Abra договорилась с 25 штатами за работу без лицензий и вернет клиентам в США до 82 миллионов долларов

• Abra и ее основатель и генеральный директор Уильям «Билл» Баргидт договорились с 25 государственными финансовыми регуляторами о работе без лицензий на перевод денег.
• Abra вернет до 82,1 миллиона долларов американским клиентам в 25 штатах.

Криптo инвестиционная платформа Abra и ее основатель и генеральный директор Уильям «Билл» Баргидт заключили соглашение с 25 государственными финансовыми регуляторами за эксплуатацию ее мобильного приложения без соответствующих лицензий, согласно объявлению в среду на Конференции органов банковского надзора штата (CSBS).

По условиям мирового соглашения, Abra вернет до $82,1 млн в Криптo американским клиентам в штатах урегулирования. Abra также согласилась прекратить принимать Криптo распределения от всех клиентов Abra Trade в США, а также прекратить «создавать, покупать, продавать или обменивать криптовалюты» для клиентов Abra Trade в США.

Баргидт также согласился не участвовать «в каком-либо качестве» в бизнесе по переводу денег или оказанию денежных услуг в любом из 25 штатов урегулирования, кроме как в качестве пассивного инвестора, в течение пяти лет.

«Финансовые регуляторы штатов серьезно относятся к своей роли по защите потребителей и предотвращению нелицензионной деятельности», — заявил в пресс-релизе председатель CSBS и директор Департамента финансовых учреждений штата Вашингтон Чарли Кларк. «Компании, которые не действуют в рамках законов штата, будут привлечены к ответственности».

Вашингтон, Арканзас и Коннектикут — лишь некоторые из штатов, участвующих в урегулировании.

Расчеты Abra с финансовыми регуляторами штата за нелицензированную деятельность по переводу денег дополняют расчеты фирмы с некоторыми органами регулирования ценных бумаг штатов, включая Нью-Мексико и Техас , за продажу незарегистрированных ценных бумаг.

«Abra рада подписать соглашение об условиях, согласованное с рабочей группой Ассоциации регуляторов денежных переводов, в отношении приложения Abra, которое Abra ранее предлагала в США», — заявил представитель Abra в заявлении, отправленном по электронной почте.

«Соответствующие приказы о согласии будут урегулировать все государственные вопросы, связанные с приложением Abra в США, на период с марта 2021 года по июнь 2023 года», — сказал представитель. «С июня 2023 года 99% активов розничных клиентов Abra в США, использующих приложение Abra, уже возвращены – более 250 миллионов долларов. Abra продолжает работать в США через Abra Capital Management, инвестиционного консультанта, зарегистрированного в SEC, который позволяет клиентам инвестировать в Криптo, получать доход, делать ставки и брать кредиты под свои Криптo ».

В своем заявлении в среду CSBS сообщила, что государственные регуляторы денежных услуг (MSB) были проинформированы об Абре органами государственных регуляторов ценных бумаг прошлым летом, и что «государственные финансовые регуляторы сотрудничали с регуляторами ценных бумаг и работали над параллельным путем к урегулированию».

Дополнительным штатам разрешено присоединиться к многогосударственному урегулированию.