Pangunahing Tala
- Bumaba ang iligal na daloy ng crypto sa exchanges mula $14B kada taon tungo sa $7B sa unang kalahati ng 2025 habang iniiwasan ng mga kriminal ang fiat conversion.
- Ang mga administrador ng darknet ay may kontrol sa mahigit $46 billion na digital assets, na kumakatawan sa karamihan ng iligal na hawak sa blockchain.
- Maaaring mapalakas ng magkakaugnay na pagkuha ng gobyerno ang pambansang yaman habang ang mga bansa ay nagtatatag ng mga strategic crypto reserves.
Ayon sa blockchain analytics firm na Chainalysis, mahigit $75 billion na iligal na crypto ang nananatiling hindi nagagalaw sa mga pampublikong blockchain.
Ayon sa pinakabagong ulat ng kumpanya, ang mga wallet na may kaugnayan sa krimen ay kasalukuyang may hawak na halos $15 billion na digital assets, at may karagdagang $60 billion sa mga wallet na hindi direktang konektado sa mga scam, hack, o darknet markets.
Balanse ng criminal wallet | Source: Chainalysis
Nalaman din ng Chainalysis na ang mga administrador ng darknet lamang ay may kontrol sa mahigit $46 billion na crypto, na bumubuo sa karamihan ng shadow economy.
Habang ang Bitcoin BTC $120 823 24h volatility: 2.5% Market cap: $2.41 T Vol. 24h: $70.07 B ay nananatiling pangunahing asset na hawak ng mga iligal na aktor batay sa halaga, mabilis ding lumago ang Ethereum ETH $4 323 24h volatility: 4.7% Market cap: $521.51 B Vol. 24h: $43.19 B at mga stablecoin dahil sa tumataas na paggamit at relatibong katatagan ng presyo.
Maaaring Targetin ng mga Gobyerno ang Iligal na Crypto para sa Strategic Reserves
Ipinapakita ng datos ng Chainalysis na ang mga pagpasok mula sa iligal na pinagmulan patungo sa mga centralized crypto exchanges (CEXs) ay umabot ng average na $14 billion kada taon mula 2020 ngunit pababa na ang trend. Sa unang kalahati pa lang ng 2025, humigit-kumulang $7 billion na iligal na crypto funds ang pumasok sa exchanges, isang matinding pagbaba mula sa antas ng 2022.
Daloy ng Iligal na Pondo sa Centralized Exchanges | Source: Chainalysis
Iniuugnay ng ulat ito sa mas madalas na paggamit ng crypto ng mga kriminal bilang paraan ng pagbabayad at imbakan ng halaga, kaya iniiwasan ang fiat conversion. Ang direktang paglilipat sa exchanges ay bumagsak mula 40% noong Hulyo 2022 tungo sa 15% sa 2025, habang ang mga iligal na aktor ay gumagamit ng crypto mixers at cross-chain bridges.
Ang mga stablecoin, na maaaring i-freeze ng mga issuer, ay may pinakamababang konsentrasyon, dahil hinahati-hati ng mga kriminal ang hawak upang maiwasan ang kabuuang pagkalugi mula sa asset freezes.
Naglabas si Trump ng mga executive order upang itatag ang US Strategic Bitcoin Reserve (SBR) at Digital Asset Stockpile (DAS), na lumilikha ng mga balangkas para sa gobyerno upang kumpiskahin at pamahalaan ang mga nasamsam na crypto funds.
Sa mga soberanong bansa tulad ng El Salvador at Bhutan na opisyal nang nagpatibay ng crypto reserves nitong mga nakaraang taon, iginiit ng Chainalysis na ang magkakaugnay na pagkuha ng iligal na crypto ay maaaring magpalakas sa pambansang yaman.
Nakatulong na ang kumpanya sa mga awtoridad sa buong mundo kabilang ang Spain at US na makumpiska ang $12.6 billion na iligal na pondo sa pamamagitan ng forensic investigations.
Iniimbestigahan ng Chainalysis ang mga Iligal na Aktor
Habang tinutulungan ng mga imbestigasyon ng Chainalysis ang mga gobyerno na sugpuin ang mga iligal na aktor, napabuti ang market sentiment at nakita ang mga trader na lumilipat sa mga proyektong nasa maagang yugto na nakatuon sa meme-driven ecosystems na may mataas na leverage offerings.
