Kamakailan lamang, kinumpiska ng gobyerno ng US ang $15 billion halaga ng Bitcoin mula sa isang Cambodian business empire na inakusahan ng pagpapatakbo ng isa sa pinakamalalaking crypto scam sa kasaysayan. Kinasuhan ng mga federal prosecutor si Chen Zhi , na namumuno sa Prince Holding Group, ng pagsasagawa ng isang napakalaking kriminal na operasyon na nakabatay sa sapilitang paggawa na nanloko ng mga biktima sa Amerika at sa buong mundo.
Ang indictment ay binuksan nitong Martes sa Brooklyn federal court, kung saan naharap ang 37-anyos sa mga kasong wire fraud at money laundering. Ito ang pinakamalaking asset forfeiture sa kasaysayan ng Justice Department.
Si Chen ay kasalukuyang pinaghahanap pa rin, ayon sa mga awtoridad. Kung siya ay mahuli at mapatunayang nagkasala, maaari siyang makulong ng hanggang 40 taon. Tinawag ni FBI Director Kash Patel ito bilang isa sa pinakamalalaking operasyon laban sa financial fraud kailanman.
Ang inilarawan ng mga prosecutor na modus ay tinatawag na “ pig butchering ,” kung saan niloloko ng mga scammer ang mga tao na mamuhunan sa pekeng crypto gamit ang social media at messaging apps, pagkatapos ay ninanakaw ang pera at ginagastos ito sa marangyang paglalakbay at aliwan.
Lalo pang naging madilim ang kaso dahil sa aspeto ng human trafficking. Ayon sa mga prosecutor, ang network ni Chen ay nag-traffick ng daan-daang tao at pinilit silang magtrabaho sa mga compound sa Cambodia na parang mga labor camp na napapaligiran ng matataas na pader at barbed wire. Sinasabing nagbayad sila ng suhol sa mga opisyal at gumamit ng koneksyong pampulitika upang makaiwas sa batas.
Si Chen ay dating personal adviser ng punong ministro ng Cambodia, na nagpapakita kung gaano kalalim ang kanyang proteksyon.
Konklusyon
Kinumpiska ng mga awtoridad ng US ang $15 billion na Bitcoin mula sa negosyanteng Cambodian na si Chen Zhi, na inakusahan ng pagpapatakbo ng pandaigdigang crypto scam na kinasasangkutan ng mga forced labor camp at pig butchering fraud schemes.
Basahin din: Bumagsak ang Bitcoin
