theft cases" sa kasaysayan.

Pagkatapos ng insidente, agad na nawala ang Lubian at biglang isinara ang mining pool operations noong Pebrero 2021, habang ang mahigit 120,000 BTC na ninakaw ay matagal na nawala sa radar. Gayunpaman, ayon sa on-chain analysis, ang 127,426 bitcoin na ninakaw ay nailipat sa isang pangunahing wallet cluster. Kaya hindi pa tiyak kung ang mga nakaw na pondo ni Chen Zhi ay ninakaw ng external hacker o sadyang inilipat ni Chen Zhi mula sa Lubian, ngunit ang napakahalagang bitcoin na ito ay nanatiling tahimik sa blockchain, tila naglaho na parang bula. Hanggang makalipas ang ilang taon, natuklasan ang kanilang kinaroroonan.

Ang mahigit 120,000 bitcoin na ninakaw ay nanatiling hindi gumagalaw sa loob ng mahigit tatlong taon, walang malinaw na palatandaan ng paggalaw sa blockchain. Ipinapakita ng on-chain analysis na mula nang manakaw noong huling bahagi ng 2020 hanggang kalagitnaan ng 2024, nanatili ang mga BTC na ito sa dose-dosenang wallet address na kontrolado ng hacker. Noong Hulyo 2024, humigit-kumulang 127,000 BTC ang sabay-sabay na nailipat. Dahil matagal nang na-tag ang mga address na ito sa industriya, agad na natukoy ng mga on-chain intelligence platform tulad ng Arkham na ang mga bitcoin na ito ay mula sa 2020 Lubian mining pool theft case. Ang timing ng paggalaw ng mga BTC na ito ay napaka-interesante, dahil ito ay nangyari bago ang malawakang operasyon ng transnational law enforcement.

Nang magsampa ng civil forfeiture lawsuit ang U.S. Department of Justice noong Oktubre 2025, tinukoy sa dokumento ang 25 bitcoin address na pinangyarihan ng mga nasabing BTC. Ang mga address na ito ay eksaktong tumutugma sa mga hacker address mula sa Lubian mining pool theft case, na nangangahulugang kinilala ng U.S. authorities na ang 127,000 BTC na ito ay ang parehong pondo na nakuha ni Chen Zhi at ng kanyang mga kasabwat sa pamamagitan ng Lubian money laundering, na lumabas sa insidente ng pekeng "theft" noong 2020. Dagdag pa sa demanda, ang private keys ng mga BTC na ito ay dating hawak ni Chen Zhi, ngunit ngayon ay nasa ilalim na ng kontrol ng gobyerno ng Estados Unidos. Nangangahulugan ito na ang paglipat ng bitcoin noong Hulyo ay malamang na isinagawa ng U.S. government.

Ang Core Technology ng U.S.: Simple Bang Brute Force?

Dahil sa maagang promosyon ng anonymous transactions ng bitcoin, unti-unting inakala ng publiko na ang "pseudonymity" ng bitcoin ay katumbas ng matinding anonymity, na nagdulot ng maling akala na mas madaling gamitin ang bitcoin sa money laundering. Sa katotohanan, ang transparency ng blockchain ledger ay nagbigay sa law enforcement ng walang kapantay na "funds flow view". Sa tulong ng mga propesyonal na on-chain analysis tools, maaaring pagsama-samahin ng mga imbestigador ang magkakahiwalay na address upang matukoy kung aling wallet ang kabilang sa iisang entity at kung aling fund flows ang may kakaibang pattern. Halimbawa, sa kasong ito, matagal nang na-tag ng Arkham ang mga wallet address ng Lubian mining pool. Nang manakaw at muling mailipat ang malaking halaga ng BTC, agad na inugnay ng analysis system ang bagong address sa Lubian tag, kaya natukoy ang kinaroroonan ng nakaw na bitcoin. Ang immutable record ng blockchain ay nangangahulugan na kahit ilang taon pa ang lumipas bago subukang ilipat ng mga scammer ang asset, hindi pa rin sila makakatakas sa matalas na mata ng mga tagasubaybay.

Gayunpaman, ang pagkakaroon ng on-chain address ay hindi nangangahulugang kontrolado mo na ang asset; ang mas mahalaga ay ang kontrol sa private key. Sa kasalukuyan, walang tiyak na balita kung paano nakuha ng U.S. government ang mga private key na ito. Ayon sa imbestigasyon ng Arkham, ang Lubian mining pool ay hindi gumamit ng sapat na secure na random algorithm para sa private key generation, at may kahinaan ang key generation algorithm na maaaring ma-brute force. Ngunit ayon kay Cobo co-founder Shenyu, hindi nakuha ng law enforcement ang private key sa pamamagitan ng brute force o hacking, kundi dahil natuklasan na may random defect ang mga private key sa panahon ng generation. Ayon sa hindi kumpletong statistics, mahigit 220,000 address ang apektado ng vulnerability na ito, at ang buong listahan ay nailathala na.

Ang mga private key ng mga wallet na ito ay nabuo gamit ang defective pseudo-random number generator (PRNG). Dahil ang PRNG ay gumamit ng fixed offset at pattern, tumaas ang predictability ng private key. Sa kasalukuyan, patuloy pa ring may mga user na nagpapadala ng pondo sa mga kaugnay na address, na nagpapakita na hindi pa ganap na naalis ang panganib ng vulnerability. Pinaniniwalaan na maaaring may hawak ding katulad na teknolohiya o lead ang U.S. law enforcement at cyber experts. Posible ring nakuha ng U.S. government ang mnemonic o signing authority sa offline na paraan sa pamamagitan ng social engineering, search, at forensics, at unti-unting nakontrol ang private key sa pamamagitan ng pag-infiltrate sa scam group. Ngunit anuman ang paraan, kahit hindi pa nahuhuli si Chen Zhi, ang ipinagmamalaki ng scam group na "digital gold" ay tuluyan nang nakumpiska.

Mga Aral para sa Atin at Regulasyon

Ang dating untouchable na scam kingpin ay ngayo'y nawalan ng naipong digital gold; ang dating itinuturing na money laundering tool na crypto asset ay ngayo'y naging sandata laban sa mga nakaw na yaman. Ang insidenteng ito ng "Cambodian pig butchering kingpin bitcoin confiscation" ay nag-iwan ng malalim na aral para sa industriya at regulasyon. Ipinapakita nito na ang seguridad ng crypto asset ay nakasalalay sa lakas ng cryptography, at anumang teknikal na kahinaan ay maaaring samantalahin ng hacker o law enforcement, na nagtatakda ng tunay na may-ari ng asset. Dahil dito, parami nang parami ang mga tradisyonal na puwersa ng hustisya na gumagamit ng on-chain tracking at crypto cracking technology, na unti-unting winawasak ang ilusyon ng mga kriminal na makakatakas sa batas gamit ang crypto technology.