Magdaragdag ang US ng $14 bilyong BTC sa Strategic Bitcoin Reserve na nakumpiska mula sa Chinese scammer

Ang pamahalaan ng US ay kumikilos upang kumpiskahin ang 127,271 Bitcoin na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $14.2 billion, na ayon sa mga imbestigador ay nakuha sa pamamagitan ng isang cross-border na “pig butchering” scam na pinamunuan ng Chinese national na si Chen Zhi.

Kung maisasakatuparan, ang Bitcoin ay dapat idagdag sa Strategic Bitcoin Reserve ng US ayon sa mga kondisyon ng Executive Order ni Trump na inilabas mas maaga ngayong taon. Gayunpaman, ang kakulangan ng pormal na polisiya sa gitna ng government shutdown at ang papalapit na deadline para sa ratipikasyon ay maaaring makagambala sa plano.

Ang Executive Order ay tahasang nagsasaad,

“Ang Strategic Bitcoin Reserve ay popondohan ng bitcoin na pagmamay-ari ng Department of Treasury na nakumpiska bilang bahagi ng criminal o civil asset forfeiture proceedings.”

Ang legal na dokumento, na isinumite noong Oktubre 14, ay naglalahad ng isang malawakang kriminal na operasyon na pinagsama ang crypto investment fraud, human trafficking, at political corruption.

Crypto fraud

Ayon sa dokumento ng korte, pinamunuan ni Zhi ang Prince Group, isang pangunahing manlalaro sa underground digital economy ng Cambodia.

Ang entidad ay nagpapatakbo ng isang network ng mga scam compound na nagsilbi ring mga detention site para sa mga biktima ng human trafficking. Libu-libong migrante, na naakit ng mga pekeng job ads, ay iniulat na pinilit magpatakbo ng mga mapanlinlang na crypto-investment scheme sa ilalim ng banta ng karahasan.

Sa ilalim ng pamumuno ni Chen, hindi bababa sa sampung malalaking compound ang naitatag, kabilang ang mga pasilidad na konektado sa Jinbei Hotel and Casino, Golden Fortune Science and Technology Park, at Mango Park.

Ipinapakita ng mga rekord ng korte na personal na pinanatili ni Chen ang mga ledger na nagdedetalye ng operasyon ng bawat site, na tumutukoy sa Chinese phrase na “sha zhu,” o “pig-butchering,” na isang termino para sa mga long-con scam na emosyonal na minamanipula ang mga biktima bago sila dayain.

Inaakusahan ng pamahalaan ng US na si Chen at ang mga senior executive ay gumamit ng suhol at impluwensiyang politikal upang makaiwas sa prosekusyon, at nakakuha pa ng mga advance warning sa mga planong raid ng law enforcement.

Sa pamamagitan ng pagsasamantala sa mga koneksyong ito, napanatili ng grupo ang kontrol sa bilyon-bilyong halaga ng iligal na crypto at naitatag ang kanilang posisyon sa mas malawak na shadow economy ng Cambodia.

Huione’s sanctions

Maliban sa pagkilos upang kumpiskahin ang mga iligal na pondo, ang mga awtoridad ng US, kasabay ng Foreign, Commonwealth, and Development Office (FCDO) ng United Kingdom, ay nagpatupad din ng mga parusa kay Zhen at sa mga kaugnay niyang entidad.

Ayon sa press statement, pinatawan ng OFAC ng parusa ang 146 indibidwal at entidad na konektado sa Prince Group Transnational Criminal Organization (TCO), isang sindikatong nakabase sa Cambodia na pinamumunuan ni Chen Zhi na umano’y nagpatakbo ng daan-daang online investment scam na target ang mga Amerikano at mga mamamayan ng mga kaalyadong bansa.

Ininvoke din ng FinCEN ang Section 311 ng USA PATRIOT Act upang pormal na ihiwalay ang Huione Group ng Cambodia mula sa US financial system, na tinukoy ito bilang pangunahing daluyan ng money laundering ng mga kita mula sa crypto fraud at kaugnay na cybercrime.

Ayon sa mga opisyal ng US, ang mga network ng Huione ay mahalaga sa pagtatago ng bilyon-bilyong halaga ng nakaw na pondo mula sa mga mamumuhunan sa buong mundo.

Ang post na US to add $14 billion BTC to Strategic Bitcoin Reserve seized from Chinese scammer ay unang lumabas sa CryptoSlate.