Тайваньский певец Найн Чен отправлен в прокуратуру по делу о предполагаемом мошенничестве, связанном с JPEX
Краткий обзор Власти направили популярного певца Найн Чена в прокуратуру по подозрению в мошенничестве, связанном с гонконгской биржей JPEX. Чен получил 320,000 USDT за продвижение теперь уже обанкротившейся биржи в Тайване.
Согласно сообщениям местных СМИ, Бюро расследований Тайваня направило популярного тайваньского певца Найна Чена в прокуратуру Тайбэя по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и нарушении банковских законов за его предполагаемое участие в мошеннической схеме, связанной с гонконгской биржей JPEX.
После расследования власти установили, что Чен, который, как сообщается, получил 320,000 USDT -0.070% за то, чтобы стать амбассадором бренда JPEX в прошлом году, подозревается в участии в мошеннических действиях, связанных с JPEX в Тайване, сообщила местная газета United Daily News в среду. Прокуроры пока не предъявили обвинения Чену.
Расследование в отношении певца началось после того, как власти Гонконга разоблачили местные операции JPEX в прошлом году и арестовали десятки подозреваемых, связанных с мошенническим делом на сумму 1,6 миллиарда гонконгских долларов (204,9 миллиона долларов США). Многие инвесторы в Тайване также пострадали.
В октябре прокуроры вызвали Чена в качестве свидетеля, но позже включили его в список обвиняемых. Чен сообщил местным СМИ в то время, что деньги, которые он инвестировал через JPEX, превысили его доходы от рекламы, и что его активы потеряли около 15% своей стоимости.
В настоящее время Тайвань требует от поставщиков услуг виртуальных активов соблюдения законов по борьбе с отмыванием денег с тех пор, как Комиссия по финансовому надзору ввела эти правила в июле 2021 года. Однако JPEX не зарегистрировалась в FSC для соблюдения требований AML.
Агентство Чена не сразу ответило на запрос The Block о комментарии.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
DeFi Development Corp добавляет 172,670 SOL, увеличивая общие активы до более чем $100 миллионов
Краткий обзор Компания, зарегистрированная на Nasdaq, сообщила, что приобрела 172,670 SOL, увеличив свои общие активы до 595,988 SOL. Компания также недавно завершила частное размещение на сумму 24 миллиона долларов для финансирования дополнительных покупок Solana.
Спотовые биткойн-ETF в США зафиксировали чистый отток в размере $96 миллионов после достижения пиковых совокупных притоков
Краткий обзор Спотовые биткоин-ETF в США сообщили о чистом оттоке в размере 96 миллионов долларов во вторник, после пика совокупных притоков накануне. Криптовалютный рынок продолжил ралли, при этом биткоин вырос на 1,4%, а эфириум прибавил 8,9%.
Бернштейн выделяет три фактора, которые способствовали недавнему росту цены Ethereum
Краткий обзор: Ethereum в целом отставал в этом цикле, но его цена внезапно выросла на 65% за последние 30 дней и почти на 100% с апрельских минимумов. Аналитики Bernstein выделили три фактора, стоящих за этим ралли: бум стейблкоинов и токенизации, институционализация второго уровня и закрытие коротких позиций по ETH.
Аналитики утверждают, что инвесторы переходят в крупные альткоины на фоне ежемесячного восстановления
Краткий обзор Рыночная капитализация альткоинов увеличилась почти на 100 миллиардов долларов с начала апреля. Аналитики утверждают, что этот приток капитала может продолжиться, способствуя восходящему тренду для альткоинов.
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее
