EUA apreendem US$ 14 bilhões em Bitcoin ligados a esquemas operados pelo Prince Group do Camboja usando criptomoedas para lavagem de dinheiro

Promotores dos Estados Unidos acusaram o Prince Group do Camboja de fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro, após apreenderem mais de 14 bilhões de dólares em Bitcoin como parte de uma das maiores operações financeiras da história.

O Prince Group do Camboja é um conglomerado liderado pelo magnata sino-cambojano Chen Zhi, que se apresentava como uma empresa multinacional legítima atuando em desenvolvimento imobiliário, finanças e serviços ao consumidor. No entanto, segundo o Departamento de Justiça dos EUA, tudo não passava de uma fachada para encobrir um extenso império criminoso que explorou milhares de vítimas por meio de golpes com criptomoedas, tráfico humano e lavagem de dinheiro.

O DOJ indiciou Chen, que atua como presidente do grupo e possui dupla cidadania cambojana e britânica, acusando-o de orquestrar uma vasta rede transnacional criada para fraudar investidores e lavar fundos ilícitos por meio de uma teia de empresas de fachada e operações fraudulentas espalhadas pelo Sudeste Asiático.

De acordo com documentos judiciais, Chen era o responsável por pelo menos dez complexos de golpes em todo o Camboja, onde trabalhadores traficados eram supostamente forçados a executar esquemas de “pig butchering” visando vítimas ao redor do mundo.

O Camboja é infame por abrigar tais complexos de golpes e está entre os principais pontos de operações criminosas no Sudeste Asiático, onde países como Myanmar, Laos, Filipinas, Malásia e Vietnã também registraram aumento em redes semelhantes.

“Trabalhadores traficados eram mantidos em complexos semelhantes a prisões e forçados a realizar golpes online em escala industrial, vitimando milhares de pessoas em todo o mundo, incluindo muitos aqui nos Estados Unidos”, disse o Procurador-Adjunto de Segurança Nacional John A. Eisenberg em comunicado anexo.

Os complexos controlados por Chen supostamente abrigavam “fazendas de telefones”, montadas por cúmplices de Chen que adquiriam milhões de números de telefone celular para alcançar o maior número possível de vítimas. Duas dessas fazendas, descobertas durante a repressão, teriam 1.250 celulares que controlavam cerca de 76.000 contas de redes sociais usadas para golpes.

As autoridades também encontraram documentos pertencentes ao Prince Group que detalhavam planos sobre como construir confiança com potenciais vítimas. As orientações incluíam o uso de perfis realistas em redes sociais, manutenção de comunicação consistente e evitar fotos de perfil de mulheres “muito bonitas” para tornar o golpe mais convincente.

Usando criptomoedas para lavar fundos

Os promotores disseram que Chen e seus associados usaram os lucros roubados para financiar um estilo de vida luxuoso que incluía jatos particulares, propriedades de luxo e obras de arte raras, tudo enquanto ocultavam a origem criminosa de sua riqueza por meio de canais complexos de lavagem de dinheiro, incluindo operações de jogos de azar online e mineração de criptomoedas.

Sob a direção de Chen, membros do Prince Group utilizaram técnicas sofisticadas de lavagem de criptomoedas, como “spraying” e “funneling”. O “spraying” envolve dispersar rapidamente ativos roubados por milhares de endereços de carteira para dificultar o rastreamento, enquanto o “funneling” concentra esses fundos em carteiras intermediárias e exchanges antes de convertê-los em stablecoins ou moeda fiduciária.

Os investigadores acreditam que o grupo dependia de mixers de criptomoedas, corretores over-the-counter e exchanges offshore que permitiam que os lucros circulassem despercebidos pelo sistema financeiro global.

As autoridades apreenderam cerca de 127.271 Bitcoin de carteiras controladas por Chen e sua rede, que atualmente estão sob custódia da jurisdição dos EUA enquanto a investigação continua.

Chen pode pegar até 40 anos de prisão se for condenado, segundo o Departamento de Justiça, e permanece foragido. As autoridades não divulgaram seu paradeiro, mas esforços internacionais para localizá-lo e capturá-lo estariam em andamento.

Enquanto isso, o Price Group foi rotulado como uma organização criminosa transnacional, e aqueles associados ao grupo foram sancionados nos EUA.

No ano passado, os EUA sancionaram um império empresarial cambojano separado, liderado pelo magnata e senador Ly Yong Phat, por operar esquemas de golpes com criptomoedas semelhantes que exploravam trabalhadores traficados.