Operator Black Swan? Siapa sebenarnya Garrett Jin?

Short selling yang presisi menghasilkan keuntungan 80 juta, data on-chain mengungkap sumber dana Garrett Jin yang mencurigakan.

Penulis: @eyeonchains

Penerjemah: angelilu, Foresight News

Kemarin pasar dikejutkan oleh kejadian black swan, menjadi hari likuidasi terbesar dalam sejarah kripto, namun ada seseorang yang mampu melakukan short selling secara presisi sebelumnya, membuka posisi short lebih dari 1.1 miliar dolar AS, dan meraup keuntungan lebih dari 80 juta dolar AS dalam 24 jam. Apakah semua ini hasil prediksi atau ada informasi orang dalam? Identitas asli whale ini menarik perhatian pasar.

Detektif on-chain Eye melalui Threads mengungkap identitas whale ini. Hasilnya, ia meyakini bahwa identitas asli whale tersebut adalah seorang Tionghoa bernama Garrett Bullish yang memiliki latar belakang beragam. Pengalaman terkait kripto termasuk pernah menjabat sebagai Direktur Operasi di Huobi (HTX), pernah menjadi CEO BitForex yang terlibat skandal perdagangan, serta mendirikan beberapa proyek kripto. Sementara itu, sumber dana dalam jumlah besar miliknya juga tampaknya ditemukan mencurigakan.

Terkait insiden ini, Zhao Changpeng pernah me-retweet postingan tersebut dan berharap ada yang dapat melakukan verifikasi silang. Lookonchain menyatakan bahwa pendiri Liquid Capital, JackYi, mungkin mengetahui, dompet 0x52d3 yang mengirim ETH untuk mendapatkan Gas juga memindahkan 1,31 juta USDC ke alamat deposit Binance milik Trend Research.

Detektif on-chain yang kredibel di bidang investigasi on-chain, ZachXBT, hingga saat artikel ini diterbitkan hanya menyatakan keraguan terhadap investigasi ini, dengan mengatakan, "Kamu secara eksplisit menyebut whale bitcoin itu adalah Garrett Jin di postinganmu, sekarang kamu bilang kepada saya bahwa BTC tersebut pasti berasal dari beberapa entitas."

Saat ini, keaslian investigasi ini belum dapat dipastikan, berikut adalah analisis lengkap dari Eye (dengan sedikit penyuntingan saat penerjemahan), Foresight News akan terus memantau perkembangan selanjutnya:

Pergerakan Dana Besar Menarik Perhatian

Penyelidikan terhadap identitas whale misterius Hyperliquid/Hyperunit menunjukkan bahwa whale ini memegang lebih dari 100.000 bitcoin. Baru-baru ini, ia menjual bitcoin senilai lebih dari 4.23 miliar dolar AS untuk membeli ethereum, dan pada platform yang sama melakukan order short bitcoin senilai 735 juta dolar AS.

Selama Agustus hingga September, whale ini melalui spot dan perpetual contract Hyperliquid/Hyperunit, menggunakan serangkaian dompet bitcoin untuk menjual lebih dari 35.000 bitcoin demi mendapatkan ethereum. Sementara itu, beberapa alamat ethereum menerima total lebih dari 570.000 ETH, yang kemudian seluruhnya disetorkan ke kontrak deposit Beacon untuk staking.

Petunjuk Identitas Mulai Muncul

Dengan menganalisis alamat whale yang membuka short bitcoin senilai 735 juta dolar AS, detektif on-chain Eye memperhatikan bahwa alamat tersebut menerima biaya transaksi dari dompet tertentu. Melacak transaksi ini, ditemukan bahwa aliran dana terkait dengan alamat bernama "ereignis.eth".

Penyelidikan lebih lanjut menunjukkan bahwa "ereignis.eth" juga memiliki nama ENS lain: "garrettjin.eth", yang mengarah ke pengguna X (Twitter) @GarrettBullish.

Latar Belakang Garrett Jin

Garrett Jin lulus dari Boston University jurusan Ekonomi pada tahun 2008, memulai karier di China Construction Bank. Pada 2012 mendirikan Da Yo Trading (HK), kemudian menjabat sebagai Direktur Operasi di Huobi (HTX) hingga 2015. Setelah itu ia pindah ke Frankfurt, ikut mendirikan platform medis, dan meninggalkan posisi tersebut pada 2017.

Dari 2017 hingga 2020, ia menjabat sebagai CEO @bitforexcom. Exchange ini kemudian terjerat skandal, dituduh memalsukan volume perdagangan, dan pada awal 2024 mengalami kebocoran private key, sekitar 57 juta dolar AS ditarik. Exchange ini kemudian mendapat peringatan penipuan dari SFC Hong Kong, akhirnya tutup, meninggalkan banyak aset pengguna yang hilang.

Riwayat Proyek dan Sumber Dana

Garrett pada masa kehancuran Bitforex, mendirikan WaveLabs VC pada 2020, dan meluncurkan beberapa proyek, termasuk TanglePay, IotaBee, dan GroupFi. Nama ENS "ereignis.eth" (berarti "peristiwa" dalam bahasa Jerman) semakin menguatkan keterkaitannya dengan operasi berskala besar ini.

Penyelidikan menunjukkan bahwa dana whale Hyperliquid/Hyperunit ini terutama berasal dari penarikan bitcoin beberapa tahun lalu dari exchange seperti HTX, OKX, pola ini membentuk kaitan mencurigakan dengan pengalaman kerjanya di Huobi dan dana yang hilang dalam penipuan Bitforex.

Kondisi Saat Ini

Saat ini, Garrett masih memegang 46.295 bitcoin (senilai sekitar 5.19 miliar dolar AS). Selain itu, ia juga pendiri @XHash_com, sebuah platform staking ethereum non-custodial, yang kemungkinan digunakan untuk memasukkan dana mencurigakan.

Perlu dicatat, setelah investigasi terkait dipublikasikan, Garrett segera menghapus @XHash_com dari profil X miliknya dan mengganti foto profil, serta mengubah pengaturan privasi Telegram, menyembunyikan foto dan nomor telepon yang sebelumnya dipublikasikan. Detektif on-chain Eye menyatakan, "Sepertinya, memang ada sesuatu yang ia sembunyikan."