FTX выплатит штраф в $12,7 млрд в рамках урегулирования спора с CFTC

• FTX достигла соглашения с властями США в рамках дела о мошенничестве и крахе биржи.
• Компания обязана выплатить $12,7 млрд по иску CFTC.
• Из этой суммы $4 млрд — комиссии за возврат незаконно полученного дохода, $8,7 млрд — возмещение ущерба.

Потерпевшая крах биржа FTX достигла мирового соглашения с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). В рамках сделки компания обязалась выплатить штраф в $12,7 млрд, согласно судебным документам .

Судебные документы по делу о мошенничестве и банкротстве FTX. Источник: Kroll . 

Сделка предусматривает выплату $4 млрд в качестве комиссии за возврат незаконно полученного дохода, а также выделение $8,7 млрд на возмещение убытков, при условии одобрения судом.

«Предлагаемое урегулирование обеспечивает столь необходимую определенность относительно масштаба разрешенного иска CFTC и позволяет этим делам по Главе 11 быстро продвигаться к разрешению, тем самым обеспечивая скорейшее распределение среди других кредиторов и клиентов должников», — говорится в документах. 

Стоит отметить, что CFTC не стала добиваться гражданского штрафа для FTX. По заявлению представителей агентства, с учетом признания вины и обвинительных приговоров инсайдеров FTX, должники и так столкнулись с «весьма существенной потенциальной ответственностью» перед ведомством.

Суд рассмотрит соглашение по урегулированию 6 августа 2024 года. В случае одобрения сделки, компания сможет приступить к следующему этапу реструктуризации и выплаты долгов.

Напомним, что CFTC подала иск против FTX и ее соучредителя Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) в декабре 2022 года. Агентство обвинило ответчиков в нарушении «Закона о товарных биржах» и присвоении средств инвесторов.

В жалобе утверждалось, что SBF лично поручил руководителям FTX разработать схему, позволяющую другой его компании — Alameda Research — использовать криптовалютную биржу в качестве кредитной линии.

Сэма Бэнкмана-Фрида приговорили к 25 годам тюремного заключения в марте 2024 года и обязали выплатить штраф в размере $11 млрд. Предпринимателя признали виновным по семи пунктам обвинения, связанного с многомиллиардным мошенничеством и банкротством его фирм.

Ранее также стало известно, что сенаторы США потребовали от главы CFTC рассказать о его связях с Бэнкманом-Фридом. Они хотят убедиться, что руководитель ведомства не нарушал должностных инструкций и не выходил за рамки своих полномочий.

Что касается компенсационных выплат FTX, то обанкротившаяся криптобиржа планирует распределить между кредиторами от $14 млрд до $16 млрд. По мнению некоторых аналитиков, выплаты станут «переломным моментом» для розничных и институциональных инвесторов и, скорее всего, приведут к росту рынка.

Напомним, мы писали, что соучредителю FTX и бывшему топ-менеджеру биржи грозят тюремные сроки в десятилетия.