Ipinag-utos ng Enforcement Directorate ng India ang pag-freeze ng $270 million na crypto assets na may kaugnayan sa OctaFX scam case

ChainCatcher balita, ayon sa ulat ng Finance Feeds, ang Enforcement Directorate (ED) ng India ay nag-freeze ng mga crypto asset na nagkakahalaga ng 23.85 billions rupees (humigit-kumulang 270 millions US dollars) na may kaugnayan sa OctaFX scam case sa India. Kasama ang pinakabagong aksyon na ito, ang kabuuang halaga ng mga asset na na-sequester at na-freeze sa OctaFX case ay umabot na sa 26.81 billions rupees.

Ang pangunahing suspek sa kaso, si Pavel Prozorov, ay naaresto na sa Spain at ang panig ng India ay isinusulong ang proseso ng extradition. Ipinapakita ng imbestigasyon na ang OctaFX ay nanghikayat ng mga mamumuhunan sa pamamagitan ng hindi awtorisadong forex trading platform, at mula Hulyo 2022 hanggang Abril 2023 ay nakapanloko ng mga Indian investor ng 18.75 billions rupees, gamit ang mga shell company at crypto channels upang ilipat ang pondo. Dati nang na-sequester ng Enforcement Directorate ang mga yacht, luxury house, at iba pang pisikal na asset; ang kasalukuyang freeze sa crypto assets ay nagpapakita ng bagong paraan ng money laundering sa kasong ito.