Гарантия Huione в Камбодже якобы способствовала глобальному мошенничеству на сумму $11 миллиардов, пользователи в основном торгуют в USDT

10 июля (Bloomberg) -- Huione Guarantee, онлайн-финансовая платформа, связанная с правящей семьей Камбоджи, подозревается в подпитке глобальной экономики мошенничества, особенно мошенничества с копилками, на сумму 11 миллиардов долларов, согласно CoinDesk, ссылаясь на собственные исследования и крипто-трекерскую фирму Elliptic. Платформа предоставляет услуги по депозитам и эскроу для одноранговых транзакций через систему обмена сообщениями Telegram, и в перечень услуг входят глубокое подделывание, отмывание денег и мошенничество с копилками. Пользователи в основном торгуют с USDT, крупнейшим в мире стейблкоином, и Elliptic утверждает, что может отслеживать потоки средств.

Том Робинсон, соучредитель и главный научный сотрудник Elliptic, сказал, что неясно, была ли Huione Guarantee изначально создана для этой цели, но она определенно стала крупным рынком для кибермошенников. По данным Elliptic, Huione Guarantee является частью камбоджийской группы Huione, связанной с правящей семьей Хунов, включая премьер-министра Хун Мане. CoinDesk безуспешно пытался связаться с представителями Huione Guarantee, и адрес Telegram на сайте не работает, а на электронные письма не было получено ответов. Офис Совета министров Камбоджи также не ответил на запрос по электронной почте. На сайте содержится отказ от ответственности, в котором говорится, что он не участвует и не осведомлен о конкретном бизнесе клиентов и несет ответственность только за гарантирование того, что обе стороны сделки получат товары и оплату за них.

Кроме того, в мае компании, включая Coinbase, Kraken, Meta, Ripple, Tinder и Hinge, сформировали коалицию "Технологии против мошенничества" для защиты пользователей. В январе Tether, эмитент USDT, выразил обеспокоенность, когда Управление ООН по наркотикам и преступности указало на распространенность USDT как средства для отмывания денег, и представитель Tether заявил сегодня, что когда аналитики блокчейна выбирают публичное оглашение своих выводов, а не прямое взаимодействие с контрагентами, это может способствовать эффекту наблюдателя, при котором люди, наблюдающие за неправомерными действиями, но выбирающие их документирование, получают внимание и известность в социальных сетях, вместо того чтобы приоритизировать вмешательство.