Министерство юстиции оспаривает характеристику Романом Штормом денежных операций Tornado в новом документе

В пятницу Министерство юстиции США отклонило ходатайство разработчика Tornado Cash Романа Сторма об отклонении уголовных обвинений, заявив, что в иске защиты представлены спорные факты, которые должны принять во внимание присяжные, а не аргументы, соответствующие ходатайству на ранней стадии.

Министерство юстиции обвинило Шторма и его коллегу-разработчика Романа Семенова в сговоре с целью отмывания денег, в сговоре с целью управления нелицензированной системой денежных переводов и в сговоре с целью нарушения закона о санкциях путем создания и эксплуатации Tornado Cash, службы Крипта миксинга, предназначенной для анонимизации транзакций. Власти США утверждают, что северокорейская группа Lazarus Group и другие преступные организации отмывали средства через Tornado Cash.

В конце марта адвокаты Сторма предложили отклонить обвинительное заключение , заявив, что Tornado Cash не является кастодиальным микшерным сервисом – и T соответствует определению «финансового учреждения» – и что Сторм не смог контролировать сервис или блокировать его. Lazarus и подобные группы от его использования.

Защита утверждала, что простая разработка кода для проекта — это T то же самое, что управление организацией по отмыванию денег.

В своем заявлении в пятницу Министерство юстиции оспорило то, как защита охарактеризовала Tornado Cash, заявив, что в 2019 году о нем было объявлено как о микшере, а общий сервис включает в себя веб-сайт, пользовательский интерфейс, комбинацию смарт-контрактов и «сеть «ретрансляторов».

«Обвиняемый не может добиться отклонения обвинительного заключения, просто делая фактические утверждения о своем оспариваемом взгляде на то, как работает служба Tornado Cash, и основываясь на своей корыстной версии своих намерений или их отсутствия при совершении определенных действий», — говорится в заявлении в пятницу. сказал.

Министерство юстиции также оспорило утверждения Шторма о том, как работает интерфейс Tornado Cash и насколько отдельные пользователи могут контролировать процесс внесения и вывода средств, предоставив скриншоты. В иске также утверждается, что Шторм и его соучредители сохраняли контроль над микшером, по крайней мере, в течение периода времени, на который Министерство юстиции ссылается в своем обвинительном документе (с 2019 года по август 2022 года).

В документе неоднократно упоминаются доказательства, которые Министерство юстиции планирует представить в ходе судебного разбирательства, в которых говорится о том, как Шторм и другие основатели Tornado Cash создавали и развивали систему, как люди использовали Tornado Cash и другие подробности.

Сторм предстанет перед судом в сентябре этого года, а Семенов остается на свободе.