Chainalysis: Традиционные отмыватели денег начинают использовать криптовалютные сети для создания "масштабной инфраструктуры по отмыванию денег"

Согласно отчету, опубликованному Chainalysis, традиционные отмыватели денег (преступники, работающие вне криптовалют) также могут перемещать свои наличные средства вверх по цепочке. По словам директора по исследованиям Ким Грауэр, традиционные отмыватели денег начинают использовать криптовалютные сети для создания "масштабных инфраструктур по отмыванию денег" для отмывания наличных средств вне криптовалют. Эти переводы не известны как исходящие из криптовалютного мошенничества, краж и атак с использованием программ-вымогателей, которые Chainalysis известен тем, что отмечает на блокчейне, прозрачной цифровой книге всех криптовалютных транзакций, которые более непрозрачны и исходят из кошельков, которые не считаются незаконными по сравнению. Тем не менее, они поступают на биржи через блокчейн, следуя тактике, которую традиционные финансовые отделы комплаенса могут отметить. Например: разделение на округленные порции чуть ниже порога отчетности Know Your Customer (KYC), а затем их повторное объединение.