Экс-глава Digitex признал вину в нарушении закона о банковской тайне

В феврале власти США предъявили бывшему генеральному директору фьючерсной биржи Digitex Адаму Тодду обвинение в неспособности внедрить и поддерживать на бирже эффективную программу по борьбе с отмыванием денег.

7 мая прокуратура США по Южному округу Флориды заявила, что Тодд признал себя виновным в том, что «умышленно заставил» Digitex нарушить Закон о банковской тайне. В обвинительном заключении говорится, что Тодд, управляя незарегистрированной фьючерсной платформой для клиентов из США в период с 2018 по 2022 год, не сумел внедрить и поддерживать программы AML и Know Your Customer (KYC).

По данным прокуратуры США, Тодду грозит до пяти лет тюремного заключения и штраф в размере 250 тысяч долларов.

В ноябре 2023 года виновным по аналогичным обвинениям в другом федеральном округе признал себя бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао. В апреле текущего года он был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения.

Прокуратура США не объявила дату слушания приговора Тодду. По информации в его профиле в LinkedIn, он ушел с поста генерального директора биржи в октябре 2022 года и с февраля 2023 года работает ведущим разработчиком в Digitex Games.

В 2020 году Тодд объявил, что после утечки данных в Digitex «не будет никаких требований по проверке личности KYC». Сообщается, что бывший сотрудник биржи украл информацию из паспортов и водительских прав многих пользователей.

В то время Digitex утверждала, что блокирует IP-адреса в США и просит пользователей подтвердить, что они не находятся в Соединенных Штатах. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала иск против Тодда и Digitex в 2022 году и в следующем году выиграла дело с требованием о взыскании 16 миллионов долларов в виде возмещения ущерба и штрафов.