ZachXBT: Отмытые средства в результате взлома DMM Bitcoin, переведенные на Huione Guarantee, превысили $35 миллионов
Следователь по блокчейну ZachXBT сообщил, что по состоянию на июль 2024 года более $35 миллионов из $305 миллионов убытков, вызванных взломом биткойнов DMM, были отмыты на онлайн-рынке Huione Guarantee, и что из-за сходства между методами отмывания денег и внецепочечными метриками подозревается, что за взломом стоит группа Lazarus. В выходные Tether внес в черный список адрес кошелька, связанный с Huione на Tron (TNVaKWQzau7xL9bcnvLmF9KSEQkWEs4Ug8), с $29,6 миллионами в кошельке. В течение 3 дней взлом биткойнов DMM привел к тому, что примерно $14 миллионов поступили на этот кошелек. Путь отмывания средств, переведенных на Huione Guarantee после взлома биткойнов DMM, можно резюмировать следующим образом: 1) Депозит BTC, полученных в результате взлома, в Mixer; 2) Извлечение BTC из Mixer; 3) Перевод средств с биткойнов на Ether или Avalanche через мосты THORChain, Threshold и Avalanche; 4) Обмен на USD; и 5) Перевод средств на Ether или Avalanche. Avalanche; 4) Обмен USDT и мост на Tron через SWFT; 5) Перевод USDT на Huione.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее








