Оператор BTC-e Александр Винник признал себя виновным по обвинению в сговоре с целью отмывания денег
Александр Винник, ONE из операторов бывшей Крипта BTC-e, в пятницу признал себя виновным по обвинению в сговоре с целью отмывания денег, сообщило Министерство юстиции США.
По данным Министерства юстиции, Винник был оператором BTC-e в период с 2011 по 2017 год, и за это время биржа обработала более 1 миллиона пользователей, совершив транзакции в Крипта на сумму более 9 миллиардов долларов.
BTC-e был связан со взломом ныне несуществующей Крипта биржи Mt.Gox после того, как с его помощью было отмыто около 300 000 (BTC) с Mt.Gox. BTC-e закрыли в июле 2017 года, тогда же впервые арестовали Винника.
Хотя Винник был арестован в Греции, ему предстоял длительный процесс экстрадиции: власти США, России и Франции пытались убедить Грецию отправить его в свои страны. Франция добилась экстрадиции Винника и приговорила его к пяти годам тюремного заключения, после чего Винника отправили обратно в Грецию, а затем экстрадировали в США. Первоначально он отрицал, что был оператором BTC-e, заявив, что был всего лишь сотрудником биржи.
BTC-e не регистрировалась в качестве предприятия по оказанию денежных услуг в США, не применяла никаких правил «знай своего клиента» или правил борьбы с отмыванием денег и не собирала никаких данных о клиентах, сообщило Министерство юстиции в пятницу. Министерство юстиции добавило, что Винник действительно использовал подставные компании для обработки бумажных конвертаций BTC-e.
В пресс-релизе говорится, что биржа действительно получала средства от преступной деятельности, включая атаки с использованием программ-вымогателей, взломы и другие схемы, и Винник несет прямую ответственность за убытки в размере около 121 миллиона долларов.
В своем заявлении заместитель генерального прокурора Лиза Монако заявила: «Сегодняшний результат показывает, как Министерство юстиции, работая с международными партнерами, борется с криптопреступностью по всему миру. Это признание вины отражает постоянное стремление Министерства использовать все инструменты для борьбы с отмыванием денег». Рынки Крипта и восстановление возмещения ущерба жертвам».
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
DeFi Development Corp добавляет 172,670 SOL, увеличивая общие активы до более чем $100 миллионов
Краткий обзор Компания, зарегистрированная на Nasdaq, сообщила, что приобрела 172,670 SOL, увеличив свои общие активы до 595,988 SOL. Компания также недавно завершила частное размещение на сумму 24 миллиона долларов для финансирования дополнительных покупок Solana.
Спотовые биткойн-ETF в США зафиксировали чистый отток в размере $96 миллионов после достижения пиковых совокупных притоков
Краткий обзор Спотовые биткоин-ETF в США сообщили о чистом оттоке в размере 96 миллионов долларов во вторник, после пика совокупных притоков накануне. Криптовалютный рынок продолжил ралли, при этом биткоин вырос на 1,4%, а эфириум прибавил 8,9%.
Бернштейн выделяет три фактора, которые способствовали недавнему росту цены Ethereum
Краткий обзор: Ethereum в целом отставал в этом цикле, но его цена внезапно выросла на 65% за последние 30 дней и почти на 100% с апрельских минимумов. Аналитики Bernstein выделили три фактора, стоящих за этим ралли: бум стейблкоинов и токенизации, институционализация второго уровня и закрытие коротких позиций по ETH.
Аналитики утверждают, что инвесторы переходят в крупные альткоины на фоне ежемесячного восстановления
Краткий обзор Рыночная капитализация альткоинов увеличилась почти на 100 миллиардов долларов с начала апреля. Аналитики утверждают, что этот приток капитала может продолжиться, способствуя восходящему тренду для альткоинов.
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее
