Комплаенс и прозрачность

Наша команда экспертов обеспечивает строгое соблюдение стандартов и протоколов комплаенса. Мы используем комплексную систему управления комплаенсом, находящуюся под контролем высшего руководства, что позволяет эффективно выявлять, оценивать, внедрять и анализировать требования.Мы несем ответственность за анализ и выявление любых рисков, связанных с нашей платформой, а также за принятие необходимых мер по их устранению.Внешние риски — это риски, которые могут возникнуть в результате внешних обстоятельств, таких как неверная информация, опубликованная в рекламных объявлениях третьих лиц, связанных с Bitget.Внутренние риски — это риски, которые могут возникнуть внутри нашей организации, например, в результате несанкционированных, ненадлежащих, незаконных или неэтичных действий наших сотрудников.В сочетании с нашими оценками и ежегодными проверками соответствия мы работаем с местными регулирующими органами, чтобы обеспечить соответствие наших стандартов соответствия региональным требованиям.

Мы используем различные процедуры электронной верификации личности для защиты нашей платформы и снижения рисков, связанных с мошенничеством и незаконным поведением.Наши жесткие санкции и политика борьбы с отмыванием денег обеспечивают комплаенс для всех соответствующих юрисдикций, эффективно предотвращая фальсификацию и другую преступную деятельность.Эффективность является решающим фактором в нашем процессе комплексной проверки клиентов (CDD). Чтобы упростить верификацию личности не нарушая требований, мы используем такие передовые технологии, как распознавание лиц и автоматическое сопоставление предоставленных идентификационных данных с текущими селфи. Это значительно сокращает процесс верификации личности на Bitget, улучшая в целом пользовательский опыт и повышая безопасность.

Чтобы эффективно отслеживать транзакции на платформе и снижать риск мошенничества и присутствия клиентов с высоким уровнем риска, мы используем внешние инструменты анализа блокчейнов.Благодаря неизменности и прозрачности публичных блокчейнов мы можем тщательно проверять транзакции, которые проводятся на нашей платформе.К клиентам с высоким риском в том числе относятся: - Клиенты из уязвимых стран или регионов - Государственные чиновники - Клиенты из чувствительных отраслей (например, предприятия с интенсивным использованием денежных средств)Наша команда по рискам и управлению оценивает клиентов с высоким уровнем риска и принимает соответствующие меры, такие как арест активов или же более частые проверки или аудиты, в зависимости от обстоятельств. Это помогает обеспечивать безопасность платформы, а также соответствовать нормативным требованиям.

Мы консультируемся с независимыми экспертами по кибербезопасности, чтобы улучшить безопасность и стабильность нашей платформы. Тестирование на проникновение и оценка уязвимостей проводятся в нашей сети два раза в год, и, если обнаруживаются потенциальные угрозы, мы быстро решаем проблему.В дополнение к вышеупомянутым тестам мы шифруем все конфиденциальные данные, чтобы предотвратить риск кражи и несанкционированного доступа или модификации.Все данные, которые передаются или хранятся, шифруются и надежно хранятся в отказоустойчивом хранилище.