Как пройти комплексную проверку клиентов (CDD)

Что такое CDD

CDD означает Customer Due Diligence (комплексная проверка клиентов). Это стандартный процесс верификации пользователя и оценки его возможных рисков. Проверка проходит перед тем, как разрешить доступ к покупке криптовалютных услуг, и проводится согласно международным требованиям к KYC («знай своего клиента») и AML (борьба с отмыванием денег).

Почему требуется CDD

Для повышения безопасности аккаунтов и снижения рисков фиатных услуг наши партнерские каналы теперь требуют от пользователей проходить комплексную проверку клиентов (CDD) для покупки криптовалюты с помощью кредитной/дебетовой карты.
Пользователи могут отправить информацию для CDD прямо на странице «Купить крипто». Если во время транзакции потребуется такая верификация, появится соответствующее окно.

Что такое информация для CDD

Для CDD необходимо указать следующие данные:

1. Назначение аккаунта

2. Предполагаемые ежемесячные расходы

3. Источник средств

4. Место работы

Чтобы пройти CDD при покупке криптовалюты с помощью кредитной/дебетовой карты, следуйте руководству:

Шаг 1. Нажмите «Внести» в правом верхнем углу главной страницы.

Шаг 2. В разделе «Купить криптовалюту с» выберите «Кредитная/дебетовая карта».

Шаг 3. Выберите фиат и криптовалюту, которую хотите приобрести. Укажите сумму и нажмите «Купить».

Шаг 4. Появится всплывающее окно, в котором нужно будет заполнить данные для проверки. Нажмите «Подтвердить», чтобы продолжить.

Шаг 5. Здесь требуется CDD. Укажите все необходимые данные, примите условия и нажмите «Отправить».

Шаг 6. Мы проверим данные после отправки, а вы вернетесь на страницу покупки криптовалюты.