Pinalalakas ng South Korea ang Pagsugpo Habang Ginagamit ng Crypto Scams ang Kasikatan ng mga Sikat na Tao
Ang mga ahensya ng pagpapatupad ng batas sa South Korea ay nakagawa ng malaking progreso sa pagbuwag ng isang malakihang operasyon ng panlilinlang gamit ang cryptocurrency, kung saan inaresto ng pulisya sa Seoul ang tatlong indibidwal na may kaugnayan sa isang scam na nagkakahalaga ng $4.1 milyon. Ang operasyon, na iniulat na nag-target ng mga biktima sa pamamagitan ng mapanlinlang na mga scheme ng pamumuhunan sa cryptocurrency, ay nauugnay sa mas malawak na pagtaas ng mga krimen na may kaugnayan sa digital asset sa buong mundo. Ang mga pag-aresto ay bahagi ng mas malawak na trend ng tumitinding pagsusuri at pagpapatupad ng regulasyon laban sa mga mapanlinlang na aktibidad sa crypto space [4].
Ang pinakabagong mga pangyayari ay naganap kasabay ng pagdami ng mga high-profile na crypto scam na kinasasangkutan ng mga celebrity at social media influencer. Sa mga nakaraang linggo, maraming insidente ang lumitaw kung saan ang mga account ng mga kilalang personalidad—kabilang sina Adele, Future, Michael Jackson, at Cristiano Ronaldo—ay diumano’y na-kompromiso upang i-promote ang mga hindi awtorisadong meme coin. Karaniwan, ang mga scheme na ito ay nagsasangkot ng mabilisang pag-promote ng bagong token, madalas gamit ang AI-generated na mga imahe at mapanlinlang na pag-eendorso, bago isagawa ang isang "pump and dump" na nagreresulta sa malaking pagkalugi ng mga retail investor [1]. Isang kapansin-pansing halimbawa ang nangyari nang ang pekeng "CR7" token, na maling iniuugnay kay footballer Cristiano Ronaldo, ay pansamantalang umabot sa market cap na $143 milyon bago bumagsak ng 98% sa loob lamang ng 15 minuto [2].
Ang mga taktika na ginagamit sa mga scam na ito ay lalong nagiging sopistikado, kadalasang sinasamantala ang malalaking tagasunod sa social media ng mga celebrity upang palawakin ang abot ng mga mapanlinlang na token. Sa isang kaso, ang pekeng "YZY" token na iniuugnay kay rapper Kanye West ay umabot sa $7 milyon na market cap matapos ma-hack ang kanyang Instagram account at gamitin upang i-promote ang token. Ang totoong YZY token, na opisyal na inilunsad ni West, ay bumagsak ng halos 81% mula sa pinakamataas na presyo nito, na nagpapakita ng pabagu-bago at hindi mahulaan na kalikasan ng mga crypto project na sinusuportahan ng celebrity [3].
Ang pagpapatupad ng batas sa South Korea ay partikular na aktibo sa pagtugon sa crypto fraud. Mas maaga ngayong taon, inaresto ng pulisya sa Thailand ang isang 33-taong-gulang na lalaking South Korean sa isang kaso ng money laundering na nagkakahalaga ng $50 milyon na kinasasangkutan ng pagpapalit ng cryptocurrency sa mga gold bar para sa mga sindikato ng call-center fraud. Ang suspek, na kinilala sa apelyidong Han, ay iniulat na nakatanggap ng humigit-kumulang $47.3 milyon sa USDT mula Enero hanggang Marso 2024 bago siya naharang sa Suvarnabhumi Airport sa Bangkok [5]. Ipinapakita ng kasong ito ang mas malawak na paggamit ng cryptocurrency sa money laundering at pagpapadali ng mga cross-border na krimen sa pananalapi.
Sa isang hiwalay ngunit kaugnay na pangyayari, isang 60-taong-gulang na pugante na responsable sa isang $13.2 milyon na cryptocurrency scam ang inaresto sa Seoul matapos mahuling nagkakalat ng basura. Ang lalaki, na halos limang taon nang umiiwas sa mga awtoridad, ay nanloko ng mahigit 1,300 indibidwal sa pamamagitan ng isang multi-victim scheme mula 2018 hanggang 2019. Ang kanyang pag-aresto, kasunod ng isang kahina-hinalang engkwentro sa pulisya malapit sa Sillim Station, ay nagpapakita kung paano lalong ginagamit ng mga tagapagpatupad ng batas ang mga pang-araw-araw na behavioral indicator upang matunton ang mga cybercriminal [6].
Tulad ng ipinapakita ng mga kasong ito, ang crypto fraud ay isang mabilis na umuunlad at globalisadong problema. Ayon sa Chainalysis, $2.2 bilyon sa digital asset ang nanakaw mula sa mga cryptocurrency platform sa 2024 pa lamang, habang ang mga iligal na aktor ay tinatayang tumanggap ng $40.9 bilyon sa cryptocurrency. Ipinapakita ng mga bilang na ito ang agarang pangangailangan para sa mas matibay na edukasyon ng mga mamumuhunan, pinahusay na mga regulatory framework, at patuloy na mga hakbang sa pagpapatupad upang mapigilan ang paglaganap ng mga mapanlinlang na scheme. Ang mga pag-aresto sa South Korea at mga internasyonal na kolaborasyon ay nagsisilbing mahalagang hakbang sa pagtugon sa lumalaking banta ng mga krimeng may kaugnayan sa crypto at sa pagprotekta sa mga mahihinang mamumuhunan mula sa pagsasamantala.
Source:
